نجل رئيس مجموعة تان هوانج مينه يحصل على تغيير في الإجراءات الوقائية

[إعلان 1]

وكما ذكرت صحيفة فييتنام نت، فقد أكملت النيابة العامة الشعبية العليا للتو لائحة الاتهام لمقاضاة السيد دو آنه دونج، رئيس مجلس إدارة مجموعة تان هوانج مينه وابنه دو هوانج فيت (نائب المدير العام لمجموعة تان هوانج مينه) و13 متهمًا آخرين بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات.

تم احتجاز دو هوانغ فيت في 5 أبريل 2022. وفي 19 سبتمبر 2023، تم استبدال المتهم فيت بتدبير الكفالة الوقائية.

من بين المتهمين الخمسة عشر، يخضع المتهمون التاليون لإجراءات وقائية تتمثل في منعهم من مغادرة مكان إقامتهم: لي ثي ماي (نائب رئيس قسم الموارد الرأسمالية السابق، شركة تان هوانغ مينه للخدمات الفندقية والتجارة المحدودة)، فو لي فان آنه (نائب مدير قسم الموارد الرأسمالية، شركة تان هوانغ مينه للخدمات الفندقية والتجارة المحدودة)، نجوين فان خان (نائب رئيس قسم الميزانية في مركز المالية والمحاسبة لشركة تان هوانغ مينه)، بوي ثي نغوك لان (المدير السابق للفرع الشمالي لشركة فيتنام للخدمات المحاسبية والتدقيق والاستشارات المالية المحدودة)، نجوين ثي هاي (نائب المدير العام السابق لشركة هانوي للمحاسبة).

بواسطة هوانغ فييت بواسطة Anh Dung.jpeg — الأب والابن دو آنه دونج ودو هوانج فيت.

المتهم دو آنه دونج محتجز حاليًا في مركز احتجاز شرطة مقاطعة ها نام . في السابق، في أغسطس 2022، عقد السيد فو دينه لوين، نائب مدير شركة تان هوانغ مينه لخدمات الفنادق التجارية المحدودة، اجتماعًا مع مستثمري سندات تان هوانغ مينه للإجابة على الأسئلة المتعلقة بإصدار سندات الشركات.

وبحسب السيد لوين، إذا كان هناك وجود لقادة المجموعة في إدارة العمليات التجارية، مثل السيد دو هوانج فيت أو السيد دو آنه دونج، فسوف يلعبون دورًا مهمًا في عملية ترتيب التمويل لسداد المستثمرين.

وأكد ممثل تان هوانج مينه "نأمل أن تسمح السلطات المختصة بالإفراج عن بعض كبار قادة المجموعة بكفالة حتى يتمكنوا من المشاركة بشكل مباشر في إدارة عمليات المجموعة".

وبحسب الاتهام، فإن المتهمين، بهدف إصدار السندات، تواطؤوا في ارتكاب العديد من الأعمال والحيل الاحتيالية، وتقنين شروط ووثائق الإصدار وإجراءات العرض ومعاملات السندات: تزوير أنشطة تجارية من خلال التوقيع على عقود تعاون استثماري قانونية، وإيداعات، وعمليات بيع وشراء أسهم... لم تكن موجودة بين الشركات داخل المجموعة.

وتواطأ المتهمون مع وحدة التدقيق لتقنين البيانات المالية للشركات الثلاث المصدرة وأعطوا آراءهم بالقبول الكامل لتقنين شروط إصدار السندات.

كما وقع المتهمون على عقود "وهمية" لتحويل السندات وتشغيل تدفقات نقدية "وهمية"، مما يدل على أن شركة تان هوانج مينه دفعت ثمن السندات والتدفقات النقدية من 3 شركات مصدرة بموجب العديد من عقود التعاون الاستثماري؛ إنشاء قيمة "افتراضية" لحزم السندات، وإضفاء الشرعية على حاملي السندات لشركة تان هوانج مينه.

وبالإضافة إلى ذلك، استخدم المتهمون أصولاً من عقود التعاون الاستثماري "المزيفة" كضمان للسندات. ومن هناك، تم خلق الثقة، واستخدام الكيان القانوني والعلامة التجارية لشركة تان هوانج مينه لتعبئة وتخصيص ما مجموعه أكثر من 8,643 مليار دونج من 6,630 مستثمرًا.

لقد تم استخدام هذه الأموال من قبل المتهمين لأغراض مختلفة عديدة، وليس لغرض إصدار السندات. حتى الآن، نجح السيد دونج وابنه في التأثير على الأسرة والمنظمات ذات الصلة لدفع أكثر من 5,651 مليار دونج لمعالجة عواقب القضية.

خلال عملية التحقيق والمقاضاة، استعادت هيئة التحقيق الأموال من عائدات بيع السندات، واحتجزت الأموال مؤقتًا من المتهمين وعائلاتهم؛ أودعت شركة تان هوانج مينه والمنظمات ذات الصلة في الحساب المؤقت لوكالة شرطة التحقيق ودائرة تنفيذ الأحكام المدنية في مدينة هانوي ما مجموعه أكثر من 8645 مليار دونج لمعالجة عواقب القضية.

كما قامت الهيئة بمصادرة وتجميد تعاملات على أصول تشمل 8 شقق ومنازل وأراضي؛ حسابات الأوراق المالية وأرصدة الأموال في حسابات المتهمين والأشخاص المعنيين بالقضية.

[إعلان 2]
مصدر