عدالت نے ٹرونگ مائی لین کو موت کی سزا سنائی، ایس سی بی کو 673,800 بلین VND سے زیادہ کا معاوضہ دیا

ہو چی منہ سٹی کی عوامی عدالت نے مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین (68 سالہ، وان تھین فاٹ گروپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئر وومن) کو غبن کے جرم میں موت، رشوت کے جرم میں 20 سال قید اور کریڈٹ اداروں کے کاموں میں قرض دینے کے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر 20 سال قید کی سزا سنائی۔ ٹرونگ مائی لین کے لیے کل سزائے موت۔

آج صبح، 11 اپریل کو، ہو چی منہ سٹی کی عوامی عدالت نے ٹرونگ مائی لین (68 سال کی عمر، وان تھین فاٹ گروپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئر وومن) اور 84 دیگر مدعا علیہان کے مقدمے کی سزا سنانا شروع کی جنہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا، جس کی وجہ سے سائگون کمرشل جوائنٹ اسٹاک بینک (SCB) کو 677,000 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان پہنچا۔ توقع ہے کہ ججز کا پینل 1 دن کے اندر فیصلہ سنائے گا۔

11 اپریل کی دوپہر تک، ہو چی منہ سٹی کی عوامی عدالت نے مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین (68 سال کی، وان تھین فاٹ گروپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئر وومن) کو غبن کے جرم میں موت، رشوت کے جرم میں 20 سال قید، اور کریڈٹ ادارے کی کارروائیوں میں قرض دینے کے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر 20 سال قید کی سزا سنائی۔ ٹرونگ مائی لین کے لیے کل سزائے موت۔

SCB کے نقصانات کے بارے میں، پینل نے طے کیا کہ 17 اکتوبر 2022 تک - 1,284 جعلی قرضے Truong My Lan کے لیے SCB سے VND 677,000 بلین سے زیادہ کے لیے مناسب طریقہ اور چال تھے۔

ایک ہی وقت میں، رقم کی پوری رقم بنیادی طور پر Truong My Lan نے استعمال کی تھی، یا مدعا علیہ کی خواہش کے مطابق استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی تھی، لہذا Truong My Lan SCB کو مکمل طور پر معاوضہ دینے کا پابند ہے۔

تاہم، پینل نے یہ بھی پایا کہ 1 اپریل 2024 تک، 1,284 قرضوں میں سے کچھ ادا کر دیے گئے تھے، اور ٹرونگ مائی لین نے کچھ معاوضہ ادا کر دیا تھا، لہذا مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین کو صرف VND 673,800 بلین/1,243 قرضوں سے زیادہ کی تلافی کرنی تھی۔

Truong My Lan کو موت کی سزا سنائی گئی تھی۔

ججوں کے پینل نے 1,000 بلین VND منتقل کرنے کا فیصلہ کیا جو مدعا علیہ Nguyen Cao Tri نے Truong My Lan کے لیے SCB کو ادا کیا تھا۔ اور وہ تمام رقم منتقل کریں جو دوسرے مدعا علیہان نے رضاکارانہ طور پر نتائج کے لیے SCB کو ادا کیے تاکہ کیس میں Truong My Lan کی ذمہ داریوں کو یقینی بنایا جا سکے۔

عوامی عدالت نے ٹراونگ مائی لین سے متعلق جائیدادوں پر قبضے جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، جس میں 112 وو وان ٹین (ضلع 3) کا قدیم ولا اور 19 نگوین ہیو (ضلع 1، ہو چی منہ سٹی) کی عمارت شامل ہے...

