وفقًا لنتيجة التحقيق، استغلّ المدعى عليه تران كوي ثانه وابنتاه وعددٌ من الأشخاص الآخرين لوائح الإقراض، متقاضين فائدةً شهريةً قدرها 3%، وهي فائدةٌ أقلّ من الحدّ الذي يُشكّل جريمةَ الربا. عند الإقراض، لم يُبرم تران كوي ثانه عقدَ قرضٍ بضمانات، بل أجبر الشركات والأفراد على إبرام عقدٍ لنقل ملكية المشاريع والأسهم فيها. وكانت قيمة المشاريع والعقارات المذكورة في العقد أقلّ بكثيرٍ من قيمتها الفعلية.
وفقًا لهيئة التحقيق، عندما أكمل المقترض إجراءات نقل الملكية إلى تان هيب فات، وجّه السيد ثانه ابنتيه لاستكمال إجراءات نقل الملكية باسمه لتولي زمام الأمور والتصرف فيها. ورغم أن المقترض قد أوفى بالتزامه بسداد أصل الدين والفوائد كاملين كما هو متفق عليه، إلا أن السيد ثانه لجأ إلى أساليب ملتوية أو اختلق أسبابًا خفية ليمتنع عمدًا عن إعادة الملكية والاستيلاء عليها.
وباستخدام الحيل المذكورة أعلاه، في الفترة من يناير 2019 إلى نوفمبر 2020، استولى الأب والأبناء الثلاثة لرئيس مجموعة تان هيب فات على أصول ومشاريع وأراضي عدد من الأفراد.
وبالمقارنة باستنتاجات التحقيق في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حافظت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام على موقفها بشأن مقاضاة المتهمين الثلاثة، ولكن تم تحديد أن مبلغ الأموال المختلسة قد ارتفع من 767 مليار دونج إلى 1048 مليار دونج.
في السابق، كلفت وزارة الأمن العام وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام (C01) بالتحقيق والتحقق وحل محتوى عرائض عدد من المواطنين في مدينة هو تشي منه ومقاطعة دونج ناي التي تتهم السيد تران كوي ثانه وابنتيه تران أوين فونج وتران نغوك بيتش وعدد من الأفراد الآخرين بارتكاب أعمال "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات"https://dangcongsan.vn/thoi-su/،"إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات"https://dangcongsan.vn/thoi-su/،"التهرب الضريبي"https://dangcongsan.vn/thoi-su/،"ابتزاز الممتلكات" هي مشاريع وعقارات ذات قيمة كبيرة بشكل خاص في مقاطعة دونج ناي ومدينة هو تشي منه منذ نوفمبر 2020.
في ١٠ أبريل ٢٠٢٣، قامت إدارة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام بمقاضاة تران كوي ثانه، وتران أوين فونغ، وتران نغوك بيتش من شركة تان هيب فات للتجارة والخدمات المحدودة. وذكرت إدارة التحقيق أنه خلال التحقيق، كانت هناك أدلة كافية تُثبت أن تصرفات السيد تران كوي ثانه وابنتيه، تران أوين فونغ وتران نغوك بيتش، تُشكل جريمة "إساءة استخدام الأمانة للاستيلاء على الممتلكات".
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)