أعلنت شرطة مدينة هو تشي منه اليوم (23 أكتوبر) أنها توسع التحقيق في قضية "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" التي حدثت في شركة كابيل جروب جي إس سي (المقر الرئيسي في مدينة ثو دوك).

وفي وقت سابق، في يناير/كانون الثاني من هذا العام، بدأت وكالة شرطة التحقيقات قضية، وقامت بمقاضاة واحتجاز لا كوك ترونج - رئيس مجلس إدارة شركة كابيل جروب كوربوريشن - مؤقتًا بتهمة الجريمة المذكورة أعلاه.

سكين لوا.png
لا كوك ترونغ أثناء محاكمته واحتجازه المؤقت. الصورة: مقدمة من الشرطة.

وحتى الآن، أوضحت السلطات أن ترونغ نفذ خطة احتيال واسعة النطاق لأنه كان يحتاج إلى المال لإنفاقه وشراء منزل وسيارة.

مستغلًا الكيان القانوني لشركة كابيل جروب، أنشأ ترونغ فروعًا في خمس مقاطعات ومدن، ووظّف عددًا كبيرًا من الموظفين، ونظّم ندوات في أماكن عديدة. في هذه الندوات، "تفاخر" ترونغ بالمجموعة، ودعا في الوقت نفسه إلى التعاون مع العديد من باقات الاستثمار، وشراء وبيع الأسهم بفوائد مرتفعة وعمولات مغرية...

لبناء الثقة، وجّه الرئيس موظفيه لأخذ أموال من المشاركين السابقين لدفع فوائد للمشاركين اللاحقين. بالإضافة إلى ذلك، خصص الرئيس أموالًا لتسوية الديون، وشراء أصول شخصية، ودفع رواتب ومكافآت للموظفين.

وفي نهاية المطاف، أغلق الرئيس الشركة وسلسلة من الفروع.

وقد توصلت الشرطة حتى الآن إلى أن ترونغ استولى على نحو 700 مليار دونج من أكثر من 4800 شخص في 63 مقاطعة ومدينة.

ولخدمة توسيع نطاق التحقيق، طلبت الشرطة من الأشخاص الذين تم الاستيلاء على أموالهم من قبل شركة Capel Group Corporation و Truong الحضور إلى الفريق 7، قسم الشرطة الاقتصادية - شرطة مدينة هوشي منه لمقابلة المحقق Le Huu Long (رقم الهاتف 0918607007) لتنسيق العمل وتقديم المعلومات والوثائق.

تم القبض على موظف سابق في مركز تطوير صندوق أراضي دونج ناي بتهمة الاحتيال بمبلغ 2 مليار دونج

تم القبض على موظف سابق في مركز تطوير صندوق أراضي دونج ناي بتهمة الاحتيال بمبلغ 2 مليار دونج

تم القبض على فام دوك آنه، الموظف السابق في مركز تطوير صندوق أراضي مقاطعة دونج ناي، بتهمة الاستيلاء على 2 مليار دونج من رجل ملتزم بإعداد خطة لاستخدام الأراضي حتى عام 2030.
حيل انتحال شخصية موظفي الجمارك في مطار تان سون نهات للتقرب من الأثرياء والاحتيال عليهم

حيل انتحال شخصية موظفي الجمارك في مطار تان سون نهات للتقرب من الأثرياء والاحتيال عليهم

انتحلت نجوين تي هانه صفة ضابط جمارك في مطار تان سون نهات واقتربت من عدد من الأثرياء لارتكاب عمليات احتيال.
مالك سلسلة متاجر دراجات نارية في مدينة هو تشي منه يسرق 9.3 مليار دونج بعد أن تجسد في صورة دراجة نارية مسروقة

مالك سلسلة متاجر دراجات نارية في مدينة هو تشي منه يسرق 9.3 مليار دونج بعد أن تجسد في صورة دراجة نارية مسروقة

وأوضحت وكالة التحقيق أن بوي فان تان، مالك نظام تان تيان للدراجات النارية في مدينة هوشي منه، قام بالاحتيال والاستيلاء على 9.3 مليار دونج من العملاء عن طريق "تحويل" الدراجات النارية المسروقة لبيعها على أنها دراجات جديدة في السوق.