نقل التحقيق مع جندي ساعد السيد ترينه فان كويت في الاحتيال إلى وزارة الدفاع الوطني

[إعلان 1]

أنهت إدارة شرطة التحقيقات (C01) التابعة لوزارة الأمن العام مؤخرًا التحقيق التكميلي في قضية السيد ترينه فان كويت، الرئيس السابق لشركة FLC Group المساهمة (FLC Group)، والمتعلقة بالتلاعب بسوق الأسهم، واقترحت محاكمة 51 متهمًا في أربع مجموعات من الجرائم. من بينها، طُلب محاكمة السيد كويت بتهمة الاحتيال والتلاعب بسوق الأسهم.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 1. — السيد ترينه فان كويت

وفي المحتويات الثمانية التي تتطلب تحقيقًا إضافيًا، اقترحت النيابة العامة الشعبية العليا فصل سلوك السيد تران فان توان، وهو جندي، فيما يتعلق بجريمة الاحتيال والاستيلاء على ممتلكات السيد ترينه فان كويت، ونقله إلى وكالة التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني والنيابة العسكرية المركزية للتعامل معه وفقًا لسلطتها.

خلال التحقيق الإضافي، حدد C01 أن من بين أولئك الذين ساعدوا السيد كويت وشركائه في التلاعب بسوق الأوراق المالية والاستيلاء على الأصول بشكل احتيالي كان السيد تران فان توان (49 عامًا، مقيم في جناح كو نهوي 2، منطقة باك تو ليم، هانوي )، وهو محاضر في الدفاع الجوي - إدارة القوات الجوية (تحت أكاديمية الدفاع الوطني، وزارة الدفاع الوطني).

وفي يوم 19 فبراير/شباط، قررت C01 فصل الإجراءات والوثائق المتعلقة بالقضية لإحالة الملف إلى وكالة الأمن الجنائي التابعة لوزارة الدفاع الوطني للتحقيق وفقاً لصلاحياتها.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 2. — قامت الشرطة بتفتيش مقر مجموعة FLC في 29 مارس 2022

بالإضافة إلى ذلك، خلال سير القضية، تلقت الشرطة أيضًا التماسات من 685 مستثمرًا يتهمون فيها السيد كويت وشركائه بالتلاعب بسوق الأسهم، ويطالبون في الوقت نفسه بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم، باستخدام رموز أسهم مجموعة FLC الستة. وقد صُنفت هذه الالتماسات تحت الرمز C01 للتسوية.

وقد أثبتت النتائج أن المستثمرين الذين اشتروا أسهم AMD وART وHAI وGAB وFLC لم يكن لديهم أساس للنظر والتسوية لأنه لم يكن هناك أساس لتحديد الضرر الناجم عن التلاعب بسوق الأوراق المالية من قبل السيد Quyet وشركائه في هذه الأسهم الخمسة وفقًا لاستنتاج التقييم الصادر عن وزارة المالية.

بالنسبة للمستثمرين الذين اشتروا أسهم ROS، حددت C01 هذه المجموعة كضحايا في قضية الاحتيال المتمثلة في الاستيلاء على الأصول في شركة Faros التابعة للسيد Quyet.

فيما يتعلق بـ 126 التماسًا من أفراد يدينون الأعمال غير القانونية للكيانات القانونية مجموعة FLC، شركة FLC Quy Nhon Golf & Resort المساهمة، قام السيد ترينه فان كويت... C01 بتصنيفها ونقلها إلى وكالات التحقيق المحلية للتسوية وفقًا لسلطاتها.

مع 44 طلبًا من 33 فردًا وقعوا عقودًا لشراء سندات مجموعة FLC الصادرة في ديسمبر 2021 بسعر 10,000 دونج للسند، وبفائدة سنوية 12%، واتهام البنك الوطني (NCB) بعدم تحديد هوية مستثمري الأوراق المالية المحترفين قبل بيع السندات، وبيعها لجهات غير مستهدفة؛ واستخدام مجموعة FLC لأموال بيع السندات لأغراض غير مشروعة... قررت C01 أن شراء السندات من مجموعة FLC هو نزاع مدني. في حال عدم توصل الطرفين إلى اتفاق، يمكنهما رفع دعوى قضائية أمام المحكمة لتسويتها وفقًا للوائح.

[إعلان 2]
رابط المصدر