محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة فو كوي للاستثمار الذهبي المساهمة لي شوان تونغ

[إعلان_1]

وفي صباح يوم 24 يونيو، قال الفريق أول تو آن شو ، المتحدث باسم وزارة الأمن العام ، في حديثه مع ثانه نين، إن وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام أصدرت قرارًا بمقاضاة القضية الجنائية "التهريب" و"التهرب الضريبي" التي حدثت عند بوابة لاو باو الحدودية (مقاطعة كوانج تري)؛ شركة فو كوي للاستثمار الذهبي والوحدات ذات الصلة.

Khởi tố Chủ tịch Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý Lê Xuân Tùng - Ảnh 1. — المتهمان نغوين ثي هوا ولي شوان تونغ

جاءت هذه النتيجة بعد فترة من التحقيق المُركّز واكتشاف شبكة لتهريب الذهب من لاوس إلى فيتنام، بإشراف وزارة الأمن العام. ترأس هذه الشبكة نغوين ثي هوا (المقيم في بلدة لاو باو، مقاطعة هونغ هوا، مقاطعة كوانغ تري)، ووقعت عملية "التهرب الضريبي" في شركة فو كوي للاستثمار الذهبي المساهمة.

في البداية، حددت وكالة التحقيق أنه منذ عام 2022 حتى الآن، قامت السيدة نجوين تي هوا وشركاؤها بتنظيم حلقة تهريب لأكثر من 3 أطنان من الذهب، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 5000 مليار دونج من لاوس إلى فيتنام عبر بوابة لاو باو الحدودية لبيعها لمتاجر الذهب المحلية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما توصلت نتائج التحقيق إلى أن شركة Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company قد أعلنت وأبلغت بشكل غير نزيه عن تسوية ضريبية لعام 2021، منتهكة بذلك أحكام الفقرة 2 من المادة 143 من قانون إدارة الضرائب رقم 38/2019/QH14 بشأن التهرب الضريبي، مما تسبب في خسائر للدولة تزيد عن 6 مليارات دونج.

وبناء على وثائق التحقيق، قامت وزارة الأمن العام بملاحقة السيدة نجوين ثي هوا و17 آخرين قضائيا وتطبيق تدابير وقائية ضدهم بتهمة "التهريب" المنصوص عليها في البند 4 من المادة 188 من قانون العقوبات.

مقاضاة وتطبيق التدابير الوقائية ضد السيد لي شوان تونغ بتهمة جريمة "التهرب الضريبي" المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 200 من قانون العقوبات.

وقال الفريق أول تو آن شو إن وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام تعمل على توسيع نطاق التحقيق في القضية؛ وفي الوقت نفسه، تقوم بمراجعة ومصادرة وتجميد أصول المتورطين لضمان استرداد الأصول للدولة.

[إعلان 2]
رابط المصدر

علامة: التهرب الضريبي ذهب فو كوي تهريب

تعليق (0)

أهم الاهتمامات

أحدث

No data