تدفق ما يقرب من 100 مليار دولار أمريكي من العملات المشفرة إلى فيتنام
في ورشة عمل "تبادل الخبرات في إدارة وتشغيل بورصات الأصول المشفرة المركزية"، التي نظمتها جمعية فيتنام بلوكتشين في 27 مارس، استشهد المقدم دونج دوك هونغ، نائب رئيس إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الأمن الداخلي ( وزارة الأمن العام ) بتقرير صادر عن شركة Chainalysis يقول إنه من أكتوبر 2021 إلى أكتوبر 2022، تقدر القيمة الإجمالية للعملات المشفرة المتدفقة إلى فيتنام بنحو 90.8 مليار دولار أمريكي.
ومن بين هذه الأموال، تم تحديد ما يقرب من مليار دولار باعتبارها مرتبطة بأنشطة غير قانونية، بما في ذلك الاحتيال وغسيل الأموال وغيرها من الانتهاكات.
وبحسب السيد هونغ، فإن هذا الرقم لا يعكس فقط جاذبية العملات المشفرة للشعب والشركات الفيتنامية، بل يظهر أيضًا ثغرات محتملة في إدارة تدفقات العملة الرقمية في بلدنا.
وفي الوقت نفسه، لا توجد لدى فيتنام قوانين أو مراسيم محددة لإدارة الأصول المشفرة والتبادلات.
قالت السيدة نجوين ثي مينه تو، نائبة مدير إدارة مكافحة غسل الأموال (البنك المركزي)، إن بناء إطار قانوني للأصول الرقمية والأصول الافتراضية والأصول المشفرة بالإضافة إلى أرضيات تداول الأصول الرقمية هو أمر من القادة على جميع المستويات وحاجة حتمية للاقتصاد .
وبحسب السيدة ثو، فإن الأصول الرقمية تتميز بثلاث خصائص أساسية، وهي أنها مجهولة الهوية وعابرة للحدود ولامركزية، مما يسهل للغاية استغلالها من قبل المجرمين، وخاصة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لذلك، عند إنشاء إطار قانوني لتشغيل بورصات إدارة الأصول الرقمية والأصول المشفرة، تحدد معظم البلدان متطلبات مكافحة غسل الأموال وإدارة تمويل الإرهاب.
حتى الآن، لم تُصدر في فيتنام أي وثائق قانونية، وهي تعمل في "منطقة رمادية". عند مراجعة آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فيتنام، أدرجت مجموعة العمل المالي بلدنا على القائمة "الرمادية" - أي الدول المعرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب...
وقالت السيدة ثو: "يتعين على فيتنام بناء إطار قانوني لإدارة الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية ويجب أن تثبت أن الإطار القانوني يعمل بشكل فعال".
إننا بحاجة إلى إطار قانوني شامل.
وفي تقييم عام للصورة القانونية الحالية لسوق الأصول الرقمية، قال السيد فان دوك ترونج، رئيس جمعية فيتنام للبلوكشين، إن الترويج للتنفيذ التجريبي لأرضية تداول الأصول المشفرة في نفس الوقت الذي يتم فيه إقرار قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية ، والذي من المتوقع أن يتم تمريره في مايو 2025، يوضح تصميم الحكومة القوي على بناء إطار قانوني في مجال الأصول الرقمية.
"يساعد إضفاء الشرعية على التمويل اللامركزي في ضمان شرعية الأصول المشفرة، مع تعزيز الابتكار والتكامل التكنولوجي العالمي، ومساعدة فيتنام على تحسين الموارد من سوق التشفير المتنامية والوفاء بالتزام الحكومة بمكافحة غسل الأموال."
ومع ذلك، أشار السيد ترونغ إلى أن اللوائح القانونية الصارمة، بالنسبة لمشغلي البورصات، قد تُسبب ضغطًا ماليًا كبيرًا على الشركات التي لا تملك موارد مالية كافية. فتكاليف الامتثال تُعدّ قضيةً جوهريةً يجب أخذها في الاعتبار عند تشغيل أي بورصة، وليس فقط رأس المال المُؤسَّس أو رسوم الترخيص.
واقترح المقدم دونج دوك هونج أنه من الضروري إصدار إطار قانوني شامل يحدد بوضوح المسؤوليات القانونية للبورصات في منع ومكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك تطبيق مبدأ اعرف عميلك (KYC) والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
إجراءات ترخيص البورصات تتطلب شفافية في الهوية القانونية، ورأس المال المُرخّص، والأنظمة التقنية. تُفرض عقوبات صارمة على البورصات التي لا تلتزم، بما في ذلك إلغاء الترخيص والملاحقة الجنائية في حال ثبوت ارتباطها بتمويل الإرهاب.
بالإضافة إلى ذلك، تحتاج منصات تداول الأصول المشفرة المركزية في فيتنام إلى دمج أدوات تحليلات البلوك تشين، مثل Chainalysis وChainTracer وElliptic، لتتبع المعاملات وتتبعها آنيًا. إنشاء نظام مراقبة مركزي يديره بنك الدولة أو وزارة الأمن العام، ويتصل مباشرةً بالمنصة لجمع بيانات المعاملات وتحليل أنماط السلوك غير الاعتيادية.
اقترح السيد هونغ تشجيع منصات التداول على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي للكشف التلقائي عن المعاملات التي تُظهر مؤشرات على ارتباطها بتمويل الإرهاب، مثل المعاملات المتكررة بمبالغ صغيرة ولكن بوتيرة عالية، أو تحويلات الأموال عبر محافظ وسيطة متعددة.
في هذه الأثناء، أكد الدكتور هوانج فان ثوك، مدير أكاديمية التشفير، على الحاجة إلى نظام من المعايير واللوائح الفنية بشأن التشفير للأصول المشفرة والعملات المستقرة وبورصات الأصول المشفرة.
وفقًا للسيد ثوك، من الضروري وضع معايير لسلامة وأمن المعلومات لخدمات تداول الأصول المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، توجد لوائح للتحقق من مستوى الأمن والسلامة والتحقق منه للمؤسسات التي تقدم خدمات تداول الأصول المشفرة، وذلك لضمان سير العمل في السوق بأمان وشفافية.
المصدر: https://vietnamnet.vn/hon-90-ty-usd-tien-ma-hoa-vao-viet-nam-gan-1-ty-usd-gay-lo-ngai-lon-2385057.html
تعليق (0)