نقل التحقيق مع الجندي الذي ساعد السيد ترينه فان كويت في ارتكاب جريمة احتيال إلى وزارة الدفاع الوطني

[إعلان 1]

أنهت إدارة شرطة التحقيقات (C01) التابعة لوزارة الأمن العام مؤخرًا التحقيق التكميلي في قضية السيد ترينه فان كويت، الرئيس السابق لشركة FLC Group المساهمة (FLC Group)، والمتعلقة بالتلاعب بسوق الأسهم، واقترحت محاكمة 51 متهمًا في أربع مجموعات من الجرائم. وفي هذه القضية، طُلب محاكمة السيد كويت بتهم الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات والتلاعب بسوق الأسهم.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 1. — السيد ترينه فان كويت

وفي المحتويات الثمانية التي تتطلب تحقيقًا إضافيًا، اقترحت النيابة العامة الشعبية العليا فصل سلوك السيد تران فان توان، وهو جندي مرتبط بجريمة الاحتيال والاستيلاء على ممتلكات السيد ترينه فان كويت، ونقله إلى وكالة التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني والنيابة العسكرية المركزية للتعامل معه وفقًا لسلطتها.

خلال التحقيق الإضافي، حدد C01 أن من بين أولئك الذين ساعدوا السيد كويت وشركائه في التلاعب بسوق الأوراق المالية والاستيلاء على الأصول بشكل احتيالي كان السيد تران فان توان (49 عامًا، مقيم في حي كو نهوي 2، منطقة باك تو ليم، هانوي )، وهو محاضر في كلية الدفاع الجوي - القوات الجوية (التابعة لأكاديمية الدفاع الوطني، وزارة الدفاع الوطني).

وفي يوم 19 فبراير/شباط، قررت C01 فصل الإجراءات والوثائق المتعلقة بالقضية لإحالة الملف إلى وكالة الأمن الجنائي التابعة لوزارة الدفاع الوطني للتحقيق وفقاً لصلاحياتها.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 2. — قامت الشرطة بتفتيش المقر الرئيسي لمجموعة FLC في 29 مارس 2022

بالإضافة إلى ذلك، وخلال عملية حل القضية، تلقت الشرطة أيضًا التماسات من 685 مستثمرًا يتهمون فيها السيد كويت وشركائه بالتلاعب بسوق الأسهم، ويطالبون بتعويضات عن الأضرار، وذلك باستخدام رموز أسهم مجموعة FLC الستة. وقد صُنفت هذه الالتماسات تحت الرمز C01 للتسوية.

وقد أثبتت النتائج أن المستثمرين الذين اشتروا أسهم AMD وART وHAI وGAB وFLC لم يكن لديهم أساس للاعتبار والتسوية لأنه لم يكن هناك أساس لتحديد الضرر الناجم عن التلاعب بسوق الأوراق المالية من قبل السيد Quyet وشركائه في هذه الرموز الخمسة للأسهم وفقًا لاستنتاج التقييم الصادر عن وزارة المالية.

وفيما يتعلق بالمستثمرين الذين اشتروا أسهم ROS، حددت C01 هذه المجموعة كضحايا في قضية الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات في شركة Faros التابعة للسيد Quyet.

فيما يتعلق بـ 126 التماسًا من أفراد يدينون الأعمال غير القانونية للكيانات القانونية مجموعة FLC، شركة FLC Quy Nhon Golf & Resort المشتركة، قام السيد ترينه فان كويت... C01 بتصنيفها ونقلها إلى وكالات التحقيق المحلية للتسوية وفقًا لسلطاتها.

مع 44 طلبًا من 33 فردًا وقعوا عقودًا لشراء سندات مجموعة FLC الصادرة في ديسمبر 2021 بسعر 10,000 دونج فيتنامي للسند، وبفائدة سنوية 12%، واتهام البنك الوطني (NCB) بعدم تحديد هوية مستثمري الأوراق المالية المحترفين قبل بيع السندات، وبيعها لجهات غير مستهدفة؛ قضت المحكمة المركزية (C01) بأن شراء السندات من مجموعة FLC يُعدّ نزاعًا مدنيًا. في حال عدم توصل الطرفين إلى اتفاق، يُمكنهما رفع دعوى قضائية أمام المحكمة لتسويتها وفقًا للوائح.

[إعلان 2]
رابط المصدر