حکام نے ایک گھوٹالے کی انگوٹھی کو ختم کر دیا جو "ویتنامی سکیمنگ دیگر ویتنامی" کے حربے کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتا تھا۔

(NLDO) - کوانگ بن پولیس نے ابھی کمبوڈیا میں کام کرنے والی سرحد پار فراڈ کی ایک انگوٹھی کو ختم کر دیا ہے، جس میں چینی شہریوں کے ایک گروپ نے ویتنام کے لوگوں کو بطور اوزار استعمال کیا۔

تفتیشی ایجنسی میں ڈنہ وان کوان (نیلی جیکٹ پہنے ہوئے)

کوانگ بن صوبائی پولیس کی تفتیشی ایجنسی نے ابھی ابھی مجرمانہ کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ جاری کیا ہے اور کمبوڈیا میں کام کرنے والی سرحد پار فراڈ تنظیم میں مختلف کرداروں اور عہدوں کے حامل 15 مدعا علیہان پر "جعل سازی سے جائیداد کی تخصیص" کے جرم میں فرد جرم عائد کی ہے۔ یہ ایک نفیس مجرمانہ تنظیم ہے جس میں بہت سی نئی چالیں اور ایک منظم ڈھانچہ ہے۔

چینی شہری فراڈ کی سرکردہ ہیں۔

یہ مجرمانہ تنظیم جس کی سربراہی چینی شہریوں کی ہے، کمبوڈیا کے PoiPet علاقے میں کام کرتی ہے، جو تھائی لینڈ کے ساتھ ایک سرحدی علاقہ ہے جو اپنے متعدد کیسینو اور غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ افراد ویتنامی لوگوں کو دوسرے ویتنامی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

اس کے مطابق، ڈنہ وان کوان (پیدائش 1996؛ وِنہ لوک ڈسٹرکٹ، تھانہ ہوا صوبے میں رہائش پذیر) ابتدائی طور پر کمبوڈیا میں PoiPet علاقے میں کام کرنے گئے۔ کام کی خراب کارکردگی کی وجہ سے، کوان کو کچن اسسٹنٹ کے طور پر کام پر منتقل کر دیا گیا۔ جون 2024 میں، کوان کمپنی کے فراڈ ڈپارٹمنٹ میں کام پر واپس آیا، جسے "سیلز" ٹیم کو "صارفین کو مارنے" کا کام سونپا گیا - براہ راست دھوکہ دہی کی سرگرمیاں کرنا۔

کوان کے اعتراف کے مطابق، اسے اپنے چینی آجروں سے ملنے والی تنخواہ اور بونس کی کل رقم تقریباً 150 ملین VND تھی۔ اپنی ملازمت کے دوران، کوان نے ویتنامی متاثرین کو تقریباً 1.5 بلین VND کا دھوکہ دیا۔

اسی طرح، Vu Quang Khai (پیدائش 2000؛ Bac Giang City، Bac Giang Province میں رہائش پذیر) نے اپریل 2024 سے فراڈ کمپنی میں کام کیا۔ Khai کو ٹیم لیڈر اور متعلقہ محکموں کو کام کی اطلاع دینے اور کام کی اطلاع دینے کے لیے ایک ملازم کوڈ تفویض کیا گیا تھا۔ صرف مارچ 2024 کے آخر میں، Khai نے تقریباً 1.2 بلین VND کا فراڈ کیا۔ کمپنی سے Khai کو موصول ہونے والی تنخواہ اور بونس کی کل رقم تقریباً 160 ملین VND تھی۔

تفتیش کاروں کے مطابق، یہ مجرمانہ تنظیم اپنے گروپوں کے درمیان کاموں کی واضح تقسیم کے ساتھ مضبوطی سے کام کرتی تھی، بشمول فون کال کرنے والے گروپس (متاثرین سے واقفیت اور بھرتی کرنا)؛ متنی پیغامات کے ذریعے بات چیت کرنے والے گروپ (رہنمائی فراہم کرنا اور اعتماد پیدا کرنا)؛ بہانے پیش کرنے والے گروہ (متاثرین کو زیادہ رقم ادا کرنے پر آمادہ کرنا)؛ اور متاثرین کا کردار ادا کرنے والے گروہ (ساکھ بڑھانے اور لالچ کو ہوا دینے کے لیے)...

