کون سی کریپٹو کرنسی 'دیو' امریکہ کی نظروں میں ہے؟

22 نومبر کو، مسٹر Changpeng Zhao (CZ) نے اعلان کیا کہ وہ Binance کو چھوڑ دیں گے اور انسداد منی لانڈرنگ قوانین کی خلاف ورزی کے جرم میں اعتراف کریں گے، اور امریکی حکومت کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت 4.3 بلین امریکی ڈالر کا جرمانہ ادا کریں گے تاکہ کرپٹو کرنسی ایکسچینج کام جاری رکھ سکے۔

تاہم، ریگولیٹرز کی نظروں میں صرف CZ ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ پچھلے سال ٹوکن کی قیمتیں گر گئی تھیں، کرپٹو کرنسی مارکیٹ نے ایک شاندار مندی کا سامنا کیا جس نے صنعت کے رہنماؤں کو ایک مشکل حالت میں چھوڑ دیا۔ تفتیش اور ملزم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انھوں نے کچھ غلط کیا ہے یا انھیں سزا سنائی جائے گی، اور انھوں نے امریکہ کی طرف سے لگائے گئے الزامات کی تردید کی ہے۔

Changpeng 'CZ' Zhao

CZ چین میں پیدا ہوا اور پلا بڑھا، 12 سال کی عمر میں کینیڈا چلا گیا۔ اس نے 2017 میں چین کے شہر شنگھائی میں Binance کی بنیاد رکھی لیکن بعد میں اس نے ایکسچینج کو ٹوکیو اور پھر مالٹا منتقل کر دیا، Binance کی بنیادی کمپنی کیمن جزائر میں واقع ہے۔ کارپوریٹ فائلنگ سے پتہ چلتا ہے کہ ارب پتی سنگاپور میں ریل اسٹیٹ اور دبئی میں برج خلیفہ فلک بوس عمارت کا مالک ہے، لیکن وہ اپنی دولت کم ہی ظاہر کرتا ہے۔

امریکی محکمہ انصاف (DOJ)، کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن (CFTC) اور یو ایس ٹریژری کے ساتھ طے پانے کے علاوہ، پلیٹ فارم کو دیگر مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ جون میں، یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے Binance اور CZ کے خلاف دھوکہ دہی پر مبنی ویب سائٹ چلانے پر مقدمہ کیا۔ SEC نے Binance پر تجارتی حجم میں جعل سازی، کسٹمر فنڈز کو ہٹانے، امریکی صارفین کو پلیٹ فارم استعمال کرنے سے روکنے میں ناکامی، اور سرمایہ کاروں کو مارکیٹ کی نگرانی کے کنٹرول کے بارے میں گمراہ کرنے کا الزام لگایا۔

Binance نے کہا کہ SEC کا مقدمہ حقائق، قانون، یا کمیشن کی اپنی نظیر پر مبنی نہیں ہے۔

سیم بینک مین فرائیڈ

نومبر میں، نیویارک (USA) میں ایک جیوری نے سابق سی ای او FTX Bankman-Fried کو کم از کم $10 بلین کے صارفین اور سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کا مجرم قرار دیا۔

Bankman-Fried نے کہا کہ اس نے FTX چلانے میں غلطیاں کیں لیکن صارفین کو دھوکہ نہیں دیا۔ یہ ایک مجرمانہ معاملہ ہے جس نے کرپٹو کرنسی کی صنعت کو چونکا دیا ہے۔ اپنی سزا سے پہلے، Bankman-Fried cryptocurrency کی دنیا میں ایک مشہور شخصیت تھا۔ اس نے جو FTX ایکسچینج قائم کیا تھا اسے کبھی دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کرپٹو کرنسی ایکسچینج سمجھا جاتا تھا۔

Những ‘ông lớn’ tiền số nào nằm trong tầm ngắm của Mỹ? - Ảnh 1. — FTX کے گرنے سے پہلے، Bankman-Fried کے پاس $26 بلین کی دولت تھی۔

