في أواخر مارس 2026، استدعت محكمة ميلامي في نيروبي، كينيا، المتهم دنكان أوكاكا أوكونجي (مواطن كيني) بتهمة التواطؤ في قضية احتيال تتعلق بمبلغ يصل إلى 600000 دولار (حوالي 15.8 مليار دونغ فيتنامي).
وُجهت للمتهم تهمة "التآمر لارتكاب الاحتيال" بموجب المادة 317 من قانون العقوبات الكيني. وقد دفع أوكونجي ببراءته وأُطلق سراحه بكفالة قدرها 5 ملايين شلن، بالإضافة إلى وديعة قدرها مليون شلن، وضامنين اثنين.
السيناريو الأمثل العابر للحدود.
بحسب ملف التحقيق الصادر عن إدارة التحقيقات الجنائية الكينية، بدأت الحادثة في أكتوبر 2025 في دبي. وكان الضحية مستثمراً أسترالياً تم تقديمه إلى رجل عرّف نفسه باسم مارشال موريسون وانتحل صفة مستثمر أمريكي.
ثم قام موريسون بتعريف الضحية على أوكونجي، الذي ادعى أنه يستطيع ترتيب شحنة من الذهب يصل وزنها إلى 590 كيلوغرامًا.
ولزيادة المصداقية، اصطحب أوكونجي الضحية إلى تنزانيا، مما سمح له برؤية "مناجم الذهب" التي تم الإعلان عنها على أنها قيد التشغيل بشكل مباشر.
بعد ذلك، أعادت المجموعة الضحية إلى كينيا، ونظمت اجتماعات عديدة، وأعدت سلسلة من الوثائق المصممة لخلق وهم الشرعية، مما يوحي بأن شحنة الذهب كانت تُجهز لنقلها إلى دبي.
ظن الضحية أن المعاملة مشروعة، فقام بتحويل 600 ألف دولار إلى حساب شركة محاماة تسمى كونراد لو أدفوكيتس ذ.م.م.
لم تكن هذه مجرد حالة بيع ذهب مزيف؛ بل كانت عملية احتيال منظمة بدقة امتدت من دبي وتنزانيا إلى كينيا.
قام الجناة باصطحاب الضحايا في جولات إلى مناجم الذهب الحقيقية (على الرغم من أنهم لم يكونوا يملكونها) لبناء الثقة، وقاموا بتزوير جميع وثائق التصدير، وأنشأوا نظامًا بيئيًا كاملاً من الشخصيات (بعضهم يتظاهر بأنه مستثمرون أمريكيون، والبعض الآخر كوسطاء).
تقول الشرطة الكينية إن هذه العملية الاحتيالية ليست جديدة، لكنها لا تزال تصطاد المستثمرين الأجانب بسبب تعقيدها ونطاقها العابر للحدود.
فخاخ بملايين الدولارات من حمى الذهب.
لطالما كانت كينيا بؤرة لعمليات الاحتيال المتعلقة بالذهب. وغالباً ما يكون الضحايا من الأجانب، الذين ينجذبون إلى قصة تعدين الذهب الحرفي الرخيص وإمكانية تحقيق أرباح طائلة.
غالباً ما يقوم المحتالون بخلط الذهب الحقيقي مع المعادن العادية أو طلاءها بالذهب، أو حتى استخدام الأحجار ذات الكثافة العالية لتجاوز الاختبارات البسيطة.
إن القضية المتعلقة بالضحية الأسترالية ليست سوى واحدة من سلسلة قضايا مماثلة تحقق فيها السلطات الكينية في عام 2026.
حذر رئيس مكتب التحقيقات الجنائية في كينيا، محمد أمين، الجمهور والمستثمرين الدوليين من عودة عصابات الاحتيال في الذهب إلى العاصمة نيروبي.
والجدير بالذكر أن عمليات الاحتيال المتعلقة بالذهب في كينيا تحدث في ظل تطورات إيجابية في صناعة التعدين في البلاد.
في مارس 2026، أعلنت شركة شانتا غولد عن اكتشاف منجم ذهب ضخم في كاكاميغا، غرب كينيا، باحتياطيات تُقدّر بنحو 1.2 مليون أونصة، بقيمة تقارب 680 مليار شلن (ما يقارب 5.3 مليار دولار أمريكي). ويُعتبر هذا الاكتشاف من أكبر اكتشافات الذهب في تاريخ كينيا.
بالإضافة إلى ذلك، تستثمر الحكومة 5.8 مليار شلن (حوالي 44.6 مليون دولار) في أول مصفاة للذهب في إيكولوماني، والتي من المتوقع أن تبدأ عملياتها في مايو 2026. ومن المتوقع أن يخلق هذا المشروع آلاف الوظائف ويزيد من عائدات الضرائب والرسوم للحكومة والمجتمع المحلي.
لكن المفارقة تكمن في أنه كلما تم اكتشاف المزيد من "الذهب الحقيقي"، كلما أصبح من الأسهل على عصابات الاحتيال الاختباء وافتراس المستثمرين غير المشتبه بهم.
بدلاً من الاستثمار في مشاريع التعدين المشروعة والمرخصة من الحكومة، لا يزال الكثير من الناس ينجذبون إلى وعود "الذهب الرخيص" من الشبكات غير القانونية ويدفعون الثمن بثرواتهم بأكملها.
على الرغم من مثول المتهم دنكان أوكاكا أوكونجي أمام المحكمة في 25 مارس 2026، إلا أن مارشال موريسون، الذي لعب دور المستثمر الأمريكي، قد هرب ولا يزال مطلوباً للعدالة.
في أوائل مايو 2026، ألقت الشرطة الكينية القبض على المحامي كونراد مالوبا، صاحب الشركة التي تلقت 600 ألف دولار من الضحية، للتحقيق في دوره في عملية الاحتيال.
بحسب صحف نيروبي نيوز، وأوزاليندو نيوز، وبيبول ديلي كينيا
المصدر: https://vietnamnet.vn/duoc-dan-di-xem-mo-vang-nha-dau-tu-australia-mat-sach-tien-2518659.html
تعليق (0)