تحول "الائتمان الأسود" من مراهنات كرة القدم
في جرائم المقامرة الإلكترونية، يكون مرتكبوها صريحين في شكلهم، لكنهم بارعون في أساليب إخفاء هوياتهم. والجدير بالذكر أن جرائم المقامرة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأنشطة "الائتمان الأسود".
وفقًا لقسم الشرطة الجنائية التابع لشرطة المدينة، تُظهر وقائع القضايا والحوادث الأخيرة أن العديد من منظمي أنشطة المقامرة هم مالكو مؤسسات إقراض ائتماني، ويستخدمون "الائتمان الأسود" كحيلة "لتوفير المال" لدعم أنشطة المقامرة. بعد الخسارة، يضطر المقامرون غالبًا إلى اللجوء إلى "الائتمان الأسود" لاقتراض المال لسداد الديون، أو حتى لتمويل أنشطة المقامرة. إن الصلة الوثيقة بين أنشطة المقامرة و"الائتمان الأسود" هي التي أدت إلى العديد من المشاكل المعقدة المتعلقة بالأمن والنظام، مما خلّف عواقب وخيمة على المجتمع.
على سبيل المثال، بين عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢٣، كشف قسم الشرطة الجنائية التابع لشرطة المدينة ٤٨ قضية مقامرة (منها ٢٢ قضية تنظيم مقامرة أو قمار، و٢٦ قضية مقامرة). كما حقق القسم في ٤٨ قضية ووضحها، وتعامل مع ٢٥٩ قضية ذات صلة.
فيما يتعلق بجرائم القمار التي تحدث في الفضاء الإلكتروني، أنشأت الشرطة الجنائية 16 مشروعًا خاصًا، تُمثل 33% من إجمالي عدد القضايا المتعلقة بأنشطة القمار في الآونة الأخيرة. وبناءً على ذلك، تم تفكيك وتوضيح 16 شبكة لجرائم القمار في الفضاء الإلكتروني، واعتقال 148 شخصًا، ومقاضاة 128 شخصًا، وإحالة 20 شخصًا إلى المحاكمة الإدارية.
ومن بين الحالات والحوادث النموذجية التي نجح قسم الشرطة الجنائية في شرطة مدينة دا نانغ في القضاء عليها هي عصابة القمار، التي تنظم المقامرة في شكل مراهنات كرة القدم عبر الإنترنت بحجم يزيد عن 200 مليار دونج بحلول نهاية مايو 2024.
وبناءً على ذلك، وبعد إثبات حالة خاصة، في الساعة 6:00 صباحًا يوم 21 مايو، قامت إدارة الشرطة الجنائية التابعة لشرطة المدينة بالتنسيق مع إدارة الشؤون المهنية بوزارة الأمن العام لتفكيك العصابة، واعتقلت على وجه السرعة نجوين تان كونغ (36 عامًا)، المقيم في جناح هوا مينه، مقاطعة ليان تشيو؛ نجوين ثانه شوان (38 عامًا)، المقيم في جناح ثو كوانغ، مقاطعة سون ترا؛ ودانغ نغوك هيو (34 عامًا)، المقيم في جناح مان تاي، مقاطعة سون ترا، مدينة دا نانغ، بتهمة تنظيم المقامرة في شكل مراهنات كرة قدم عبر الإنترنت. ومن بين الأشخاص الثلاثة المذكورين أعلاه، نجوين تان كونغ هو زعيم العصابة؛ ودانغ نغوك هيو شريك، ويساعد شوان.
خلال البحث، صادرت الشرطة حوالي 500 صفحة من الوثائق التي تُظهر تاريخ الرهان على كرة القدم من 16 أبريل 2024 إلى 20 مايو 2024 بمبلغ يزيد عن 1.8 مليون دولار أمريكي (ما يعادل حوالي أكثر من 40 مليار دونج).
من خلال التحقيق، اعترف المتهمون أنه من يناير 2024 حتى وقت الاعتقال، تم تقديم كونغ من قبل أحد معارفه في المجتمع (خلفية غير معروفة) إلى مجموعة على تطبيق Telegram للتواصل مباشرة مع شركة المراهنات للحصول على حساب Super KC2Q باسم الكود "Kkc.xx"، بقيمة 500000 دولار أمريكي (1 دولار أمريكي من الرهان يساوي تقليديًا 7000 دونج ويمكن زيادتها إلى 25000 دونج).
قامت الشركة بتقسيم الحساب الفائق إلى 4 حسابات رئيسية، و14 حساب وكيل، و69 حساب عضو، وأعادت توزيعها على المرؤوسين والمقامرين لتنظيم المقامرة أو المقامرة في شكل مراهنات كرة القدم عبر الإنترنت.
يخضع أعضاء هذه الشبكة لتقسيم صارم للعمل والتسلسل الهرمي والتنظيم، ويستخدمون وسائل تكنولوجية متطورة لارتكاب الجرائم. وقد حددت فرقة العمل في البداية أن حجم الأموال المستخدمة في تنظيم هذه الشبكة ومقامرتها يتجاوز 200 مليار دونج فيتنامي.
أو قضية تنظيم القمار والمقامرة في شكل مراهنات كرة القدم عبر الإنترنت بمبلغ إجمالي للمعاملات يصل إلى حوالي 100 مليار دونج تم القضاء عليها من قبل إدارة الشرطة الجنائية في شرطة المدينة بالتنسيق مع الوحدات المهنية ذات الصلة في 1 يوليو 2024، على سبيل المثال.
تعمل هذه العصابة بين المقاطعات، وتضم العشرات من المشاركين، ومن بينهم تران مينه كوانج (46 عامًا)، المقيم في منطقة هوا كوي، منطقة نجو هانه سون، مدينة دا نانج، والذي تم تحديده باعتباره العقل المدبر والزعيم...
لتنفيذ الأعمال المذكورة أعلاه، اشترى تران مينه كوانغ حسابين لشخص على مواقع التواصل الاجتماعي. كان لكل حساب حد أقصى لنقاط الرهان يبلغ 620,000 نقطة و500,000 نقطة على التوالي. من الحسابات المذكورة أعلاه، أنشأ كوانغ 4 حسابات رئيسية أخرى وخصصها لمرؤوسيه: تران فان هونغ (32 عامًا)، المقيم في منطقة فوك مي، مقاطعة سون ترا؛ نجوين فان ثانه في (40 عامًا)، المقيم في مقاطعة هاي تشاو؛ فو نهو كونغ (44 عامًا)، المقيم في منطقة تشينه جيان، مقاطعة ثانه كي؛ نجوين فان كوانغ (46 عامًا)، المقيم في منطقة ثو كوانغ، مقاطعة سون ترا للعمل. مع حجم عمليات هذا الخط، كان عدد المقامرين المشاركين في العديد من مناطق مدينة دا نانغ ومقاطعة كوانغ نام .
تشير الإحصائيات إلى أنه منذ نهاية مايو 2024 وحتى اعتقاله، نظمت حلقة المقامرة عبر الإنترنت التي يديرها تران مينه كوانج آلاف المشاركين بمبلغ إجمالي للمقامرة يزيد عن 100 مليار دونج.
القضاء على أوكار القمار الضخمة على الفضاء الإلكتروني
بالتعاون مع قوة الشرطة الجنائية، في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، قامت إدارة الأمن السيبراني والوقاية من الجرائم التكنولوجية العالية والسيطرة عليها (إدارة الأمن السيبراني) التابعة لشرطة المدينة بالتنسيق مع إدارة الأمن السيبراني (وزارة الأمن العام)، وشرطة الوحدات والمحليات للكشف عن ومحاربة تدمير 04 حلقات قمار ومقامرة في شكل مراهنات كرة القدم على الفضاء الإلكتروني.