Truong My Lan - Van Thinh Phat کیس کے ججوں کا پینل

کشور

عدالت نے ٹرونگ مائی لین کو قدیم ولا رکھنے کی اجازت نہیں دی۔

110-112 وو وان ٹین (ضلع 3) پر پرانے ولا کے بارے میں، جس کی سرخ کتاب ابھی تک ضبط نہیں کی گئی ہے، مدعا علیہ ٹرونگ مائی لان کی بیٹی، چو دوئیت فان نے ضبطی کو منسوخ کرنے کی درخواست کی۔ عدالت کے مطابق اس عمارت کی مالک کمپنی کے شیئر ہولڈرز دراصل Truong My Lan کی اولاد ہیں، اس لیے یہ مدعا علیہ کی جائیداد ہے۔ لہذا، ججوں کے پینل نے مدعا علیہ کے معاوضے کی ذمہ داری کو یقینی بنانے کے لیے ضبطی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ہو چی منہ سٹی کی پیپلز کمیٹی صرف اس پراپرٹی کی بحالی کی اجازت دیتی ہے، اور موجودہ حیثیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔

اسی وقت، 75 Nguyen Hue کی عمارت کے بارے میں جسے Van Thinh Phat گروپ نے SCB کو لیز پر دیا تھا، ججوں کے پینل نے طے کیا کہ یہ Truong My Lan کی جائیداد ہے، اس لیے اس نے فیصلے پر عمل درآمد کی ذمہ داری کو یقینی بنانے کے لیے اس پر قبضہ جاری رکھنے کا اعلان کیا۔

اضلاع 1, 7, 4, Phu Nhuan میں جائیدادوں کی سیریز کے بارے میں عوامی عدالت نے بھی فیصلہ کیا کہ مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین کی شہری ذمہ داریوں کو یقینی بنانے کے لیے انہیں ضبط کرنا جاری رکھا جائے۔

مزید برآں، TH Ha Long Joint Stock Company اور Au Lac کمپنی نے 18 ملین حصص کی منتقلی کے لیے Truong My Lan سے 6,090 بلین VND سے زیادہ وصول کیے۔ ججوں کے پینل کا ماننا ہے کہ مدعا علیہ لین کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جسے پورا کرنا ہے، اس نے مذکورہ 2 کمپنیوں کو جو رقم دی وہ SCB کی رقم ہے۔ لہذا، ججوں کے پینل کا خیال ہے کہ اسے SCB کے لیے وصول کیا جانا چاہیے، لہذا TH Ha Long Joint Stock Company اور Au Lac کمپنی کو 6,090 بلین VND واپس کرنا چاہیے۔

مدعا علیہ ٹرونگ ہیو وان (ٹرونگ مائی لین کی بھتیجی) کی ضبط شدہ جائیداد کے بارے میں، عدالت نے فیصلہ کیا کہ مدعا علیہ کی پرورش مدعا علیہ لین نے بچپن سے کی تھی، جائیداد کی نوعیت وان تھین فاٹ کے چیئرمین کی ہے، لہذا عدالت نے فیصلہ پر عمل درآمد کی ذمہ داری کو یقینی بنانے کے لیے اسے ضبط کرنے کا عمل جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔

Truong My Lan SCB پر حاوی ہے۔

11 اپریل کو صبح 10:00 بجے کے قریب، ججوں کے پینل نے طے کیا کہ عدالت میں مدعا علیہان کی شہادتوں نے زیادہ تر الزامات کے مطابق جرائم کا اعتراف کیا۔ گواہیاں ایک دوسرے سے مطابقت رکھتی تھیں، گواہوں، ملوث افراد، اور کیس فائل میں دیگر شواہد کے ساتھ، جو اس بات کا تعین کرنے کے لیے کافی بنیاد فراہم کرتے تھے کہ Truong My Lan Van Thinh Phat گروپ ماحولیاتی نظام کا مالک تھا (مختصراً Van Thinh Phat Group)۔

ایک ہی وقت میں، دستاویزات اور مقدمے میں دیگر مدعا علیہان کی شہادتوں کی بنیاد پر، یہ دکھایا گیا ہے کہ مدعا علیہ لین اصل مالک ہے اور SCB کے 91.5% سے زیادہ حصص کو کنٹرول کرتا ہے، وہ شخص ہے جس کے پاس اصل میں SCB کی تمام سرگرمیوں کو چلانے اور چلانے کا مکمل اختیار ہے۔ SCB میں اہم اہلکاروں کا انتخاب اور بندوبست کریں۔

