کون سی کریپٹو کرنسی 'دیو' امریکہ کی نظروں میں ہے؟

22 نومبر کو، مسٹر Changpeng Zhao (CZ) نے اعلان کیا کہ وہ Binance کو چھوڑ رہے ہیں اور منی لانڈرنگ مخالف قوانین کی خلاف ورزی کرنے کا جرم قبول کر رہے ہیں، اور امریکی حکومت کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت 4.3 بلین امریکی ڈالر کا جرمانہ ادا کر رہے ہیں تاکہ کرپٹو کرنسی ایکسچینج کام جاری رکھ سکے۔

تاہم، ریگولیٹرز کی نظروں میں صرف CZ ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ پچھلے سال ٹوکن کی قیمتیں گر گئی تھیں، کرپٹو کرنسی مارکیٹ نے ایک شاندار مندی کا سامنا کیا جس نے صنعت کے رہنماؤں کو ایک مشکل حالت میں چھوڑ دیا۔ تفتیش اور ملزم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے یا انہیں سزا سنائی جائے گی، جیسا کہ مردوں نے امریکہ کی طرف سے لگائے گئے الزامات سے انکار کیا ہے۔

Changpeng 'CZ' Zhao

CZ کی پیدائش اور پرورش چین میں ہوئی اور وہ 12 سال کی عمر میں کینیڈا چلا گیا۔ اس نے 2017 میں چین کے شہر شنگھائی میں Binance کی بنیاد رکھی لیکن بعد میں اس ایکسچینج کو ٹوکیو اور پھر مالٹا منتقل کر دیا، Binance کی بنیادی کمپنی کیمن جزائر میں واقع ہے۔ کارپوریٹ فائلنگ سے پتہ چلتا ہے کہ ارب پتی سنگاپور میں ریل اسٹیٹ اور دبئی میں برج خلیفہ کا مالک ہے، لیکن وہ اپنی دولت کو کم ہی ظاہر کرتا ہے۔

یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس (DOJ)، کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن (CFTC) اور یو ایس ٹریژری ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ تصفیہ کے علاوہ، پلیٹ فارم کو دیگر چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جون میں، یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے Binance اور CZ کے خلاف دھوکہ دہی پر مبنی ویب سائٹ چلانے پر مقدمہ دائر کیا۔ SEC نے Binance پر تجارتی حجم میں جعل سازی، کسٹمر فنڈز کو ہٹانے، امریکی صارفین کو پلیٹ فارم استعمال کرنے سے روکنے میں ناکامی، اور مارکیٹ کی نگرانی کے کنٹرول کے بارے میں سرمایہ کاروں کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا۔

بائننس نے کہا کہ SEC کا مقدمہ حقائق، قانون یا کمیشن کی اپنی نظیر کی بنیاد پر جائز نہیں ہے۔

سیم بینک مین فرائیڈ

نومبر میں، نیویارک (USA) میں ایک جیوری نے FTX Bankman-Fried کے سابق سی ای او کو کم از کم $10 بلین کے صارفین اور سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کا مجرم قرار دیا۔

Bankman-Fried نے کہا کہ اس نے FTX چلانے میں غلطیاں کیں لیکن صارفین کو دھوکہ نہیں دیا۔ یہ ایک مجرمانہ معاملہ ہے جس نے کرپٹو کرنسی کی صنعت کو چونکا دیا ہے۔ اپنی سزا سے پہلے، Bankman-Fried cryptocurrency کی دنیا میں ایک مشہور شخصیت تھا۔ اس نے جو FTX ایکسچینج قائم کیا تھا اسے کبھی دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کرپٹو کرنسی ایکسچینج سمجھا جاتا تھا۔

Những ‘ông lớn’ tiền số nào nằm trong tầm ngắm của Mỹ? - Ảnh 1. — FTX کے گرنے سے پہلے، Bankman-Fried کے پاس $26 بلین کی دولت تھی۔

