FLC گروپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے وائس چیئرمین نے اعلان کیا کہ وہ صرف تنخواہ کے لیے کام کرتے ہیں، 80 ملین VND/ماہ وصول کرتے ہیں۔

مدعا علیہ Huong Tran Kieu Dung (پیدائش 1978 میں، FLC گروپ جوائنٹ سٹاک کمپنی - FLC گروپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مستقل وائس چیئرمین) نے بتایا کہ FLC ایکو سسٹم کے اداروں میں، وہ صرف قانونی نمائندہ تھیں اور معاہدوں پر دستخط کرتی تھیں، اور آگے پیچھے رقم کی منتقلی کے بارے میں نہیں جانتی تھیں۔

مدعا علیہ Huong Tran Kieu Dung. تصویر: ڈو ٹرنگ

22 جولائی کی دوپہر کے آخر میں، ہنوئی پیپلز پروکیوریسی کے نمائندے کی جانب سے 100 سے زائد صفحات پر مشتمل فرد جرم کے اعلان کے بعد، ہنوئی کی عوامی عدالت نے مسٹر ٹرین وان کوئٹ (ایف ایل سی گروپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین) کے کردار اور مقصد سے متعلق مدعا علیہان سے پوچھ گچھ شروع کی جنہوں نے فروس کمپنی کو بطور ذیلی مالکان کے ایکٹ کے طور پر استعمال کیا۔ Faros کمپنی میں ایکویٹی 1.5 بلین VND سے 4,300 بلین VND تک، پھر سٹاک ایکسچینج میں Faros کمپنی کے فرضی سرمائے کی شراکت کی قیمت کے مطابق حصص کی فہرست بنانے کے طریقہ کار کو مکمل کیا۔ ہو چی منہ سٹی اسٹاک ایکسچینج (HoSE) کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا اور اسٹاک ایکسچینج میں 30,403 سرمایہ کاروں کو فرضی سرمائے کی شراکت سے بنائے گئے 391 ملین شیئرز کو فروخت کرنے کا ذریعہ ہے، جس سے 3,621 بلین VND سے زیادہ کی رقم مختص کی گئی ہے۔

مقدمے کی سماعت سے پہلے، عدالت نے مسٹر ٹرین وان کوئٹ اور ان کی بہن ٹرین تھی من ہیو کو الگ تھلگ کرنے کی درخواست کی۔

ججز کے پینل نے 20 سے زائد مدعا علیہان سے پوچھ گچھ کی۔ زیادہ تر مدعا علیہان نے گواہی دی کہ Trinh Thi Minh Hue نے نقدی کے بہاؤ کو بڑھانے کے لیے سیکیورٹیز اکاؤنٹس کھولنے کے لیے اپنے شناختی کارڈز ادھار لیے تھے اور یہ کہ انھیں خود کوئی فائدہ نہیں ہوا۔

کیس میں، مدعا علیہ ہوونگ ٹران کیو ڈنگ، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے وائس چیئرمین، پر "جائیداد کی دھوکہ دہی سے تخصیص" اور "اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری" کی دو کارروائیوں کے لیے مقدمہ چلایا گیا۔ الزام کے مطابق، ڈنگ کو معلوم تھا کہ Trinh Thi Thuy Nga (Mr. Quyet کی بہن، FLC گروپ کے اکاؤنٹنٹ) نے اپنے بھائی کے گروپ میں سیکیورٹیز اکاؤنٹس کو اسٹاک خریدنے کی اجازت دی جب اکاؤنٹ میں کافی رقم نہیں تھی، جو کہ غیر قانونی تھا، لیکن Dung نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس کے منٹس پر دستخط کیے؛ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے نمائندے نے ایک قرارداد پر دستخط کیے جس میں Trinh Thi Thuy Nga کو اختیار دیا گیا کہ وہ Trinh Thi Minh Hue کے زیر انتظام اکاؤنٹس کو 10 بلین VND سے زیادہ کے اسٹاک خریدنے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے، بغیر غیر قانونی ضمانت کے، مسٹر Trinh Van Quyet کو 3 اسٹاک کوڈز FLC, GAB, ART میں ہیرا پھیری کرنے میں مدد کرتے ہوئے، غیر قانونی طور پر VD4 بلین VD4 سے زیادہ کا منافع ہوا۔

تفتیشی ایجنسی میں، گوبر نے اوپر کے مطابق اعتراف کیا اور اسے 80 ملین VND/ماہ ادا کیا گیا۔ عدالت میں مدعا علیہ ڈنگ نے کہا کہ اس نے ذاتی طور پر فاروس کمپنی کو سرمایہ نہیں دیا اور مختلف اوقات میں کئی کمپنیوں کا نمائندہ رہ چکا ہے۔ مدعا علیہ 3 قانونی اداروں کا نمائندہ تھا جنہوں نے فاروس کمپنی سے حصص کی منتقلی حاصل کی: FLC لینڈ کمپنی، Khanh Hoa Real Estate Company اور FLC Vinh Phuc کمپنی۔