لہذا، ججوں کے پینل نے مدعا علیہ لین اور وکلاء کے دفاع کو قبول نہیں کیا کہ مدعا علیہ کے پاس اصل میں صرف 15% حصص ہیں، جن میں مدعا علیہ اور اس کی دو بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ تحقیقات کے دوران، جن لوگوں کے نام SCB کے 75% سے زیادہ شیئرز پر تھے، سبھی نے اعتراف کیا کہ وہ Truong My Lan کی طرف سے ہیں۔

عوامی عدالت کے مطابق، ایس سی بی ایک مشترکہ اسٹاک کمرشل بینک ہے، قانون کے مطابق، شیئر ہولڈرز کی جنرل میٹنگ کا فیصلہ اس وقت منظور ہوتا ہے جب شیئر ہولڈرز کی اکثریت منظوری کے حق میں ووٹ دیتی ہے۔ لہذا، SCB میں 91.5% سے زیادہ حصص کی ملکیت کے ذریعے، Truong My Lan اس بینک میں تمام سرگرمیوں کو کنٹرول اور بنیادی طور پر منظم کرتا تھا۔

جیوری کے فیصلے سے پہلے مدعا علیہان

NHAT THINH

عدالت نے ٹرونگ مائی لین کے خلاف الزامات پر اپنی رائے بیان کی۔

ججوں کے پینل کے مطابق، گزشتہ 10 سالوں میں ٹرونگ مائی لین کے تمام اقدامات غبن کے جرم کو تشکیل دیتے ہیں، لیکن 2018 سے پہلے، غیر ریاستی اداروں کے خلاف جائیداد کے غبن کے جرم پر مقدمہ نہیں چلایا گیا تھا۔ اس لیے یکم جنوری 2018 سے پہلے اور بعد کے دو ادوار میں دو الزامات پر مدعا علیہ کا استغاثہ مناسب تھا۔ لہذا، ججوں کے پینل نے دفاع کے اس موقف کو قبول نہیں کیا کہ مدعا علیہ لین پر دو الزامات پر استغاثہ چلانا مدعا علیہ کے لیے نقصان دہ تھا۔

مدعا علیہ نے 304 صارفین کے لیے 368 قرضوں کو قانونی شکل دیتے ہوئے جعلی قرض کی دستاویزات بنانے کی ہدایت کی، جن پر مجموعی طور پر 132,000 ارب VND سے زائد کا قرضہ تھا۔ مدعا علیہ کے لیے سازگار اصول کو لاگو کرتے ہوئے، یہ طے کیا جاتا ہے کہ Truong My Lan کی مجرمانہ کارروائیوں نے SCB کو 64,600 بلین VND سے زیادہ کا نقصان پہنچایا، 67,600 بلین VND سے زیادہ کے قرضوں کے کولیٹرل اثاثوں کی قیمت میں کٹوتی کے بعد۔

1 جنوری 2018 سے 7 اکتوبر 2022 تک کے عرصے کے دوران، ٹرونگ مائی لین نے SCB سے رقم نکالنے اور مناسب رقم لینے کے لیے 916 جعلی قرض کی درخواستیں تیار کرنے کی ہدایت کی۔ 17 اکتوبر 2023 تک، ان قرضوں کا بقایا پرنسپل 415,600 بلین VND سے زیادہ اور بقایا سود VND 129,300 بلین سے زیادہ تھا۔

اس مدت کے دوران، ٹرونگ مائی لین اور اس کے ساتھیوں نے 2015 پینل کوڈ کی دفعہ 353 کے پوائنٹ اے، بی، شق 4 میں بیان کردہ جائیداد کے غبن کے جرم کا ارتکاب کیا۔ مدعا علیہ کے لیے سازگار اصول کا اطلاق کرتے ہوئے، قرضوں کو محفوظ کرنے والے اثاثوں کی قیمت میں کٹوتی کرنے کے بعد، یہ طے ہوتا ہے کہ Truong My Lan نے پرنسپل بیلنس کے VND 304,000 بلین سے زیادہ کی رقم مختص کی، اور مذکورہ بالا رقم کی غلط رقم سے پیدا ہونے والے VND 129,000 بلین سود سے زیادہ کا نقصان پہنچایا۔

