محاكمة 8 متهمين في قضية التعدين غير القانوني للمعادن النادرة في مجموعة تاي دونج

أعلنت وزارة الأمن العام بعد ظهر يوم 5 يناير: في يوم 4 يناير، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام قرارات بمقاضاة 08 أشخاص في قضية انتهاك اللوائح المتعلقة بالبحث والاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، وانتهاك اللوائح المتعلقة بالمحاسبة مما تسبب في عواقب وخيمة، والتهريب الذي يحدث في شركة مساهمة ثاي دونج جروب وشركة مساهمة فيتنام للأتربة النادرة والوحدات ذات الصلة.

توسيع نطاق التحقيق في قضية انتهاكات اللوائح المتعلقة بالبحث والاستكشاف واستغلال الموارد، وانتهاكات اللوائح المحاسبية التي تسبب عواقب وخيمة، والتهريب الذي يحدث في شركة مساهمة مجموعة تاي دونج، وشركة مساهمة فيتنام للأتربة النادرة والوحدات ذات الصلة وفقًا لقرار بدء الإجراءات الجنائية رقم 39/QD-CSKT-P3 بتاريخ 17 أكتوبر 2023 والقرار المكمل لقرار بدء الإجراءات الجنائية رقم 25/QD-CSKT-P3 بتاريخ 27 نوفمبر 2023. بناءً على الوثائق والأدلة التي تم جمعها، في 4 يناير 2024، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام قرارات وأوامر إجرائية ضد الكيانات ذات الصلة، بما في ذلك:

1. محاكمة المتهمين وإصدار مذكرة توقيف واحتجاز مؤقت ضد (1) آندي لاو (الجنسية الصينية)، (2) فو ثي تويت، (3) تران دوك، المدير و(4) تران نهو هوانج، الموظف في شركة دونج ليو اللوجستية المحدودة؛ (5) نجوين ثانه دوآن، مدير شركة Truong Son War Invalids Joint Stock Company، بتهمة "التهريب" المنصوص عليها في البند 4 من المادة 188 من قانون العقوبات لتنظيم معالجة وإخفاء وإخفاء وتنفيذ إجراءات جمركية احتيالية لتصدير كمية من المعادن النادرة بقيمة 7,850,498,000 دونج إلى الصين بشكل غير قانوني؛

2. محاكمة المتهم وإصدار مذكرة توقيف واحتجاز مؤقت ضد (6) نجوين آنه سون، مدير شركة سون آنه فو تو التجارية المحدودة؛ تمت مقاضاة ومنعهما من مغادرة مكان إقامتهما (7) دوآن هاي نام، رئيس قسم المواد، شركة هوا فات هاي دونج ستيل المساهمة و(8) دو خانه توان، نائب مدير شركة أتيكسيم المحدودة بتهمة ارتكاب جريمة "انتهاك لوائح المحاسبة مما تسبب في عواقب وخيمة" على النحو المنصوص عليه في البند 3، المادة 221 من قانون العقوبات؛ لمساعدة المدعى عليه دانج تران تشي، مدير شركة هوب ثانه فات للتجارة والنقل المحدودة، في انتهاك أحكام قانون المحاسبة، مما تسبب في خسارة قدرها 8,786,402,073 دونج من أموال الضرائب للدولة. بعد موافقة النيابة العامة الشعبية العليا ، نفذت إدارة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام القرارات والأوامر الإجرائية ضد 07 متهمين وفقًا للأحكام القانونية؛ أما المتهم آندي لاو فقد غادر البلاد وعاد إلى الصين، لذا ستتخذ هيئة التحقيق الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة.

في الوقت الحالي، تركز وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام على التحقيق وتوضيح طبيعة وأدوار وأفعال المتهمين الإجرامية والأشخاص ذوي الصلة لتوسيع نطاق التحقيق وتوضيح طبيعة القضية واستعادة الأصول للدولة بشكل كامل.

رابط المصدر: https://dangcongsan.vn/phap-luat/khoi-to-8-bi-can-trong-vu-an-khai-thac-dat-hiem-trai-phep-xay-ra-tai-tap-doan-thai-duong-657259.html