فاروس کمپنی سے حصص کی منتقلی کے لیے مندرجہ بالا 3 کمپنیوں کے نمائندے کے طور پر کام کرتے وقت، مدعا علیہ ڈنگ نے کہا کہ وہ اس بات سے مکمل طور پر لاعلم تھے کہ آیا فیروز کمپنی اور مذکورہ 3 کمپنیوں کے درمیان واقعی کوئی کاروبار ہے یا نہیں، کیونکہ وہ مالیاتی شعبے کا انچارج نہیں تھا۔ مدعا علیہ گوبر نے بھی تصدیق کی کہ اس نے خود فروس کمپنی سے حصص کی منتقلی کے معاہدے پر دستخط نہیں کیے تھے۔

"منتقلی پر دستخط صرف دو افراد کے درمیان براہ راست ہوئے، مسٹر Nguyen Van Manh - Faros کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر اور محترمہ Pham Thanh Huong - Sevin کمپنی کے اکاؤنٹنٹ فاروس کمپنی کے شیئر ہولڈرز بننے کے لیے۔ مدعا علیہ کو یاد ہے کہ دونوں افراد نے 5 معاہدوں پر دستخط کیے، کل 42 ملین شیئرز - جو کہ VND20 بلین کے برابر ہے"۔

جج Vu Quang Huy نے دوبارہ پوچھا: "مدعا علیہ نے صرف معاہدے پر دستخط کیے، ٹھیک ہے؟ ادائیگی کے طور پر، مدعا علیہ کو معلوم نہیں تھا؟"۔ مدعا علیہ نے جواب دیا: "یہ ٹھیک ہے۔"

"مدعا علیہ کمپنیوں کا قانونی نمائندہ ہے، مدعا علیہ کو واضح طور پر معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟" - صدارتی جج نے پوچھا۔ مدعا علیہ ڈنگ نے پھر کہا کہ FLC گروپ میں مدعا علیہ کو سرمایہ کاری کے فروغ اور پراجیکٹ ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں تفویض کیا گیا تھا۔

"مدعا علیہ نے مذکورہ 3 کمپنیوں کے نام پر بھی مسٹر کوئٹ کی ہدایت کے تحت ان قانونی طریقہ کار کی حمایت اور مکمل کرنے کے لیے کھڑا کیا جو مذکورہ 3 کمپنیاں نافذ کر رہی تھیں،" مدعا علیہ ڈنگ نے اعتراف کیا اور تصدیق کی کہ اسے مذکورہ کام سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور 3 بلین VND وصول کرنے سے بھی انکار کیا جیسا کہ فرد جرم میں بتایا گیا ہے۔

اپنی پیشکش کے اختتام پر، مدعا علیہ ہوونگ ٹران کیو ڈنگ نے اعتراف کیا کہ "جائیداد کی دھوکہ دہی سے تخصیص" اور "اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری" کے دو جرائم کے لیے اس کے خلاف فرد جرم اور فرد کے بارے میں اس کی تشخیص درست تھی۔ تاہم، مدعا علیہ ڈنگ کو ایک ساتھی کے طور پر، مسٹر کوئٹ کی فعال طور پر مدد کرنے والا فرد جرم بہت سخت تھا اور اسے امید تھی کہ ججوں کا پینل اس پر غور کرے گا۔

تفتیش کے دوران مدعا علیہ Trinh Thi Thuy Nga۔ تصویر: ڈو ٹرنگ

فرد جرم میں، مدعا علیہ Trinh Thi Thuy Nga (مسٹر Trinh Van Quyet کی بہن اور مدعا علیہ Trinh Thi Minh Hue کی بڑی بہن) کے خلاف مقدمہ چلایا گیا کیونکہ اس کی بہن نے اسے Faros کمپنی سے سرمایہ کاری کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے تفویض کیا تھا، تاکہ قانونی طور پر سرمائے کی شراکت کو بڑھایا جا سکے۔

خاص طور پر، مدعا علیہ اینگا نے فاروس کمپنی سے سرمایہ کاری کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کی کل رقم 368 بلین VND ہے تاکہ سرمایہ کی شراکت کو 1,125 بلین سے بڑھا کر 3,500 بلین VND تک پہنچایا جا سکے۔ مدعا علیہ ہیو کے لیے 1,300 بلین VND سے زیادہ کی منتقلی کے لیے 50 ادائیگیوں کی اجازتوں پر دستخط کیے تاکہ فلائی ہوئی سرمائے کی شراکت کو قانونی شکل دی جا سکے۔

مزید برآں، مدعا علیہ اینگا نے براہ راست 3 ماتحتوں سے سرمایہ کاری کے اعتماد کی رقم حاصل کرنے کے لیے 17 معاہدوں پر دستخط کرنے کو کہا، جس میں فاروس کمپنی سے 880 بلین VND سے زیادہ کی رقم قانونی طور پر ادا کی گئی سرمایہ کو بڑھانا ہے۔

مقدمے کی سماعت میں، مدعا علیہ اینگا نے اعتراف کیا کہ اگرچہ وہ بہن بھائی تھے، اس نے صرف تنخواہ کے لیے کام کیا، تمام کاموں پر بات نہیں کی گئی اور اسے کسی طرح سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔

کل (23 جولائی)، عوامی عدالت مدعا علیہ Trinh Van Quyet اور باقی مدعا علیہان سے پوچھ گچھ کرے گی۔

DO TRUNG

ماخذ: https://www.sggp.org.vn/pho-chu-tich-hdqt-tap-doan-flc-khai-chi-lam-cong-an-luong-duoc-tra-80-trieu-dongthang-post750519.html