11 اپریل کی صبح مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین

NHAT THINH

11 بجے، ججوں کے پینل نے کیس کا ایک جامع نقطہ نظر پیش کرنا جاری رکھا، اور اس بات کی تصدیق کی کہ ٹرونگ مائی لین کے لیے "سب سے سخت سزا ہونی چاہیے"۔

اس کے رویے پر ججوں کے پینل کے تبصرے سننے کے بعد، ٹرونگ مائی لین نے ہنگامہ برپا کر دیا، لہذا ججوں کے پینل کو اسے یاد دلانا پڑا اور پولیس سے کمرہ عدالت میں نظم و نسق کو یقینی بنانے کے لیے کہا گیا۔

ٹروونگ مائی لین کی جانب سے نقصان کی تلافی کے لیے مدعا علیہ ٹرونگ ہیو وان (ٹرونگ مائی لین کی بھانجی) کو 1,350 بلین VND (جو ادا کی گئی Nguyen Cao Tri اور ایک دوسرے شخص نے ادا کی) کی درخواست کو ججز کے پینل نے قبول نہیں کیا۔ کیونکہ عدالت کے مطابق، مدعا علیہ لین پر معاوضہ ادا کرنے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کے اثاثے معاوضہ دینے کے لیے کافی نہیں ہیں۔

مدعا علیہ چو لیپ کو (ٹائمز اسکوائر انویسٹمنٹ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین) کے بارے میں، عدالت کے مطابق، مدعا علیہ کا ایک محدود کردار ہے کیونکہ وہ ایک غیر ملکی ہے، ویتنامی نہیں جانتا، اور اپنی بیوی، مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین پر منحصر ہے۔

مدعا علیہ چو لیپ کو ویتنام میں سرمایہ کاری کرنے والا ہانگ کانگ کا پہلا تاجر ہے، اسے ویتنام کی ریاست کی طرف سے لیبر میڈل سے نوازا گیا تھا، اور ہو چی منہ سٹی پیپلز کمیٹی کی جانب سے فلاحی سرگرمیوں اور Covid-19 کی روک تھام کے ذریعے کمیونٹی میں ان کی فعال شرکت اور شراکت کے لیے میرٹ کے بہت سے سرٹیفکیٹ حاصل کیے گئے تھے۔

11 اپریل کی صبح مدعا علیہ چو لیپ کو

NHAT THINH

خاندان کی حفاظت کے لیے 5.2 ملین ڈالر کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔

SCB میں اسٹیٹ بینک کی معائنہ ٹیم کی معائنہ کی سرگرمیوں کے بارے میں، ججوں کے پینل نے طے کیا کہ معائنہ کے عمل کے دوران، Truong My Lan نے معائنہ ٹیم کے سربراہ Do Thi Nhan (سابقہ ​​ڈائریکٹر بینکنگ انسپکشن اینڈ سپرویژن ڈیپارٹمنٹ II) سے ملاقات کی، تبادلہ خیال کیا اور تبادلہ کیا۔ اسی وقت، مدعا علیہ نے Vo Tan Hoang Van (SCB کے جنرل ڈائریکٹر) کو ہدایت کی کہ وہ Do Thi Nhan کو 5.2 ملین امریکی ڈالر دیں۔

اس کے علاوہ، SCB نے معائنہ ٹیم کے اراکین کو معاوضہ دینے کے لیے رقم اور تحائف بھی دیے، جو سب سے زیادہ 390,000 USD ہے۔

