اپنے پروجیکٹ میں کیش فلو کو چھپانے کے لیے شارک بنہ کی چال

جناب Tran Huyen Dinh، ChainTracer پروگرام کے سربراہ۔ تصویر: وان انہ/وی بی اے ۔

AntEx cryptocurrency پروجیکٹ کے بارے میں مزید معلومات کا اشتراک کرتے ہوئے، ChainTracer ٹریسنگ پروجیکٹ کے سربراہ مسٹر Tran Huyen Dinh نے کہا کہ مضامین نے پیسے کے بہاؤ کو ٹریک کرنا مشکل بنانے کے لیے بہت سی چالوں کا استعمال کیا، عام طور پر مسلسل گردش، بیلنس کو بہت سے مختلف بٹوے میں تقسیم کرتے ہوئے، رقم کے بہاؤ کو ٹریک کرنا اور میچ کرنا مشکل بنا دیا۔

اگرچہ رقم کے بہاؤ کے "راستے" کی تفصیلات ظاہر کرنے سے قاصر، ChainTracer کے نمائندے نے بتایا کہ مختلف ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے، تحقیقاتی ٹیم نے حتمی منزل تک رقم کے بہاؤ کو ماڈل بنایا اور اس کا سراغ لگایا، اس طرح سیکیورٹی ایجنسی کو بٹوے کے پیچھے موجود لوگوں کی شناخت اور کچھ متعلقہ پروجیکٹس میں مدد ملی۔ لہذا، یہ خارج نہیں کیا گیا ہے کہ AntEx cryptocurrency پروجیکٹ میں مضامین کے گروپ نے مکسر کا استعمال کیا۔

مکسر ایک ایسا آلہ ہے جو پیسے کو ناقابلِ شناخت بناتا ہے، جس سے اس بات کا تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ پیسہ گندا ہے یا صاف۔ بہت سے ہیکس یا گھوٹالوں میں، اس ٹول کو اکثر مجرمین پیسے کو ملانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لہذا، جب رقم نکال لی جاتی ہے، تو اس کی اصلیت کا پتہ لگانا اور حتمی مالک کی شناخت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔

"فی الحال، زیادہ تر بڑے مکسرز کو ریگولیٹرز اور ایکسچینجز نے ان ذرائع سے رقم قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے غیر شفاف رقم کے بہاؤ کو روکنے کے لیے ایکسچینجز کے ساتھ ہم آہنگی کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے،" مسٹر ڈنہ نے مزید کہا۔

تاہم، ChainTracer کے نمائندوں نے اس بات پر زور دیا کہ مکسر کے استعمال کا پتہ لگانے کے طریقے موجود ہیں۔ رویے کے نمونوں کا تجزیہ کرنا، عام طور پر بٹوے کے گروپس، منتقلی کی عادات، اور بٹوے کے استعمال کی خصوصیات کا تجزیہ کرنا ایک عام طریقہ ہے۔ وہاں سے، ماہرین ان مضامین کے درمیان مماثلت کی نشاندہی کر سکتے ہیں جو پیسے ڈالتے ہیں اور پیسے نکالتے ہیں۔ یہ طرز عمل ہائی ٹیک آلات کی مداخلت کے باوجود ٹرانسفر پوائنٹس کو جوڑنے میں مدد کر سکتے ہیں۔

مزید برآں، آج کچھ مکسرز صارف کا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، جیسے کہ IP پتے، یا سروس کے استعمال کی اجازت دینے سے پہلے معلومات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ڈیٹا، اگر سراغ لگایا جا سکتا ہے یا منسلک ہے، تو تحقیقات میں ایک اہم اشارہ ہو سکتا ہے۔

جب کسی موضوع کو چھپانے کے لیے مختلف ٹولز پر جانے پر مجبور کیا جاتا ہے، تو یہ رویہ کچھ تکنیکوں کی تاثیر کو کم کر سکتا ہے، جب کہ مزید ٹرانزیشنز کو شامل کرنے سے مزید نشانات پیدا ہو کر سامنے آنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اس طرح تفتیشی ٹیم کو نقطوں کو جوڑنے اور فالو اپ کرنے کے مزید مواقع ملتے ہیں۔

اس کے خاتمے سے پہلے، AntEx کو ایک ڈی سینٹرلائزڈ فنانس (DeFi) ایکو سسٹم کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا، جو ڈویلپرز، بانی ٹیموں اور کمیونٹیز کے لیے جامع حل فراہم کرتا تھا۔ اس پروجیکٹ کو بہت سے نمایاں خصوصیات کے حامل ہونے کے لیے فروغ دیا گیا تھا، جس میں مالی ادائیگی کے گیٹ ویز، ورچوئل اثاثہ جات کے انتظام، وکندریقرت تبادلہ اور بلاک چین پلیٹ فارم جیسے شعبوں پر توجہ مرکوز کی گئی تھی۔

تاہم، مسٹر Nguyen Hoa Binh اور NextTech کمپنی کے شیئر ہولڈرز نے Antex پروجیکٹ کے جنرل بٹوے سے رقم نکالنے، اسے پروجیکٹ میں شامل کچھ افراد کے ای-والٹس میں منتقل کرنے، پھر اسے فروخت کرنے اور شیئر کرنے کے لیے VND میں تبدیل کرنے پر اتفاق کیا۔

ماخذ: https://znews.vn/thu-thuat-che-giau-dong-tien-trong-vu-du-an-tien-so-antex-post1594470.html