ڈو کوون

Do Kwon نے Terraform Labs کی مشترکہ بنیاد رکھی اور TerraUSD اور Luna cryptocurrencies تیار کیں۔ TerraUSD اور Luna کی مارکیٹ ویلیو کا تخمینہ ایک بار $40 بلین سے زیادہ تھا اور ان کے گرنے سے لاکھوں سرمایہ کار دیوالیہ ہو گئے۔

حکام نے بتایا کہ کوون کو امریکہ میں دھوکہ دہی کے متعدد الزامات کا سامنا ہے اور اسے 2023 کے اوائل میں مونٹی نیگرو میں دستاویزات کی جعلسازی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ SEC نے Kwon اور Terraform Labs کے خلاف سول چارجز بھی دائر کیے، ان دونوں پر اربوں ڈالر کے کرپٹو کرنسی گھوٹالے کا الزام لگایا۔

مونٹینیگرین عدالت کی طرف سے ایک پریس ریلیز کے مطابق، کوون نے جعلی دستاویزات سے انکار کیا۔ 30 اکتوبر کو عدالت میں فائلنگ میں، ٹیرافارم نے کہا کہ SEC نے یہ ثابت کرنے کے لیے ثبوت فراہم نہیں کیے کہ ڈو کوون اور ٹیرافارم نے دھوکہ دہی کا ارتکاب کیا ہے۔

الیکس ماشینسکی

جولائی 2022 میں، کرپٹو کرنسی کمپنی سیلسیس نیٹ ورک کے بانی اور سابق سی ای او، الیکس ماشینسکی نے دیوالیہ ہونے کے لیے درخواست دائر کی۔ نیویارک (امریکی) عدلیہ نے جنوری میں میشینسکی پر دھوکہ دہی کا مقدمہ دائر کیا۔ ماشینسکی کے وکیل نے کہا کہ سابق سی ای او نے اعتراف جرم کرنے سے انکار کر دیا اور وہ عدالت میں اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔

ماشینسکی کو SEC، CFTC، اور فیڈرل ٹریڈ کمیشن (FTC) کے مقدمات کا بھی سامنا ہے، یہ الزام لگاتے ہوئے کہ اس نے کمپنی کی حقیقی حالت کو غلط انداز میں پیش کیا۔

بیری سلبرٹ

سلبرٹ ڈیجیٹل کرنسی گروپ (DCG) کے سربراہ ہیں، وہ کمپنی جو جینیسس کی مالک ہے، جس نے جنوری 2023 میں دیوالیہ پن کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ سلبرٹ پر جینیسس اور ڈی سی جی کے ساتھ ساتھ، 1 بلین ڈالر سے زیادہ کے صارفین کو دھوکہ دینے کا الزام ہے۔ سلبرٹ کا کہنا ہے کہ الزامات بے بنیاد ہیں اور وہ عدالت میں مقدمہ لڑیں گے۔

اسٹیفن ایرلچ

Stephen Ehrlich کی cryptocurrency company Voyager Digital 2022 cryptocurrency بحران سے بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ CFTC اور FTC کی طرف سے گاہکوں کو دھوکہ دینے کے الزامات کا سامنا کرتے ہوئے، مسٹر Ehrlich نے کہا کہ انہیں دوسری کمپنیوں کے برے اعمال کے لیے "قربانی کے بکرے" کے طور پر استعمال کیا گیا۔

جسٹن سن

مارچ میں، SEC نے چینی کریپٹو کرنسی کے کاروباری جسٹن سن اور ان کی کمپنیوں بشمول ٹرون فاؤنڈیشن کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ دائر کیا۔ SEC نے کہا کہ جسٹن سن نے اپنی کمپنی کے کریپٹو کرنسی ٹوکنز کے لیے تجارتی حجم کو جعلی بنایا اور مشہور شخصیات کو ان کی تشہیر کے لیے ادائیگیاں چھپائیں۔ سن نے X پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں کہا کہ SEC کی شکایت میرٹ کے بغیر تھی۔

ماخذ لنک