وہاں سے، Do Thi Nhan نے SCB کی خلاف ورزیوں کو چھپایا، بے ایمانی اور نامکمل طور پر رپورٹ کیا جو SCB کے لیے کم اور فائدہ مند تھا تاکہ اس بینک کو خصوصی کنٹرول میں نہ رکھا جائے اور تنظیم نو کے لیے حالات پیدا کرنے کی تجویز اور تجویز جاری رکھی۔

ججوں کے پینل کے مطابق، معائنہ ٹیم میں شامل مدعا علیہان نے ذاتی فائدے کے لیے، ہدایت کی اور غیر ایماندارانہ اور نامکمل رپورٹیں تیار کیں، جس سے ایس سی بی کی خلاف ورزیوں کو چھپا دیا گیا۔ اس کی وجہ سے Truong My Lan اور اس کے ساتھیوں کو SCB کی رقم غیر قانونی طور پر نکالنے اور استعمال کرنے سے فوری طور پر روکنے میں ناکامی ہوئی، جس سے بینک کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔

عدالت میں، مدعا علیہ نان نے کہا کہ 5.2 ملین امریکی ڈالر وصول کرنے کی وجہ اس کے خاندان کی حفاظت تھی... تاہم، ججوں کے پینل نے یہ بیان "بے بنیاد" پایا۔ کیونکہ مدعا علیہ کی طرف سے رقم وصول کرنے کا عمل ایک طویل عرصے پر محیط تھا۔ اگر وہ اسے وصول نہیں کرنا چاہتا تو وہ رقم قبول نہیں کر سکتا تھا۔ مزید یہ کہ مدعا علیہ نے Vo Tan Hoang Van کو مدعا علیہ کے لیے رقم گھر میں لانے کے لیے گھر کا پاس ورڈ بھی دیا۔

مندرجہ بالا تجزیے سے، ججوں کے پینل نے طے کیا کہ Truong My Lan نے رشوت دینے کا جرم کیا، اور Do Thi Nhan نے رشوت وصول کرنے کا جرم کیا۔

5.2 ملین USD کی رقم کے بارے میں جو مدعا علیہ Nhan نے بطور رشوت وصول کی اور وہ رقم جو معائنہ کرنے والی ٹیم میں شامل 16 مدعا علیہان نے وصول کی، ججز کے پینل کے مطابق، انہیں بازیاب کر کے SCB کو واپس کیا جانا چاہیے تاکہ کیس کے نتائج کا جزوی طور پر ازالہ کیا جا سکے۔

بینکنگ انسپیکشن اینڈ سپرویژن ڈپارٹمنٹ II کے سابق ڈائریکٹر کو پروکیوریسی نے 5.2 ملین USD کی رشوت لینے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنانے کی تجویز پیش کی تھی۔

کشور

ججوں کے پینل نے طے کیا کہ مدعا علیہ نان کو غیر معمولی طور پر بڑی رقم ملی، جو کہ پارٹی اور ریاست کی پالیسیوں کو متاثر کرنے والا بدعنوانی کا سب سے خطرناک جرم ہے۔ "مقدمے میں، مدعا علیہ نان ایماندار نہیں تھا اور اس نے جرم کرنے کا اعتراف کیا، اس لیے سخت ترین سزا کی ضرورت ہے۔ تاہم، اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ مدعا علیہ نے تمام رشوت کی رقم واپس کر دی ہے، سزا میں کمی کی جانی چاہیے"، صدارتی جج نے فیصلہ پڑھا۔

سرکاری فرائض کی انجام دہی کے دوران عہدے اور طاقت کے غلط استعمال کے جرائم کے گروپ میں شامل 16 مدعا علیہان میں سے، عوامی عدالت نے اندازہ لگایا کہ مدعا علیہ Nguyen Van Hung (سابق ڈپٹی چیف انسپکٹر انچارج بینکنگ انسپیکشن اینڈ سپرویژن ایجنسی، اسٹیٹ بینک) وہ شخص تھا جس نے معائنہ کا فیصلہ کیا۔

