جیسا کہ VietNamNet کے ذریعہ اطلاع دی گئی ہے ، عوامی تحفظ کی وزارت کی تحقیقاتی پولیس ایجنسی نے ابھی ابھی وین تھین فاٹ کیس کی تحقیقاتی نتیجہ جاری کیا ہے اور 86 مدعا علیہان پر 7 الزامات کے تحت مقدمہ چلانے کی تجویز پیش کی ہے۔
تحقیقاتی نتائج کے مطابق، اسٹیٹ بینک آف ویتنام (SBV) کے تحت بینکنگ انسپیکشن اینڈ سپرویژن ایجنسی (TTGSNH) کے ذریعے 2017 - 2018 میں Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) کی تشکیل نو کے منصوبے کی تعمیر، منظوری اور عمل درآمد کے دوران، 3 معائنہ ٹیموں نے SCB کے ساتھ کام کیا۔ تحقیقات کے نتیجے میں بتایا گیا کہ، اوپر دی گئی 3 معائنہ ٹیموں میں سے، 2017 - 2018 کی بین الضابطہ معائنہ ٹیم کے پاس SCB بینک کے معائنے کا ایک جامع دائرہ کار اور مواد تھا۔
معائنہ کے نتائج 2015-2019 کی مدت کے لیے تنظیم نو کے منصوبے کے مطابق SCB بینک کی صورت حال، کریڈٹ کی حیثیت، خراب قرض، قرض کی ساخت، محترمہ Truong My Lan، Van Thinh Phat Group کے SCB میں شیئر کی ملکیت، کنٹرول اور انتظام کی حیثیت کا صحیح اندازہ لگانے کی بنیاد ہیں۔
یہ حکومت اور اسٹیٹ بینک کے لیے ہے کہ وہ مناسب حل اور اقدامات کریں۔ تاہم، SCB میں معائنہ کے عمل کے دوران، افراد بشمول بینکنگ انسپکشن ایجنسی کے سربراہان، وفد کے سربراہ، نائب سربراہ اور معائنہ ٹیم کے ارکان نے سنگین خلاف ورزیاں کیں، SCB سے رقم، تحائف اور مادی فوائد حاصل کیے تاکہ چھپانے، چھپانے، اور اسٹیٹ بینک کو بے ایمانی اور نامکمل طور پر معائنہ کے نتائج کی اطلاع دی۔
اس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کے پاس اتنی معلومات اور دستاویزات نہیں ہیں کہ وہ SCB کی خلاف ورزیوں سے نمٹنے اور محترمہ ٹرونگ مائی لین اور ان کے ساتھیوں کی مجرمانہ کارروائیوں کو روکنے کے لیے مشورہ اور ہدایت دے سکیں۔
’’چپ رہو اور پیسے لو‘‘ کی کہانی
وان تھنہ فاٹ کیس کے حوالے سے، بینکنگ انسپیکشن اینڈ سپرویژن ایجنسی (SBV) کے تحت بینکنگ انسپکشن اینڈ سپرویژن ڈیپارٹمنٹ II کی سابق ڈائریکٹر محترمہ ڈو تھی نین کے خلاف رشوت لینے کے جرم میں مقدمہ چلانے کی تجویز پیش کی گئی۔
تحقیقاتی نتائج کے مطابق، محترمہ نین معائنہ ٹیم کی سربراہ اور رہنما تھیں، جو بنیادی طور پر SCB بینک کے معائنہ کے نتائج کی ذمہ دار تھیں۔
SCB بینک میں معائنہ کے عمل کے دوران، محترمہ Do Thi Nhan نے SCB لیڈروں مسٹر Dinh Van Thanh (سابق چیئرمین) اور Vo Tan Hoang Van (سابق جنرل ڈائریکٹر) کے ذریعے 5.2 ملین USD کی رشوت وصول کی۔
خاص طور پر، مارچ 2018 کے آس پاس، مسٹر تھانہ اور مسٹر وان ہنوئی گئے اور TTGSNH نمبر 25 Ly Thuong Kiet (Hanoi) کے ہیڈکوارٹر میں محترمہ Nhan کے دفتر گئے، محترمہ Nhan کو چیری کا ایک بیگ اور 200,000 USD پر مشتمل ایک بیگ دیا۔ محترمہ Nhan پیسے رکھنے کے لیے گھر لے آئیں۔
اکتوبر سے دسمبر 2018 تک، معائنہ کے نتیجے کا مسودہ تیار کرنے کے دوران، متعلقہ وزارتوں اور شاخوں سے مشاورت اور پھر SCB بینک میں معائنہ کا نتیجہ جاری کرنے کے دوران، مسٹر Vo Tan Hoang Van اور Nguyen Tuan Nam (Mr. Van's ڈرائیور) N3 MUSDhan اوقات پر مشتمل اسٹائرو فوم بکس لائے۔
