اسٹیٹ بینک آف ویتنام (SBV) نے ابھی ابھی ایک دستاویز جاری کی ہے جس میں کریڈٹ اداروں، غیر ملکی بینکوں کی شاخوں، قیمتی دھاتوں اور قیمتی پتھروں کی تجارت کرنے والی تنظیموں بشمول سونے کی تجارت کرنے والی کمپنیوں اور ادائیگی کے درمیانی کمپنیوں سے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام اور مقابلہ کرنے کے قانون کی تعمیل کرنے کی درخواست کی ہے۔

اس کے مطابق، SBV مندرجہ بالا تنظیموں سے 2022 کے انسداد منی لانڈرنگ قانون کی دفعات کو سختی سے نافذ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ حکومت کا حکمنامہ نمبر 19/2023 جس میں انسداد منی لانڈرنگ کے قانون کے متعدد مضامین کی تفصیل ہے۔ وزیر اعظم کا فیصلہ نمبر 11/2023 جس میں اعلیٰ قدر کے لین دین کی سطح کا تعین کیا جانا ضروری ہے اور SBV کے گورنر کا سرکلر نمبر 09/2023 انسداد منی لانڈرنگ کے قانون کے متعدد مضامین کے نفاذ کی رہنمائی کرتا ہے۔

یونٹس انسداد منی لانڈرنگ کے قانون کے آرٹیکل 9 سے 14 کی دفعات کے مطابق کسٹمر کی شناخت کو مضبوط بنائیں گے (بشمول کسٹمر کی شناخت کی معلومات کو اکٹھا کرنا، اپ ڈیٹ کرنا اور تصدیق کرنا)، حکمنامہ نمبر 19 کے آرٹیکل 6 کے مطابق، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ کسٹمر کی شناخت اور کسٹمر کے لین دین، کسٹمر کی معلومات اور کاروباری سرگرمیوں کے بارے میں خطرے کی سطح کے ساتھ انجام پاتے ہیں۔ اثاثہ کی اصل

سونے کی قیمت 14077.jpg
تصویر: نگوین ہیو ۔

اسٹیٹ بینک آف ویتنام کو بڑی مالیت کی ٹرانزیکشنز پر رپورٹ کریں جن کی اطلاع اینٹی منی لانڈرنگ کے قانون کے آرٹیکل 25، فیصلہ 11 کے مطابق دی جانی چاہیے، اور اینٹی منی لانڈرنگ کے قانون کے آرٹیکل 34 اور Circular کے آرٹیکل نمبر 9 کی دفعات کے مطابق الیکٹرانک رقم کی منتقلی کے لین دین کی رپورٹ۔

وزیر اعظم کے فیصلے 11 کے مطابق، 1 دسمبر سے، 400 ملین VND یا اس سے زیادہ کے بڑے لین دین کی اطلاع دینا ضروری ہے۔ اس طرح، سونے کی موجودہ قیمت (70 ملین VND/tael سے زیادہ) کے ساتھ، 6 ٹیل سے زیادہ سونے کی کسی بھی ٹرانزیکشن کی اطلاع اسٹیٹ بینک کو دی جانی چاہیے۔

گاہک کی شناخت اور لین دین کی نگرانی کے ذریعے کسی بھی غیر معمولی علامات کا پتہ لگانے کی صورت میں، اینٹی منی لانڈرنگ 2022 کے قانون کے آرٹیکل 26 سے 33 کی دفعات کے مطابق مشکوک لین دین کی اطلاع اسٹیٹ بینک کو دیں۔ مشتبہ لین دین سے متعلق فوری طور پر رپورٹ کریں، معلومات اور دستاویزات فراہم کریں، اور ریاستی ایجنسیوں کے ساتھ ہم آہنگی میں قانون سازی کریں۔ اینٹی منی لانڈرنگ پر