عدالت کے مطابق، مدعا علیہ وہ تھا جس نے ایس سی بی میں معائنہ ٹیم کی معائنہ سرگرمیوں کی ہدایت اور نگرانی کی، رپورٹس حاصل کیں اور معائنہ کے نتائج پر اسٹیٹ بینک کے سربراہوں اور وزیر اعظم کو رپورٹ کیا۔ فیصلے کے مطابق، "مدعا علیہ ہنگ بھی وہ شخص تھا جس نے سب سے زیادہ رقم وصول کی، اس لیے اسے جرائم کے اس گروہ کے دیگر مدعا علیہان کے مقابلے میں سب سے زیادہ سزا ملنی چاہیے۔"

پہلی مثال کے فیصلے کا بنیادی مواد دیکھیں جس کا اعلان ہو چی منہ شہر کی عوامی عدالت نے ٹرونگ مائی لین - وان تھنہ فاٹ کے معاملے میں کیا تھا۔

 

11 اپریل کی صبح مقدمے کی سماعت میں مدعا علیہ

NHAT THINH

 

آج صبح مقدمے کی سماعت میں وکلاء نے مدعا علیہ کے دفاع میں حصہ لیا۔

NHAT THINH

 

آج صبح مقدمے کی سماعت میں وکلاء نے مدعا علیہ کے دفاع میں حصہ لیا۔

NHAT THINH

 

11 اپریل کی صبح ہو چی منہ سٹی پیپلز کورٹ کا صدر دفتر

NHAT THINH

مقدمے کی سماعت کے دوران، ہو چی منہ سٹی پیپلز پروکیوریسی (پروکیوریسی) کے نمائندے نے مقدمے میں استغاثہ کا حق رکھنے کا اندازہ لگایا کہ مدعا علیہ لین نے SCB کی تمام سرگرمیوں کو سنبھالنے، کنٹرول کرنے اور ان کا انتظام کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بینکنگ نظام کی تنظیم نو سے متعلق ریاست کی پالیسی کا فائدہ اٹھایا۔

مدعا علیہ کے پاس آہستہ آہستہ SCB کے 91.5% حصص تھے اور اس پر قابو پا لیا گیا تھا، وہ شخص تھا جس کے پاس SCB کی تمام سرگرمیوں کو چلانے اور چلانے کا مکمل اختیار تھا۔ SCB میں کلیدی اہلکاروں کو منتخب اور ترتیب دیا۔

وہاں سے، Truong My Lan نے SCB کو ایک مالیاتی ٹول کے طور پر استعمال کیا، تنظیموں اور افراد سے سرمایہ اکٹھا کیا، پھر قرض کی جعلی دستاویزات بنانے، ضمانت کی قیمت کو بڑھانے کے لیے بہت سے جدید ترین حربے استعمال کیے؛ غیر قانونی ضمانت فراہم کی، محفوظ ٹرانزیکشن کو رجسٹر نہیں کرایا، بڑی مالیت کے اثاثے واپس لے لیے اور ایس سی بی سے رقم نکالنے کے لیے ان کا تبادلہ کم قیمت کے اثاثوں میں کیا۔

جب SCB نے جعلی منصوبے کے تحت رقم تقسیم کی، تو مدعا علیہ لین نے اپنے ماتحتوں کو رقم نکالنے کا منصوبہ بنانے کی ہدایت کی، حکام کی طرف سے پتہ لگانے سے گریز کرتے ہوئے، حصص کی منتقلی کا وعدہ کرنے والا جعلی معاہدہ بنا کر کیش فلو کو ختم کر دیا۔

پراسیکیوٹر نے مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین کے لیے سزائے موت تجویز کی۔

کشور

2012 سے 2022 تک کے 10 سالوں میں، SCB نے مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین کے گروپ کو 2,500 سے زیادہ قرضے فراہم کیے جن کی کل رقم 10 لاکھ بلین VND سے زیادہ تھی، جو بینک کے قرضوں کا 93% بنتا ہے۔ 2022 تک، مدعا علیہ لین کے گروپ کے پاس اب بھی 1,284 قرضے تھے، جن کا SCB پر 677,000 بلین VND (تقریباً 484,000 بلین VND پرنسپل، 193,000 بلین VND سے زیادہ سود) کا بقایا قرض تھا، غیر منتخب قرضوں کے گروپ میں۔

