تم تغيير الإجراءات الوقائية لابن رئيس مجموعة تان هوانغ مينه

[إعلان_1]

وكما ذكرت صحيفة فييتنام نت، فقد أكملت النيابة العامة الشعبية العليا للتو لائحة الاتهام لمقاضاة السيد دو آن دونج، رئيس مجلس إدارة مجموعة تان هوانج مينه وابنه دو هوانج فيت (نائب المدير العام لمجموعة تان هوانج مينه) و13 متهمًا آخر بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات.

تم احتجاز دو هوانغ فيت في 5 أبريل 2022. وفي 19 سبتمبر 2023، تم استبدال المتهم فيت بتدبير وقائي بالإفراج عنه بكفالة.

من بين المتهمين الخمسة عشر، يخضع المتهمون التاليون للإجراء الوقائي المتمثل في منعهم من مغادرة مكان إقامتهم: لي ثي ماي (نائب رئيس إدارة الموارد الرأسمالية السابق، شركة تان هوانغ مينه للخدمات الفندقية والتجارة المحدودة)، فو لي فان آنه (نائب مدير إدارة الموارد الرأسمالية، شركة تان هوانغ مينه للخدمات الفندقية والتجارة المحدودة)، نجوين فان خان (نائب رئيس قسم الميزانية في مركز المالية والمحاسبة لشركة تان هوانغ مينه)، بوي ثي نغوك لان (المدير السابق لشركة فيتنام للمحاسبة والتدقيق للخدمات المالية الاستشارية المحدودة، الفرع الشمالي) نجوين ثي هاي (نائب المدير العام السابق لشركة هانوي للمحاسبة).

بقلم هوانغ فيت ودو آنه دونج.jpeg — الأب والابن دو آنه دونج ودو هوانج فييت.

المدعى عليه دو آنه دونغ محتجز حاليًا في مركز احتجاز شرطة مقاطعة ها نام . في أغسطس/آب 2022، التقى السيد فو دينه لوين، نائب مدير شركة تان هوانغ مينه لخدمات الفنادق والتجارة المحدودة، بمستثمري سندات تان هوانغ مينه للإجابة على استفساراتهم بشأن إصدار سندات الشركات.

وبحسب السيد لوين، إذا كان هناك تواجد لقادة المجموعة في إدارة العمليات التجارية، مثل السيد دو هوانج فيت أو السيد دو آن دونج، فسوف يلعبون دورًا مهمًا في عملية ترتيب التمويل لسداد المستثمرين.

وأكد ممثل تان هوانج مينه "نأمل أن تسمح السلطات المختصة بالإفراج عن بعض كبار قادة المجموعة بكفالة حتى يتمكنوا من المشاركة بشكل مباشر في إدارة عمليات المجموعة".

وبحسب الاتهام، فإن المتهمين، بهدف إصدار السندات، تواطؤوا في العديد من الأعمال والحيل الاحتيالية، وتقنين شروط ووثائق الإصدار وإجراءات العرض ومعاملات السندات: تزوير الأنشطة التجارية من خلال التوقيع على عقود تعاون استثماري قانونية، وإيداعات، وبيع وشراء أسهم... لم تكن موجودة بين الشركات الداخلية للمجموعة.

وتواطأ المتهمون مع وحدة التدقيق لتقنين البيانات المالية للشركات الثلاث المصدرة وأعطوا آراءهم بالموافقة التامة لتقنين شروط إصدار السندات.

كما وقع المتهمون على عقود "وهمية" لنقل السندات وتشغيل تدفقات نقدية "وهمية"، مما يدل على أن شركة تان هوانغ مينه دفعت ثمن السندات والتدفقات النقدية من 3 شركات مصدرة بموجب العديد من عقود التعاون الاستثماري؛ مما أدى إلى إنشاء قيم "افتراضية" لحزم السندات، وإضفاء الشرعية على حاملي السندات لشركة تان هوانغ مينه.

بالإضافة إلى ذلك، استخدم المدعى عليهم أصولًا من عقود تعاون استثماري "وهمية" كضمان للسندات. ومن ثم، أنشأوا صندوقًا استئمانيًا، واستخدموا الكيان القانوني والعلامة التجارية لشركة تان هوانغ مينه لتعبئة واستيلاء على ما يزيد عن 8,643 مليار دونج من 6,630 مستثمرًا.

استخدم المتهمون هذه الأموال لأغراض مختلفة، وليس لإصدار سندات. وحتى الآن، أقنع السيد دونج وابنه الأسرة والهيئات ذات الصلة بدفع أكثر من 5,651 مليار دونج لمعالجة عواقب القضية.

خلال عملية التحقيق والمقاضاة، استعادت وكالة التحقيق الأموال من بيع السندات، واحتجزت مؤقتًا أموال المتهمين وعائلاتهم؛ وأودعت شركة تان هوانج مينه والمنظمات ذات الصلة في الحساب المؤقت لوكالة التحقيق ودائرة تنفيذ الأحكام المدنية في مدينة هانوي ما مجموعه أكثر من 8645 مليار دونج لمعالجة عواقب القضية.

كما قامت الهيئة بضبط وتجميد تعاملات على أصول تشمل 8 شقق ومنازل وأراضٍ وحسابات أوراق مالية وأرصدة نقدية في حسابات المتهمين والأشخاص المرتبطين بالقضية.

[إعلان 2]
مصدر