خطرے کی نشاندہی، منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کی روک تھام

تیزی سے کھلی معیشت کے ساتھ، خطرات کی شناخت اور ان سے نمٹنے، منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کو روکنے کی ضرورت تیزی سے فوری ہوتی جا رہی ہے۔

16 اکتوبر کو ہنوئی میں اسٹیٹ بینک کے زیر اہتمام منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے متعلق قومی رسک اسیسمنٹ کے قواعد و ضوابط اور نتائج کو پھیلانے کے لیے ورکشاپ میں یہی وہ اہم مواد تھا۔

کانفرنس کا منظر۔ تصویر: ایس بی وی

اسٹیٹ بینک کے ڈپٹی گورنر Nguyen Ngoc Canh نے کہا کہ منی لانڈرنگ، دہشت گردوں کی مالی معاونت، اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی مالی اعانت کی روک تھام اور مقابلہ کرنے سے متعلق قومی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں جو کل (15 اکتوبر) ہوئی تھی، نائب وزیر اعظم ہو ڈک فوک، اسٹیئرنگ کمیٹی کے سربراہ، سٹیٹ بینک کی سٹینڈنگ ایجنسی کے ساتھ تعاون کو مضبوط بنانے کی درخواست کی۔ وزارتیں اور شاخیں، اور تین اسٹریٹجک ایکشن گروپس کو نافذ کرتی ہیں، جس میں قانونی فریم ورک کو مکمل کرنا ایک ستون ہے۔

نائب وزیراعظم نے خطرات، منی لانڈرنگ کی روک تھام اور جنگ، دہشت گردوں کی مالی معاونت، بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی مالی اعانت اور اس شعبے میں قانونی فریم ورک کے بارے میں معلومات اور پروپیگنڈہ بڑھانے کی بھی درخواست کی تاکہ کاروبار اور لوگ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں، سمجھ سکیں اور صحیح طریقے سے اور پوری طرح سے ادا کر سکیں۔

ورکشاپ میں، محترمہ Nguyen Thi Minh Tho - محکمہ انسداد منی لانڈرنگ کی ڈپٹی ڈائریکٹر، اسٹیٹ بینک نے اسٹیٹ بینک کے 15 ستمبر 2025 کے سرکلر نمبر 27/2025/TT-NHNN میں ترمیم شدہ مواد پیش کیا، جس میں لا منی لانڈرنگ کے خلاف قانون کے متعدد آرٹیکلز کے نفاذ کی رہنمائی کی گئی۔ کرپٹو اثاثہ مارکیٹ کو پائلٹ کرنے پر حکومت کی قرارداد نمبر 05/2025/NQ-CP۔

نفاذ کے عمل کے دوران رپورٹنگ اداروں کی کچھ اہم مشکلات اور رکاوٹوں کی رہنمائی اور ان کو دور کرنے کے مقصد کے ساتھ، تبدیل شدہ مواد میں شامل ہیں: رپورٹنگ اداروں کے منی لانڈرنگ کے خطرات کا اندازہ لگانے کے معیار اور طریقے؛ منی لانڈرنگ کے خطرات کے انتظام اور منی لانڈرنگ کے خطرے کی سطح کے مطابق صارفین کی درجہ بندی کرنے کا عمل؛ منی لانڈرنگ کی روک تھام اور مقابلہ کرنے کے اندرونی ضوابط؛ بڑی قیمت کے لین دین کے لیے رپورٹنگ کا نظام جس کی اطلاع دی جانی چاہیے۔ مشکوک لین دین کی اطلاع دینے کا نظام؛ الیکٹرانک رقم کی منتقلی کے لین دین؛ الیکٹرانک رقم کی منتقلی کے لین دین کے لیے رپورٹنگ کا نظام؛ الیکٹرانک ڈیٹا کی اطلاع دینے کے لیے فارم اور آخری تاریخ؛ تنظیموں میں خطرے کی تشخیص کی اطلاع دینے کے فارموں پر ضمیمہ میں ترمیم اور ضمیمہ، مشکوک لین دین کی اطلاع دینے کے فارم۔

سرکلر نمبر 27/2005/TT-NHNN خطرے پر مبنی نظم و نسق کے اصول پر بھی زور دیتا ہے، جس میں تنظیموں کو وقتاً فوقتاً منی لانڈرنگ کے خطرات کو اپ ڈیٹ کرنے اور اس کا اندازہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسے صارفین کی شناخت اور تصدیق کے لیے ایک عمل تیار کیا جاتا ہے، جن میں اکاؤنٹس نہیں ہیں یا کچھ ٹرانزیکشنز نہیں ہیں۔ رپورٹ کرنے والے اداروں کو کاروباری تعلقات کی باقاعدگی سے نگرانی کرنی چاہیے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ لین دین فنڈز کے جائز ذرائع اور گاہک کی شناخت کے ریکارڈ کے مطابق ہو۔

اسٹیٹ سیکیورٹیز کمیشن کے سیکیورٹیز مارکیٹ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ہیڈ مسٹر ٹو ٹران ہوا نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی انڈسٹری کے قانون اور ویتنام میں کریپٹو اثاثہ مارکیٹ کو پائلٹ کرنے سے متعلق قرارداد نمبر 05/2025/NQ-CP میں اینٹی منی لانڈرنگ کے کام سے متعلق متعدد مواد پیش کیا۔

ماخذ: https://hanoimoi.vn/nhan-dien-rui-ro-phong-chong-rua-tien-tai-tro-khung-bo-719862.html