TikToker Mr. Pips کے فراڈ کیس میں حکام نے 246 کلو گرام ٹھوس سونا اور 31 سپر کاریں ضبط کر لیں۔

10 دسمبر کی دوپہر کو، ہنوئی سٹی پولیس نے باضابطہ طور پر ایک بڑے پیمانے پر آن لائن فراڈ کیس کی تفصیلات کا اعلان کیا جس میں کھربوں VND شامل ہے، جو مشتبہ Pho Duc Nam (1994 میں پیدا ہوا، Ba Ria - Vung Tau میں مقیم ، TikToker Mr Pips کے نام سے جانا جاتا ہے) سے منسلک ہے۔

تحقیقات کے مطابق، 2021 سے، Nam نے Le Khac Ngo (پیدائش 1990 میں، Bac Tu Liem ڈسٹرکٹ، ہنوئی میں رہائش پذیر) کے ساتھ مل کر ایک ترک شہری کے ساتھ فنوم پنہ (کمبوڈیا) میں آپریٹنگ آفس کے ساتھ تعاون کیا۔ اس گروپ نے ویتنام میں سات افراد کو متعدد "شیل" کمپنیاں قائم کرنے کی ہدایت کی، جن کا صدر دفتر ہو چی منہ شہر، ہنوئی، اور کئی دوسرے صوبوں اور شہروں میں ہے۔

مشتبہ افراد نے ہو چی منہ شہر میں فرنٹ کے طور پر ایک کمپنی قائم کی اور ویتنام میں تقریباً 44 دفاتر (جن میں ہنوئی میں 24 دفاتر اور دیگر صوبوں اور شہروں میں 20 دفاتر شامل ہیں)۔ یہ کمپنی سیکیورٹیز یا فنانس میں کام کرنے کے لیے رجسٹرڈ نہیں تھی لیکن پھر بھی اس نے غیر ملکی کرنسی اور ڈیریویٹو ٹریڈنگ میں کام کرنے کے لیے ملازمین کو بھرتی کیا۔

TikToker Mr. Pips (Phó Đức Nam) TikTok اور YouTube پر لاکھوں پیروکاروں کے ساتھ اپنے پرتعیش طرز زندگی کی نمائش اور پیسہ کمانے کا طریقہ سکھانے کے لیے مشہور ہیں۔

ہر روز، تقریباً 1000 ملازمین صبح 8 بجے سے رات 9 بجے تک کام کرتے تھے۔ مجرموں نے انگلش انٹرفیس کے ساتھ پانچ ویب سائٹس بنائی اور ان کا انتظام کیا تاکہ شرکاء کو یہ یقین دلایا جائے کہ وہ معروف بین الاقوامی تبادلے پر تجارت کر رہے ہیں، اس طرح سرمایہ کاروں میں اعتماد پیدا ہوا۔

یہ ویب سائٹس بنیادی طور پر پروگرام شدہ اور ان کا انتظام کرنے والے افراد کے بینک اکاؤنٹس سے منسلک ہیں۔ ہر ایکسچینج MetaTrader 4 اور MetaTrader 5 سے جڑتا ہے، جو دنیا بھر میں مشہور فاریکس اور اسٹاک ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہیں۔

مجرموں نے کمپنی کے اندر ملازمین کو مختلف محکموں (بشمول اکاؤنٹنگ، انسانی وسائل، IT، سیلز، اور کسٹمر سروس...) میں بھرتی کیا اور تفویض کیا۔ ان محکموں نے مل کر کام کیا، زلو، ٹیلی گرام وغیرہ کے ذریعے صارفین سے بات چیت کرتے ہوئے، دھوکہ دہی اور اثاثوں کو غبن کرنے کے لیے۔

اس رِنگ کا طریقہ کار صارفین کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے غلط معلومات فراہم کرنا، مجرموں کے نامزد کردہ اکاؤنٹس میں رقم کی منتقلی کے لیے دھوکہ دینا، اور پھر فنڈز کا غلط استعمال کرنا تھا۔ شروع میں، Nam اور اس کے ساتھیوں نے گاہکوں کو چھوٹی رقم کے ساتھ متعدد لین دین کرنے پر آمادہ کیا، سود کا وعدہ کیا جو بعد میں واپس لیا جا سکتا ہے۔

اس کے بعد وہ اپنے تجارتی سرمائے کو بڑھانے کے لیے گاہکوں کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں۔ جب سرمایہ کار پیسے کھو دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے اکاؤنٹس میں موجود تمام رقم کھو دیتے ہیں، تو اسکامرز اپنا اعتماد برقرار رکھنے کے لیے غلط معلومات فراہم کرتے ہیں اور انھیں اپنے نقصانات کی "بازیابی" کے لیے مزید رقم منتقل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ایک بار جب کلائنٹ مالی طور پر مزید قابل نہیں رہتے ہیں، اسکام گروپ تمام مواصلات کو منقطع کر دیتا ہے اور تمام رقم ضبط کر لیتا ہے۔

25 اکتوبر کو، ہنوئی پولیس نے، عوامی تحفظ کی وزارت کے مختلف محکموں کے ساتھ مل کر، اس بین الاقوامی دھوکہ دہی میں ملوث درجنوں افراد کو گرفتار کرنے کے لیے ایک فورس کا اہتمام کیا۔

آج تک، تفتیش کاروں نے ملک بھر میں 2,661 متاثرین کی شناخت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی، پولیس نے مشتبہ افراد کے متعدد اثاثوں کو ضبط اور منجمد کر دیا ہے، جن کی مالیت 5,200 بلین VND سے زیادہ ہے۔

خاص طور پر: اکاؤنٹس میں 316 بلین VND کیش میں، 9 بلین VND کے بانڈز، 200 بلین VND سے زیادہ مالیت کے سیونگ اکاؤنٹس؛ اور 69 بلین VND۔ اس کے علاوہ، 2.3 ملین امریکی ڈالر، 890 SJC سونے کی سلاخیں، 246 کلو گرام ٹھوس سونا، 31 سپر کاریں، 7 لگژری موٹرسائیکلیں، 59 مشہور برانڈ کی گھڑیاں جن کی کل مالیت تقریباً 300 بلین VND ہے، اور سونے اور ہیروں سے جڑے زیورات کے 84 ٹکڑے ہیں۔ مزید برآں، حکام نے 125 رئیل اسٹیٹ پراپرٹیز سے متعلق لین دین کو منجمد کر دیا ہے۔

فی الحال، پولیس کی تفتیشی ایجنسی نے جائیداد کی دھوکہ دہی سے تخصیص، منی لانڈرنگ، جرم کی اطلاع دینے میں ناکامی، اور دوسروں کے ذریعے کیے گئے جرائم کے ذریعے حاصل کی گئی جائیداد کو محفوظ رکھنے اور وصول کرنے کے لیے فوجداری کارروائی شروع کرنے کے فیصلے جاری کیے ہیں۔

اس کے ساتھ ہی، تفتیشی ایجنسی نے 31 افراد کے خلاف مجرمانہ کارروائی شروع کی، جن میں شامل ہیں: 26 مدعا علیہان جن پر دھوکہ دہی اور جائیداد کی تخصیص کا الزام ہے، 3 مدعا علیہان پر منی لانڈرنگ کا الزام ہے، 1 مدعا علیہ پر جرم کی اطلاع دینے میں ناکامی کا الزام ہے، اور 1 مدعا علیہ پر مجرمانہ سرگرمی کے ذریعے حاصل کی گئی جائیداد کو پناہ دینے کا الزام ہے۔

من منگل

ماخذ: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html