على سبيل المثال، في 20 يونيو/حزيران 2024، وبعد جمع وثائق وأدلة كافية، نسق فريق الشرطة الجنائية التابع لشرطة منطقة هاي تشاو مع إدارة الأمن السيبراني والوحدات المهنية ذات الصلة لتعبئة عشرات الضباط والجنود وتقسيمهم إلى مجموعات عمل متعددة لتنفيذ خطة عاجلة لاعتقال 10 أشخاص يقيمون في دا نانغ؛ وفي الوقت نفسه، نسق مع شرطة مدينة هو تشي منه لاعتقال شخصين آخرين مرتبطين بها. تجاوز حجم معاملات هذه الشبكة المنظمة للمقامرة والقمار 1000 مليار دونج فيتنامي.
على وجه التحديد، في دا نانغ، ألقت قوات الشرطة القبض على 3 مشغلين على وجه السرعة: نجوين هوين فان دوي (58 عامًا)، المقيم في جناح فوك نينه وتران دينه با (66 عامًا)، المقيم في جناح هوا كوونج نام، مع جيش هاي تشاو؛ دوآن ترونج (59 عامًا)، المقيم في جناح آن هاي باك، منطقة سون ترا، وعدد من الأشخاص الآخرين بما في ذلك: لي خاك ترينه (41 عامًا)، دام كوانج هونج (60 عامًا)، نجوين فان هونج (50 عامًا)، فام تشينه (59 عامًا)، نجوين ثانه نهان (54 عامًا)، لي دينه كوانج (61 عامًا)، لو ديين فينه (56 عامًا)، تران دوآن تين (52 عامًا) ولي فو (36 عامًا)، جميعهم يقيمون في مدينة دا نانغ.
بالإضافة إلى ذلك، وفي الوقت نفسه، قامت مجموعة العمل التابعة لشرطة مدينة دا نانغ بالتنسيق مع شرطة مدينة هوشي منه لمداهمة فندق في المنطقة الأولى، واعتقال شخصين آخرين كانا مقدمي خدمات موقع المراهنة الإجمالي لـ 12 شخصًا في دا نانغ.
أظهرت نتائج التحقيق أنه منذ أغسطس 2023 وحتى وقت المداهمة، وفّرت شركة المراهنات للأشخاص المذكورين أعلاه حدًا أقصى قدره 3 ملايين دولار أمريكي (أكثر من 60 مليار دونج فيتنامي) شهريًا للمشاركة في رهانات الفوز والخسارة على مباريات كرة القدم المحلية والأجنبية. بعد ذلك، خصّص الأشخاص المذكورون حسابات أصغر ووزّعوها على "وكلاء" ومرؤوسين لتنظيم وجذب العديد من اللاعبين للمشاركة في المراهنات لتحقيق أرباح غير مشروعة. وبلغ إجمالي قيمة المعاملات على الموقع الإلكتروني الذي استخدمه الأشخاص المذكورون لتنظيم المقامرة أكثر من 1000 مليار دونج فيتنامي تقريبًا.
لتدمير هذا الوكر "الفائق الضخامة"، بذلت إدارة الشرطة الجنائية في مقاطعة هاي تشاو جهودًا حثيثة لتنظيم عمليات استطلاعية ورصد وتطبيق إجراءات احترافية متزامنة لفترة طويلة. وقد أصيب القائمون على هذا الخط بصدمة ودهشة بالغتين عند إلقاء القبض عليهم. وكان الإنجاز الاستثنائي لشرطة المدينة هو قطع سلسلة مراهنات كرة القدم فور انطلاق بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، مما ساهم في ضمان الأمن والنظام في مدينة دا نانغ.
يمكن القول أنه على الرغم من أن الوحدات المهنية لشرطة مدينة دا نانغ قاتلت بنشاط واعتقلت ودمرت العديد من حلقات القمار واسعة النطاق في الماضي، إلا أن حجم الأموال التي يتعامل بها الأشخاص في أنشطة القمار يصل إلى آلاف المليارات من VND، لكن هذا النشاط القماري أصبح أكثر وأكثر شعبية، ويتغير باستمرار في الأساليب والحيل الإجرامية للتعامل مع وكالة الشرطة.
دانج نجوين
[إعلان 2]
المصدر: https://www.danang.gov.vn/web/guest/chinh-quyen/chi-tiet?id=60848&_c=3
تعليق (0)