"ویتنامی لوگوں کو دوسرے ویتنامی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے استعمال کرنے کا حربہ"

PoiPet کی سہولت میں کام کرنے والے ویتنامی ملازمین کو چینی افراد نے رکھا ہوا تھا۔ ویتنامی متاثرین کو نشانہ بنانے والے اسکام کو کئی مختلف محکموں میں منظم کیا گیا تھا، جن میں سے ہر ایک وسیع پیمانے پر منظم کردہ فراڈ اسکیم کے ایک حصے کے لیے ذمہ دار تھا۔

ملزمان کو فی الحال تفتیش کے لیے حراست میں لے لیا گیا ہے۔

کال سینٹر کے عملے کو "ممکنہ کسٹمرز" تلاش کرنے اور انہیں ایک ایسی نوکری کی پیشکش کرنے کا کام سونپا گیا ہے جس میں گوگل میپس پر 5 اسٹار جائزے چھوڑنا شامل ہے۔ ایک بار جب گاہک راضی ہو جاتے ہیں، تو انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ کال سینٹر کے عملے اور اس اسکینڈل کو براہ راست انجام دینے والے شخص کے زالو اکاؤنٹ کو بطور دوست شامل کریں۔

شکار کے Zalo پر سکیمر کو شامل کرنے کے بعد، گائیڈنس ڈیپارٹمنٹ ان کے ساتھ بات چیت کرے گا، ان سے کمپنی کی اندرونی چیٹ ایپلی کیشنز جیسے Cochat، Delay... پر اکاؤنٹس ڈاؤن لوڈ اور رجسٹر کرنے کے لیے کہے گا، اور کمپنی کی طرف سے فراہم کردہ ویب سائٹس جیسے کہ: http://m.bozmrvvrcuywy.com پر رقم وصول کرنے کے لیے پرس کے لیے رجسٹریشن بھی کرے گا۔ http://m.lumidexna.cc

اس کے بعد متاثرین کو ورک گروپس میں شامل کیا گیا، جس میں بہت سے جعلی اکاؤنٹس شامل تھے جو حقیقی شریک تھے۔ ان افراد نے متاثرین کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے مشن پیکجز خریدنے، کامیابی سے رقم جمع کرنے اور منافع کمانے کا بہانہ کیا۔

ابتدائی طور پر، یہ تنظیم متاثرین کو زیادہ سرمایہ کاری پر آمادہ کرنے کے لیے اکثر تھوڑا سا منافع دیتی تھی۔ جب متاثرین نے بڑی رقم جمع کرائی، تو انسٹرکٹر اس طرح کے بہانے پیش کریں گے: غلط آپریشن، غلط ٹرانسفر تفصیلات، نکالنے سے پہلے کریڈٹ سکور بڑھانے کے لیے مزید رقم جمع کرنے کی ضرورت ہے… پھر، پوری رقم چوری ہو جائے گی۔

گائیڈنس ڈپارٹمنٹ متاثرہ کے بینک اکاؤنٹ کی معلومات اکٹھا کرے گا اور اسے اکاؤنٹ مینجمنٹ ڈیپارٹمنٹ کو بھیجے گا تاکہ رقم نکلوائی جا سکے۔ اس کے بعد توثیقی محکمہ متاثرہ کو براہ راست کال کرے گا تاکہ چوری کی گئی رقم کی تصدیق کی جا سکے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ یہ گائیڈنس ڈیپارٹمنٹ کی رپورٹ سے مماثل ہے۔

آپریشن کے دوران، مربوط فورسز (بشمول لی تھیو ڈسٹرکٹ پولیس، کوانگ بن صوبائی پولیس کا سائبر سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ، اور نوئی بائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بارڈر پولیس) نے 12 افراد کو طلب کیا: ڈنہ وان کوان، وو کوانگ کھائی، ٹران کووک دوئی (2001 میں پیدا ہوئے)، وین نان لون 2002 میں تھوان (1997 میں پیدا ہوئے)، لی وان چیئن (1998 میں پیدا ہوئے)، لی تھی لن (2000 میں پیدا ہوئے)، اور ٹریو ہوائی تھو (پیدائش 2004 میں)، یہ سب صوبہ تھانہ ہو سے ہیں۔

باک گیانگ صوبے کے افراد کے گروپ میں شامل ہیں جو منشیات کی اسمگلنگ کے اس گروہ میں شامل ہیں: وو وان کھیم (پیدائش 1986)، نگوین وان ووونگ (پیدائش 2002)، ٹران تھی ووئی (پیدائش 1991)، اور ڈاؤ کوئنہ ٹرانگ (پیدائش 2008)۔ حکام کی مزید تفتیش نے مزید تین متعلقہ افراد کی نشاندہی کی: ڈنہ وان سانگ (پیدائش 2000)؛ ڈاؤ وان تھو (پیدائش 1984)؛ اور ہوانگ تھی ویت انہ (پیدائش 1982)۔

مشتبہ افراد کے بیانات کی بنیاد پر، تفتیش کاروں نے طے کیا کہ PoiPet علاقے کی عمارت میں، جس کا انتظام چینی شہریوں کے زیر انتظام ہے، ہر منزل چین، جاپان، جنوبی کوریا اور ویتنام جیسے ممالک کے ملازمین کے لیے کام کی جگہ تھی۔ چینی مینیجرز نے اس ملک کے شہریوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک مخصوص زبان بولنے والے عملے کو بھرتی اور ملازمت دی۔

سرغنہ کو پکڑنے اور ان کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے کیس کی ابھی بھی وسیع تفتیش جاری ہے۔

ماخذ: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm