وزارة المالية تشير إلى "ثغرات" تؤدي إلى حالة شراء وبيع الفواتير المزورة

[إعلان 1]

أصدرت وزارة المالية للتو وثيقة رداً على مندوب الجمعية الوطنية لي تات هيو (وفد فينه فوك ) بشأن وضع فواتير الشراء والبيع التي تبلغ قيمتها آلاف المليارات من الدونج.

وفقًا لرأي المندوب لي تات هيو، يُمكن القول إن الوضع الحالي لفواتير الشراء والبيع يُمثل مشكلةً للشركات. وتحديدًا، اكتشفت السلطات حالات شراء وبيع فواتير بقيمة آلاف المليارات من الدونغ.

ولذلك طلب السيد هيو من وزير المالية هو دوك فوك أن يقدم معلومات عن سبب الوضع المذكور والحلول لمنع حدوثه.

وبحسب وزارة المالية، لا تزال هناك حالة من قيام بعض المنظمات والشركات والأفراد بشراء فواتير غير قانونية لإضفاء الشرعية على تكلفة شراء السلع والخدمات المتداولة في السوق وخصم الضرائب لغرض التهرب الضريبي والاستيلاء على المبالغ المستردة من ميزانية الدولة.

وبناءً على ذلك، أنشأ العديد من الأشخاص شركاتٍ لا لأغراض الإنتاج والأنشطة التجارية، بل لشراء وبيع الفواتير وتحقيق أرباحٍ غير مشروعة. ويستخدم هؤلاء الأشخاص بطاقات الائتمان، أو بطاقات الهوية المدنية، أو بطاقات هوية أشخاصٍ جهلاء، مفقودة أو لتحقيق مكاسب شخصية، لإنشاء شركاتٍ تعمل لفترةٍ وجيزة.

إلى جانب ذلك، وباستغلال مرونة القانون في تأسيس الشركات، يمكن للأفراد التسجيل لتأسيس الشركات إلكترونياً، في حين تعمل أجهزة إدارة الدولة على بناء الاتصالات ومزامنة البيانات على قاعدة بيانات السكان الوطنية ( وزارة الأمن العام ) لمراقبة والتحقق من دقة وأمانة وقانونية الوثائق ذات الصلة.

لا توجد حاليًا أي لوائح قانونية أو حلول تكنولوجية للتحقق من صحة هوية الممثل القانوني. ولا توجد لدى هيئة تسجيل الأعمال لوائح صارمة بشأن تحديد الهوية الشخصية والتحقق منها.

المالية - المصارف - وزارة المالية تشير إلى «ثغرات» تؤدي إلى حالة شراء وبيع فواتير مزورة — وترى وزارة المالية أنه من الصعب للغاية على الأجهزة الكشف عن المؤسسات التي أنشئت ليس لأغراض الإنتاج والأنشطة التجارية.

في ظل هذا الوضع، بذلت إدارة الضرائب جهودًا لمراجعة الشركات التي تظهر عليها علامات مخاطر في استخدام الفواتير للمعالجة، وإحالة الملفات إلى الشرطة لمعالجتها وفقًا لأحكام القانون. وحتى الآن، حُوكم جنائيًا العديد من الشركات التي تشتري وتبيع الفواتير بشكل غير قانوني.

وبحسب وزارة المالية، فإنه بعد منح ترخيص إنشاء الأعمال، لا توجد لوائح محددة بشأن التفتيش اللاحق للشروط التي سجلتها الأعمال مثل رأس المال والمرافق والأصول الثابتة والعمالة وخطوط الأعمال للتأكد من صحتها كما سجلت الأعمال في البداية عند تقديم طلب الحصول على ترخيص إنشاء الأعمال.

"وبالتالي، فمن الصعب للغاية على السلطات بشكل عام والسلطات الضريبية بشكل خاص اكتشاف الشركات التي أنشئت ليس لغرض الإنتاج والأنشطة التجارية"، بحسب وزارة المالية.

فيما يتعلق بحلول منع استخدام الفواتير غير القانونية في التهرب الضريبي والاستيلاء على الموازنة العامة، أفادت وزارة المالية بأن قطاع الضرائب بصدد إنشاء مركز قاعدة بيانات الفواتير الإلكترونية بهدف إدارة بيانات الفواتير الإلكترونية، وتحليل المخاطر لتطبيق إجراءات إدارية مناسبة؛ وتطبيق تقنية تحليل البيانات الضخمة؛ والبدء بتطبيق الذكاء الاصطناعي في تحليل المخاطر وإدارة الفواتير، ومنع الاحتيال والتزوير فيها بشكل استباقي. بالإضافة إلى ذلك، مواصلة تحسين السياسات القانونية المتعلقة بالفواتير.

كما وجهت وزارة المالية وحداتها بتعزيز التفتيش والفحص والرقابة على إصدار واستخدام الفواتير الإلكترونية، والتنسيق مع الأجهزة الشرطية والوزارات والفروع ذات الصلة لضبط المخالفات للقانون بسرعة ومعالجتها بصرامة وفقاً للوائح.

في الوقت نفسه، يُوصى بأن تُعدّل وزارة التخطيط والاستثمار وتُكمّل مرسوم تسجيل الأعمال وقانون الشركات، بحيث يُشترط توثيق الممثل القانوني في قاعدة البيانات الوطنية للسكان. في حال وجود مخالفة ضريبية أو تخلي ممثل الشركة عن عنوانه التجاري، لن تُصدر شهادة تأسيس جديدة مؤقتًا، بل يجب إضافة لوائح ما بعد التفتيش .

[إعلان 2]
مصدر