ابتدائی معلومات کے مطابق، ڈسٹرکٹ 4 پولیس نے "سول لین دین میں زیادہ شرح سود پر قرض دینے" کے کیس کو پاون شاپ اور مالیاتی مشاورتی خدمات کے ذریعے دریافت کیا جسے مضامین نے انجام دیا۔ وہاں سے، تفتیشی قوتوں پر توجہ مرکوز کرنے، مضامین کی تمام سرگرمیوں کے رویے اور طریقوں کا تعین کرنے کے لیے ایک خصوصی پروجیکٹ قائم کیا گیا۔
تحقیقاتی نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ مضامین کی طرف سے قرض کی تقسیم کی سرگرمیاں TM24H کمپنی اور ATM آن لائن کمپنی میں غیر قانونی آن لائن صارفین کو قرض دینے والی ویب سائٹس کے ذریعے ہوئیں۔
دونوں کمپنیاں دو من ہی کے انتظام کے تحت کام کرتی ہیں (1985 میں پیدا ہوا؛ بن تھانہ ضلع میں مستقل رہائش)۔ کام کرنے کے لیے، Do Minh Hai اس کی مدد کے لیے غیر ملکیوں سمیت بہت سے لوگوں کی خدمات حاصل کرتا ہے۔
مضامین بڑے پیمانے پر سرگرمیوں کو منظم کرتے ہیں، مضبوطی سے منظم طریقے سے کام کرتے ہیں، مالیاتی مشاورت اور پیادہ خدمات کی آڑ میں ہر فرد کو مخصوص کام تفویض کرتے ہیں۔ آن لائن قرضے کی سرگرمیاں انجام دینے کے لیے اعلیٰ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، صارفین کے ریکارڈ کو انٹرنیٹ پر محفوظ کریں؛...
حکام نے اس نیٹ ورک سے دستاویزات قبضے میں لے لیں۔
ابتدائی اعدادوشمار بتاتے ہیں کہ اس لائن کی کل تقسیم کی رقم 3,958,150,272,299 VND (تقریباً 4,000 بلین VND) ہے، کل جمع شدہ رقم 4,627,698,174,867 VND ہے (کل VND کے 4,600 بلین قرضوں میں سے زیادہ)۔
یہ ایک منظم جرائم کا گروپ ہے جو غیر ملکیوں پر مشتمل ہے جو ویتنام کے لوگوں کے ساتھ مل کر غیر قانونی طور پر غیر قانونی طور پر بڑی رقم سے فائدہ اٹھانے کے لیے بین الاقوامی سطح پر کام کرتے ہیں۔
اس سے قبل، 26 مارچ کو، ڈسٹرکٹ 4 پولیس کی تفتیشی پولیس ایجنسی نے مجرمانہ کارروائی شروع کرنے، ملزم کے خلاف مقدمہ چلانے، عارضی حراست کے لیے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے اور دو من ہی، تران ڈین ٹرین، ویروکن ولادیمیر، نگوئیم تھیوئین اور تھیوئین تھیو کے لیے رہائش کی جگہ چھوڑنے پر پابندی کا فیصلہ جاری کیا۔
فی الحال، ڈسٹرکٹ 4 پولیس کی تفتیشی پولیس ایجنسی شواہد کو مضبوط کر رہی ہے، تفتیش کو وسعت دے رہی ہے، تمام متعلقہ مضامین کے کردار کی شناخت اور وضاحت کر رہی ہے، اور قانون کے مطابق ان سے سختی سے نمٹ رہی ہے۔
ماخذ
تبصرہ (0)