پراسیکیوٹر نے مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین کے لیے سزائے موت تجویز کی۔

5 مارچ سے 4 اپریل تک ہونے والی مقدمے کی کارروائی کے مطابق، مدعا علیہ لین کے علاوہ، عدالت میں موجود باقی تمام ملزمان نے اپنے جرائم کا اعتراف کیا۔

خاص طور پر، SCB میں کام کرنے والے 66 مدعا علیہان - Van Thinh Phat ecosystem، collateral valuation company، دیگر انٹرپرائزز، اور مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین کی مدد کرنے والے ساتھیوں نے فرد جرم کے مطابق جرم کا اعتراف کیا، محدود کرداروں پر غور کرنے کی درخواست کی، تنخواہ کے لیے کام کرنا، لین کیس پر مکمل طور پر بھروسہ نہ کرنا اور سزا پر مکمل اعتماد نہ کرنا۔

انسپکشن ٹیم کے 18 مدعا علیہان، SCB میں اسٹیٹ بینک کی نگران ٹیم اور اسٹیٹ بینک کے بینکنگ انسپیکشن اینڈ سپرویژن ایجنسی کے رہنماؤں نے اس بینک انسپیکشن کی مدت کے دوران خلاف ورزیوں کو چھپانے اور خاص طور پر کمزور مالی صورتحال کو چھپانے کے لیے SCB سے رقم وصول کی۔ عدالت میں ان سب نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔

مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین نے بہت سی وضاحتیں پیش کیں جس میں بتایا گیا کہ اس نے SCB میں ہیرا پھیری نہیں کی، SCB کی رقم کو مناسب نہیں کیا، لیکن SCB کی تنظیم نو کے لیے اپنے خاندان، رشتہ داروں اور دوستوں کے اثاثوں کا استعمال کیا لیکن ناکام رہی۔

کیس میں 5 مدعا علیہان کو مطلوب ہونے کی وجہ سے غیر حاضری میں ٹرائل کیا گیا ہے اور مدعا علیہ کی بیماری کی وجہ سے غیر حاضری میں ٹرائل کرنے کی درخواست ججز کے پینل نے قبول کر لی۔

Truong My Lan کے معاملے میں ساتھی جس سے SCB کو نقصان پہنچا

کشور

فرد جرم میں، پروکیوریسی نے غبن کے لیے مدعا علیہ لین کے لیے سزائے موت، رشوت کے لیے 20 سال قید، اور کریڈٹ اداروں کے کاموں میں قرض دینے کے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر 19-20 سال قید کی تجویز پیش کی۔ سزائے موت کی کل سزا۔

4 مدعا علیہان کے لیے مجوزہ عمر قید کی سزائیں، جن میں 3 مدعا علیہان جو SCB کے سابق سینئر لیڈر ہیں، بشمول: مدعا علیہ ڈین وان تھان، چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز (مطلوب، غیر حاضری میں ٹرائل)؛ مدعا علیہ Bui Anh Dung، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین؛ مدعا علیہ وو ٹین ہوانگ وان، جنرل ڈائریکٹر؛ اور مدعا علیہ Do Thi Nhan (سابق ڈائریکٹر بینکنگ انسپکشن اینڈ سپرویژن ڈیپارٹمنٹ II) جس نے 5.2 ملین USD کی رشوت وصول کی۔

باقی مدعا علیہان، پروکیورسی نے 3 سال کی معطل سزا سے 24 سال قید کی تجویز پیش کی، جن میں سے 15 مدعا علیہان کو معطل سزا تجویز کی گئی۔

