67,000 بلین VND سے زیادہ مالیت کی منی لانڈرنگ کی انگوٹھی کو توڑنا

QNgTV- دا نانگ سٹی پولیس نے ابھی تک کے سب سے پیچیدہ ہائی ٹیک جرائم کے حلقوں میں سے ایک کو صاف کیا ہے، جس میں منی لانڈرنگ، سرحد پار فراڈ اور کمبوڈیا میں سائبر کرائم گینگز سے منسلک دستاویزات کی جعلسازی شامل ہے۔

بین الاقوامی منی لانڈرنگ رنگ، سکیل 67,000 بلین VND سے متعلق مضامین پر مقدمہ چلانے کے فیصلے کی خدمت کرنا

کیس کی تفتیش کے دوران، دا نانگ سٹی پولیس کے بدعنوانی، معیشت ، اسمگلنگ اور ماحولیات کے جرائم کے پولیس ڈیپارٹمنٹ نے مجموعی طور پر 33 مدعا علیہان کے خلاف مقدمہ چلایا۔ ابتدائی طور پر، پولیس فورس نے طے کیا کہ منی لانڈرنگ کے لین دین کی رقم 30 ٹریلین VND تک تھی۔

نفیس چالوں کی ہر پرت کو ظاہر کرتے ہوئے، کیس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ انویسٹی گیشن پولیس ایجنسی نے ڈاک لک ، کوانگ نگائی، نگھے این، خان ہوا، گیا لائی، کوانگ ٹرائی اور ہیو سٹی کے صوبوں سے مزید 10 افراد کے خلاف مقدمہ چلانے کا فیصلہ جاری کیا ہے۔ منی لانڈرنگ کا پیمانہ بہت بڑا ہے، جس میں کل لین دین 67,000 بلین VND، 43 ملین USD، 1.5 ملین یورو، 1 ملین CAD سے زیادہ ہے۔

تلاشی کے دوران حکام نے 1,000 سے زائد اکاؤنٹس بلاک کیے، تقریباً 100 ارب VND ضبط کیے، 2 اراضی قبضے میں لے لیے، 15 مہر کندہ کاری کی مشینیں، پرنٹرز، کمپیوٹر، 500 جعلی مہریں اور مہر کی تصاویر، تقریباً 100 جعلی شناختی کارڈز اور شہری شناختی کارڈ کے خالی کاغذات، کاروباری دستاویزات کے 2 صفحات اور 10 صفحات پر قبضہ کر لیا۔

ان لوگوں نے بینک ملازمین کے ساتھ ملی بھگت کرتے ہوئے جعلی دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے 1,000 سے زیادہ "بھوت" کاروباری اکاؤنٹس کھولے اور ساتھ ہی ساتھ 10,000 کے قریب ذاتی اکاؤنٹس خریدے جو مالک کے نہیں تھے۔ اکاؤنٹس کا یہ نظام پھر کمبوڈیا کے گروہوں کو فراڈ اور منی لانڈرنگ کی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے منتقل کر دیا گیا۔

ابتدائی طور پر ڈا نانگ، ہنوئی، ہو چی منہ سٹی، کین تھو، ہنگ ین، لانگ سون، کوانگ نگائی، بن تھوآن ، لام ڈونگ، ڈونگ نائی، کا ماؤ میں فراڈ کے درجنوں کیسز ریکارڈ کیے گئے... بہت سے متاثرین سے بڑی رقم لوٹ لی گئی، جن میں ایک شخص بھی شامل ہے جس نے 12 ارب VND تک کا نقصان کیا۔ فی الحال، کیس کی مزید تفتیش، وضاحت اور قانون کے مطابق متعلقہ اداروں اور افراد کے لیے سختی سے نمٹا جا رہا ہے۔

ماخذ: https://quangngaitv.vn/pha-duong-day-rua-tien-quy-mo-hon-67-000-ty-dong-6511003.html