ابتدائی معلومات کے مطابق، ڈسٹرکٹ 4 پولیس نے "سول لین دین میں زیادہ شرح سود پر قرض دینے" کے اس کیس کو پاون شاپ اور مالیاتی مشاورتی خدمات کے ذریعے دریافت کیا جو مضامین نے انجام دیا۔ وہاں سے، تفتیشی قوتوں پر توجہ مرکوز کرنے، مضامین کی تمام سرگرمیوں کے رویے اور طریقوں کا تعین کرنے کے لیے ایک خصوصی پروجیکٹ قائم کیا گیا۔
تحقیقاتی نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ مضامین کی طرف سے قرض کی تقسیم کی سرگرمیاں TM24H کمپنی اور ATM آن لائن کمپنی میں غیر قانونی آن لائن صارفین کو قرض دینے والی ویب سائٹس کے ذریعے ہوئیں۔
دونوں کمپنیاں دو من ہی کے انتظام کے تحت کام کرتی ہیں (1985 میں پیدا ہوا؛ ضلع بن تھانہ میں مستقل رہائش)۔ کام کرنے کے لیے، Do Minh Hai اس کی مدد کے لیے غیر ملکیوں سمیت بہت سے لوگوں کی خدمات حاصل کرتا ہے۔
مضامین بڑے پیمانے پر سرگرمیوں کو منظم کرتے ہیں، مضبوطی سے منظم طریقے سے کام کرتے ہیں، مالیاتی مشاورت اور پیادہ خدمات کی آڑ میں ہر فرد کو مخصوص کام تفویض کرتے ہیں۔ آن لائن قرض دینے کی سرگرمیاں کرنے کے لیے اعلیٰ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، صارفین کے ریکارڈ کو انٹرنیٹ پر محفوظ کریں؛...
حکام نے اس نیٹ ورک سے دستاویزات قبضے میں لے لیں۔
ابتدائی اعدادوشمار بتاتے ہیں کہ اس لائن کی کل تقسیم کی رقم 3,958,150,272,299 VND (تقریباً 4,000 بلین VND) ہے، جمع کی گئی کل رقم 4,627,698,174,867 VND ہے (کل VND میں سے 4,600 بلین قرضوں میں سے زیادہ)۔
یہ ایک منظم جرائم کا گروپ ہے جو غیر ملکیوں پر مشتمل ہے جو ویتنام کے لوگوں کے ساتھ ملی بھگت کرتے ہیں، سرحدوں کے پار کام کرتے ہیں اور غیر قانونی طور پر غیر معمولی طور پر بڑی رقم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔
اس سے قبل، 26 مارچ کو، ڈسٹرکٹ 4 پولیس کی تفتیشی پولیس ایجنسی نے مجرمانہ کارروائی شروع کرنے، ملزم کے خلاف مقدمہ چلانے، عارضی حراست کے لیے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے اور دو من ہی، تران ڈین ٹرین، ویروکن ولادیمیر، نگوئین تھیو اور تھیو دو کے لیے رہائش کی جگہ چھوڑنے پر پابندی کا فیصلہ جاری کیا۔
فی الحال، ڈسٹرکٹ 4 پولیس کی تفتیشی پولیس ایجنسی شواہد کو مضبوط کر رہی ہے، تفتیش کو وسعت دے رہی ہے، تمام متعلقہ مضامین کے کردار کی شناخت اور وضاحت کر رہی ہے، اور قانون کے مطابق ان سے سختی سے نمٹ رہی ہے۔
ماخذ
تبصرہ (0)