اس معاملے میں نقصان کتنا ہے؟

ہو چی منہ سٹی کی پیپلز پروکیوریسی نے طے کیا کہ ٹروونگ مائی لین نے نقصان پہنچایا اور تمام غلط استعمال کی گئی رقم کا استعمال کیا، لہذا شہری ذمہ داری کے لحاظ سے، اس نے درخواست کی کہ مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین SCB کو 677,000 بلین VND سے زیادہ کی مکمل تلافی کرے۔

تاہم، مدعا علیہان کی حمایت کے اصول کو یقینی بنانے کے لیے، استغاثہ ایجنسی نے محترمہ لین کے ضمانتی اثاثوں کی قیمت میں کٹوتی کی ہے جو SCB کے پاس ہے۔ ہوانگ کوان ویلیوایشن کمپنی کے تشخیصی نتائج کے مطابق، SCB کا نقصان تقریباً 498,000 بلین VND ہے۔

پروکیوریسی کے مطابق، SCB کا نقصان 677,000 بلین VND یا تقریباً 498,000 بلین VND سے زیادہ ہے اس کا فیصلہ عوامی عدالت کرے گی۔

دریں اثنا، SCB نے ججوں کے پینل سے درخواست کی کہ وہ بینک کے نقصان کا تعین کرے جو کہ پہلی مثال کے مقدمے کی تاریخ (5 مارچ 2024) کے مطابق VND761,802 بلین ہے، جس میں بنیادی قرض تقریباً VND484,000 بلین تھا، اور سود اور عارضی فیس VND0 بلین،080 ارب سے زیادہ تھی۔ اسی وقت، SCB نے درخواست کی کہ مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین اور اس کے ساتھی تمام نقصانات کی تلافی کے لیے مشترکہ طور پر ذمہ دار ہوں۔

مدعا علیہ Nguyen Cao Tri نے اضافی 10.5 بلین VND کی تلافی کی۔

مقدمے کے لیے لائے گئے 86 مدعا علیہان میں سے، مدعا علیہ Nguyen Cao Tri (54 سال، وان لینگ کمپنی اور کیپیلا کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین) واحد شخص ہے جو SCB کی رقم مختص کرنے میں مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین کا ساتھی نہیں ہے اور اس کا تعلق Van Thinh Phat Group، یا SCB کی خلاف ورزیوں سے نہیں ہے۔

مدعا علیہ Nguyen Cao Tri

کشور

مدعا علیہ Nguyen Cao Tri پر الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے مدعا علیہ لین کی گرفتاری کے بعد، Truong My Lan سے 1,000 بلین VND وصول کرنے کی کوشش کی۔

عدالت میں، مدعا علیہ ٹرائی نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ تفتیش، استغاثہ، اور مقدمے کی سماعت کے دوران، مدعا علیہ ٹرائی نے اپنے خاندان کو متحرک کیا تاکہ محترمہ ٹرونگ مائی لین کو 761 بلین VND سے زیادہ کا معاوضہ دیا جا سکے۔ محترمہ لین کے نقصانات کے مکمل معاوضے کو یقینی بنانے کے لیے 3 اثاثے ضبط کرنے کے ساتھ۔ وہاں سے، پروکیوری نے Nguyen Cao Tri کو 9-10 سال قید کی تجویز دی۔

جب جیوری غور کر رہی تھی، مدعا علیہ ٹرائی کی بیوی نے بھی 10.5 بلین VND کی نقد رقم وصول کی۔

نیز بحث کے دوران، ٹروونگ مائی لین کے ساتھیوں نے بھی اضافی رقم ادا کی، بشمول: مدعا علیہ ڈوونگ ٹین ٹرووک نے 5 بلین VND ادا کیے، مدعا علیہ ٹرونگ کھنہ ہونگ نے 500 ملین VND ادا کیے، مدعا علیہ Nguyen Thanh Tung نے 200 ملین VND ادا کیے، اور Nguyen Van Thanh Hai5 ملین VND ادا کیے۔

Thanhnien.vn

ماخذ: https://thanhnien.vn/toa-tuyen-tu-hinh-truong-my-lan-boi-thuong-hon-673800-ti-dong-cho-scb-185240410192642061.htm