TikToker Mr Pips فراڈ کیس میں 246 کلو گرام ٹھوس سونا، 31 سپر کاریں ضبط

10 دسمبر کی سہ پہر، ہنوئی سٹی پولیس نے باضابطہ طور پر مدعا علیہ Pho Duc Nam (پیدائش 1994 میں Ba Ria - Vung Tau میں رہائش پذیر، TikToker Mr Pips کے نام سے جانا جاتا ہے) سے متعلق ہزاروں اربوں VND کے پیمانے کے ساتھ انٹرنیٹ پر دھوکہ دہی اور اثاثوں کی تخصیص کے معاملے کے بارے میں باضابطہ طور پر مطلع کیا۔

تحقیقات کے مطابق، 2021 سے، Nam اور Le Khac Ngo (1990 میں پیدا ہوئے، Bac Tu Liem ضلع، Hanoi میں رہائش پذیر) ایک ترک شہری کے ساتھ فنوم پنہ (کمبوڈیا) میں ایک ایگزیکٹو آفس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اس گروپ نے ویتنام میں 7 افراد کو بہت سی "بھوت" کمپنیاں قائم کرنے کی ہدایت کی، جن کا صدر دفتر ہو چی منہ سٹی، ہنوئی اور کئی دوسرے صوبوں اور شہروں میں ہے۔

مضامین نے ہو چی منہ شہر میں ایک فرنٹ کے طور پر ایک کمپنی قائم کی اور ویتنام میں تقریباً 44 دفاتر (بشمول ہنوئی میں 24 دفاتر، دوسرے صوبوں اور شہروں میں 20 دفاتر)۔ اس کمپنی نے سیکیورٹیز اور فنانس میں کام کرنے کے لیے رجسٹر نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی غیر ملکی کرنسی اور ڈیریویٹیو سیکیورٹیز ٹریڈنگ کے شعبوں میں کام کرنے کے لیے ملازمین کو بھرتی کیا تھا۔

Tiktoker Mr Pips (Pho Duc Nam) اپنی پرتعیش زندگی کے بارے میں پوسٹ کرنے والی ویڈیوز اور TikTok اور YouTube پر لاکھوں پیروکاروں کے ساتھ پیسہ کمانے کا طریقہ سکھانے کے لیے مشہور ہے۔

روزانہ، تقریباً 1,000 ملازمین صبح 8 بجے سے رات 9 بجے تک کام کرتے ہیں۔ مضامین انگریزی انٹرفیس کے ساتھ 5 ویب سائٹس بناتے اور ان کا نظم کرتے ہیں تاکہ شرکاء کو یہ غلط فہمی ہو کہ وہ معروف بین الاقوامی تبادلے پر تجارت کر رہے ہیں، جس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد پیدا ہوتا ہے۔

یہ ویب سائٹس بنیادی طور پر پروگرام شدہ ہیں، انتظامی مضامین کے بینک اکاؤنٹس سے منسلک ہیں۔ ہر تجارتی پلیٹ فارم MetaTrader 4 ایپلیکیشن سے جڑا ہوا ہے، MetaTrader 5 دنیا کا ایک مقبول غیر ملکی کرنسی اور اسٹاک ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے۔

مضامین نے کمپنی میں ملازمین کے انتظام کو کئی محکموں میں بھرتی، تفویض اور وکندریقرت بنایا (بشمول اکاؤنٹنگ، انسانی وسائل، IT، کاروبار، اور کسٹمر کیئر...)۔ یہ محکمے ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، دھوکہ دہی اور مناسب اثاثوں کے لیے Zalo، Telegram کے ذریعے صارفین سے رابطہ کرتے ہیں۔

اس نیٹ ورک کی اسکیم صارفین کو بھروسہ دلانے کے لیے غلط معلومات فراہم کرنا ہے، رقوم کی رقم کو مضامین کے ذریعے نامزد کردہ اکاؤنٹس میں منتقل کرنا اور پھر اسے مناسب بنانا ہے۔ شروع میں، نام اور اس کے ساتھیوں نے گاہکوں کو کم رقم کے ساتھ متعدد لین دین کرنے، منافع کمانے اور پھر رقم نکالنے کا لالچ دیا۔

پھر، وہ اپنے تجارتی سرمائے کو بڑھانے کے لیے صارفین کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کے لیے مختلف چالیں استعمال کرتے ہیں۔ جب سرمایہ کار پیسہ کھو دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اکاؤنٹس میں موجود تمام رقم کھو دیتے ہیں، تو مضامین غلط معلومات فراہم کرتے ہیں تاکہ ان کا اعتماد برقرار رہے اور "بازیافت" کے لیے مزید رقم منتقل کریں۔ جب تک کہ گاہک مالی طور پر قابل نہیں ہوتے، فراڈ گروپ مواصلات کو روکتا ہے اور تمام رقم مختص کرتا ہے۔

25 اکتوبر کو، ہنوئی پولیس نے وزارتِ پبلک سیکیورٹی کے پیشہ ورانہ محکموں کے ساتھ مل کر اس بین الاقوامی جائیداد کے فراڈ گینگ کے درجنوں افراد کو گرفتار کرنے کے لیے فورسز کو منظم کیا۔

اب تک، تحقیقاتی ایجنسی نے ملک بھر میں 2,661 متاثرین کی شناخت کی ہے۔ اسی وقت، پولیس نے رعایا کے بہت سے اثاثے ضبط اور منجمد کر دیے ہیں، جن کی مالیت 5,200 بلین VND سے زیادہ ہے۔

خاص طور پر: اکاؤنٹ میں 316 بلین کیش، 9 بلین VND کے بانڈز، 200 بلین سے زیادہ کی بچت کی کتابیں؛ 69 بلین VND۔ اس کے علاوہ، 2.3 ملین امریکی ڈالر، 890 SJC سونے کی سلاخیں، 246 کلو گرام ٹھوس سونا، 31 سپر کاریں، 7 لگژری موٹر بائیکس، 59 مشہور برانڈ کی گھڑیاں جن کی کل مالیت تقریباً 300 بلین VND ہے، سونے کے زیورات کے 84 ٹکڑے، ہیروں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ حکام نے 125 رئیل اسٹیٹس کے لین دین کو منجمد کر دیا ہے۔

فی الحال، تفتیشی پولیس ایجنسی نے جائیداد کی دھوکہ دہی سے تخصیص، منی لانڈرنگ، جرائم کی اطلاع دینے میں ناکامی، اور جرم کے ذریعے دوسروں کے ذریعے حاصل کی گئی جائیداد کو حاصل کرنے اور استعمال کرنے کے مجرمانہ مقدمات چلانے کے فیصلے جاری کیے ہیں۔

اسی وقت، تحقیقاتی ایجنسی نے 31 مضامین کے خلاف مقدمہ چلایا، جن میں: 26 مدعا علیہان جائداد کی دھوکہ دہی کے جرم کے لیے، 3 مدعا علیہان منی لانڈرنگ کے جرم کے لیے، 1 مدعا علیہ کسی جرم کی اطلاع دینے میں ناکامی کے جرم کے لیے، اور 1 مدعا علیہ کے خلاف کسی دوسرے شخص کے ذریعے حاصل کی گئی جائیداد کو چھپانے کے جرم کے لیے۔

حکمت

ماخذ: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html