تمت محاكمة ثلاثة مسؤولين في بنك في مدينة هوشي منه بتهمة اختلاس 3.5 مليار دونج

في 25 ديسمبر/كانون الأول، أصدرت إدارة شرطة مدينة هو تشي منه قرارًا بمقاضاة ثلاثة مشتبه بهم في قضيتي "اختلاس أصول" و"مخالفة لوائح الأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالأنشطة المصرفية" اللتين وقعتا في مكتب معاملات مصرفية. وقد وافقت النيابة العامة لمدينة هو تشي منه على القرارات المذكورة.

حُوكم ثلاثة مسؤولين مصرفيين بتهمة اختلاس 3.5 مليار دونج. (صورة: شرطة مدينة هو تشي منه)

وبحسب وكالة شرطة التحقيقات، تمت محاكمة نجوين هوانج كيم في (من مواليد عام 1988، ومقيم في منطقة تان بينه، والمدير السابق لمكتب المعاملات) بتهمة جريمة "اختلاس الممتلكات".

تمت محاكمة نجوين ثي فان (من مواليد عام 1997، من بينه فوك ، مسؤولة المعاملات السابقة) ونجوين ثي ثوي لين (من مواليد عام 1985، مقيمة في مدينة ثو دوك، مسؤولة مكتب المعاملات السابقة) بتهمة "انتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالأنشطة المصرفية".

وفي وقت سابق، ومن خلال عملهم على فهم الوضع، اكتشف قسم الشرطة الاقتصادية في شرطة مدينة هوشي منه عددًا من الانتهاكات التي تحدث في البنك المذكور أعلاه.

خلال التحقيق، توصلت الشرطة إلى أن نجوين هوانج كيم في استغلت منصبها لتوجيه نجوين ثي ثوي لين ونجوين ثي فان للقيام بإجراءات تسوية غير قانونية لدفاتر الادخار للعملاء، واختلاس أكثر من 3.5 مليار دونج واستخدامها لأغراض شخصية.

ولا تزال القضية قيد التحقيق والمعالجة وفقا للقانون.

وفي وقت سابق، اعتقلت شرطة ثوا ثين هوي مؤقتًا فو تشي ثانه، وهو مسؤول ائتمان في أحد البنوك، بتهمة اختلاس 25 مليار دونج من الأصول.

على وجه التحديد، قام أحد العملاء في حي شوان فو بمدينة هوي بإيداع مدخراته في البنك الذي يعمل فيه ثانه. ووثق به، أقرض العميل 8.3 مليار دونج مرارًا وتكرارًا "لتقديم خدمات استحقاق للعملاء". إلا أن ثانه استخدم المال لسداد ديونه الشخصية.

وبمواصلة توسيع نطاق التحقيق، اكتشفت الشرطة أنه عن طريق اقتراض الأموال لسداد الديون المصرفية والمساهمة برأس المال لشراء وبيع العقارات، استولى ثانه من العديد من الأشخاص الآخرين على مبلغ إجمالي يزيد عن 25 مليار دونج.

لونغ ي

مصدر: https://vtc.vn/chiem-doat-3-5-ty-dong-3-can-bo-ngan-hang-o-tp-hcm-bi-khoi-to-ar843377.html