ڈو کوون

Do Kwon نے Terraform Labs کی مشترکہ بنیاد رکھی اور TerraUSD اور Luna cryptocurrencies تیار کیں۔ TerraUSD اور Luna کی مارکیٹ ویلیو کا تخمینہ ایک بار $40 بلین سے زیادہ تھا اور ان کے گرنے سے لاکھوں سرمایہ کار دیوالیہ ہو گئے۔

حکام نے کہا کہ کوون کو امریکہ میں دھوکہ دہی کے متعدد الزامات کا سامنا ہے اور اسے 2023 کے اوائل میں مونٹی نیگرو میں دستاویزات کی جعلسازی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ SEC نے Kwon اور Terraform Labs کے خلاف بھی دیوانی مقدمے دائر کیے، ان پر اربوں ڈالر کے کریپٹو کرنسی گھوٹالہ کا الزام لگا کر۔

مونٹینیگرین عدالت کی طرف سے ایک پریس ریلیز کے مطابق، کوون نے جعلی دستاویزات سے انکار کیا۔ 30 اکتوبر کو عدالت میں دائر کی گئی درخواست میں، ٹیرافارم نے کہا کہ SEC نے یہ ثابت کرنے کے لیے ثبوت فراہم نہیں کیے ہیں کہ Do Kwon اور Terraform نے دھوکہ دہی کا ارتکاب کیا ہے۔

الیکس ماشینسکی

جولائی 2022 میں، کرپٹو کرنسی کمپنی سیلسیس نیٹ ورک کے بانی اور سابق سی ای او، الیکس ماشینسکی نے دیوالیہ ہونے کے لیے درخواست دائر کی۔ نیویارک (امریکی) عدلیہ نے جنوری میں میشینسکی پر دھوکہ دہی کا مقدمہ دائر کیا۔ ماشینسکی کے وکیل نے کہا کہ سابق سی ای او نے اعتراف جرم کرنے سے انکار کر دیا اور وہ عدالت میں اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔

اس کے علاوہ، ماشینسکی کو SEC، CFTC اور US Federal Trade Commission (FTC) کے مقدمات کا بھی سامنا ہے، یہ الزام لگاتے ہوئے کہ اس نے کمپنی کی حقیقی حالت کو غلط انداز میں پیش کیا۔

بیری سلبرٹ

سلبرٹ ڈیجیٹل کرنسی کے گروپ ڈیجیٹل کرنسی گروپ (DCG) کے سربراہ ہیں، جو کہ Genesis نامی کمپنی کا مالک ہے، جس نے جنوری 2023 میں دیوالیہ پن کے لیے درخواست دائر کی ہے۔ مسٹر سلبرٹ پر جینیسس اور DCG کے ساتھ ساتھ صارفین کو $1 بلین سے زیادہ کا دھوکہ دینے کا الزام ہے۔ مسٹر سلبرٹ نے کہا کہ الزامات بے بنیاد ہیں اور وہ عدالت میں مقدمہ لڑیں گے۔

اسٹیفن ایرلچ

Stephen Ehrlich کی cryptocurrency company Voyager Digital 2022 cryptocurrency بحران سے بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ CFTC اور FTC کی طرف سے گاہکوں کو دھوکہ دینے کے الزامات کا سامنا کرتے ہوئے، مسٹر Ehrlich نے کہا کہ انہیں دوسری کمپنیوں کے برے اعمال کے لیے "قربانی کے بکرے" کے طور پر استعمال کیا گیا۔

جسٹن سن

مارچ میں، SEC نے چینی کریپٹو کرنسی کے کاروباری جسٹن سن اور ان کی کمپنیوں بشمول ٹرون فاؤنڈیشن کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ دائر کیا۔ SEC نے کہا کہ جسٹن سن نے اپنی کمپنی کے کریپٹو کرنسی ٹوکنز کے لیے تجارتی حجم کو جعلی بنایا اور مشہور شخصیات کو ان کی تشہیر کے لیے ادائیگیاں چھپائیں۔ مسٹر سن نے X پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں کہا کہ SEC کی شکایت میں میرٹ کا فقدان ہے۔

ماخذ لنک