ہر بار اپنے گھر پر پیسے دینے کے بعد، محترمہ نین نے مسٹر وو ٹین ہوانگ وان سے پوچھا کہ یہ کس قسم کی رقم ہے۔ مسٹر وان نے کہا کہ یہ محترمہ ٹرونگ مائی لین کی رقم تھی کہ وہ معائنہ کے عمل کے دوران SCB کی مدد اور مدد کرنے پر ان کا شکریہ ادا کریں۔
رقم حاصل کرنے کے بعد، محترمہ نین نے اسے مینڈارن عمارت (ٹرنگ ہو، کاؤ گیا، ہنوئی) کے اپارٹمنٹ میں اپنے نجی بیڈروم میں چھپا دیا، اور اسے کسی چیز کے لیے استعمال نہیں کیا۔
دسمبر 2022 میں، منسٹری آف پبلک سیکیورٹی کی تفتیشی پولیس ایجنسی کی جانب سے وان تھنہ فاٹ گروپ اور متعلقہ یونٹس میں فراڈ اور جائیداد کی تخصیص کا مقدمہ شروع کرنے کے بعد، محترمہ نین نے رقم کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ مدعا علیہ نم ڈنہ شہر میں ایک رشتہ دار کے گھر میں جمع کرانے کے لیے 2.6 ملین امریکی ڈالر لے کر آئے۔ محترمہ نین نے باقی رقم لوہے کے ڈبے میں ڈالی، اسے تالا لگا دیا، اور اپنے سوتیلے بھائی کے گھر لے گئی اور سونے کے کمرے کی الماری میں رکھ دی۔ محترمہ نین نے الماری کو تالا لگا کر چابی پکڑ لی۔
محترمہ نین نے تصدیق کی کہ جن لوگوں کو اس کی بھیجی گئی رقم موصول ہوئی تھی انہیں رقم کی اصلیت کے بارے میں قطعی طور پر کوئی علم نہیں تھا کیونکہ انہوں نے نہیں پوچھا اور محترمہ نین نے قطعی طور پر کچھ نہیں کہا۔
چھوٹے بھائی نے تصدیق کی کہ مسز نین نے اس سے لوہے کا ڈبہ اپنے گھر کی الماری میں رکھنے کو کہا تھا اور رضاکارانہ طور پر اسے دے دیا تھا۔ جمع کی گئی رقم 3 ملین امریکی ڈالر تھی۔ نام ڈنہ میں رشتہ دار نے اعتراف کیا کہ مسز نین دو بار جمع کرانے کے لیے رقم لائی تھیں، ایک بار 1.4 ملین امریکی ڈالر اور ایک بار 1.2 ملین امریکی ڈالر۔ یہ شخص اس رقم کی اصلیت سے بالکل بے خبر تھا۔
بعد ازاں محترمہ نین نے رقم واپس کرنے کے لیے مسٹر وان سے کئی بار رابطہ کیا لیکن وہ وصول کرنے نہیں آئے۔
تحقیقاتی ایجنسی میں، محترمہ نین نے اعتراف کیا کہ محترمہ ٹروونگ مائی لین نے محترمہ نین سے کہا کہ وہ معائنہ کا نتیجہ جلد جاری کرنے میں SCB کی مدد اور مدد کریں۔
انویسٹی گیشن پولیس ایجنسی کا خیال ہے کہ محترمہ نین نے جانچ کے نتائج کو چھپایا، چھپایا اور بے ایمانی اور نامکمل طور پر اسٹیٹ بینک کو رپورٹ کیا، جس کے نتیجے میں اسٹیٹ بینک کے پاس SCB بینک کی خلاف ورزیوں سے نمٹنے کے لیے مشورہ دینے اور ہدایت دینے کے لیے کافی معلومات اور دستاویزات نہیں ہیں، ٹرونگ مائی لین اور اس کے سنگین ساتھیوں کی مجرمانہ کارروائیوں کو روکنا، خاص طور پر سنگین نتائج۔
مدعا علیہ Nhan نے اپنے ماتحتوں کو خراب قرضوں کی درجہ بندی کے اعداد و شمار میں تقریبا VND38,000 بلین کو چھوڑنے، خطرے کی دفعات میں VND18,700 بلین سے زیادہ کو الگ کرنے اور تین منصوبوں (Mui Den Do, 6A، اور Royal Garden) کے لیے VND3,093 بلین سے زیادہ کی آمدنی کو ضائع کرنے کی ہدایت کی۔ SCB بینک کو قانونی حیثیت دینے اور اسے معائنہ ٹیم کی رپورٹ، مسودے کے معائنہ کے نتائج، اور حکومت کو رپورٹ میں شامل کرنے کے لیے فائدہ پہنچانے کے مقصد کے ساتھ۔
محترمہ Nhan پر یہ بھی الزام لگایا گیا کہ انہوں نے بے ایمانی، نامکمل طور پر رپورٹنگ کی اور معائنہ کے نتائج کو اس طریقے سے مسخ کیا جس سے خلاف ورزیوں کو کم کیا گیا۔ ایس سی بی بینک کی تنظیم نو جاری رکھنے میں مدد کے لیے حالات پیدا کرنا۔
ماخذ
تبصرہ (0)