تم إنشاء العشرات من الشركات "الوهمية" لشراء وبيع الفواتير ذات القيمة المضافة بشكل غير قانوني.

[إعلان 1]

بعد فترة من المراقبة والتحقيق، ألقت شرطة منطقة تريو سون، تحت إشراف مدير ورئيس وكالة التحقيقات التابعة للشرطة الإقليمية، القبض على 5 أشخاص في عصابة أنشأت عشرات الشركات "الوهمية" لشراء وبيع فواتير ضريبة القيمة المضافة بشكل غير قانوني، وكسب ما يقرب من 3 مليارات دونج بشكل غير قانوني.

تم إنشاء العشرات من الشركات

ألقت شرطة منطقة تريو سون القبض على الأشخاص المتورطين في شبكة تجارة فواتير ضريبة القيمة المضافة.

تشمل قائمة المعتقلين الخمسة: نجوين دونج هوين، المولود عام 1990، في منطقة تاي باك جا الصناعية، حي دونج ثو؛ ولي ثي هوا، المولودة عام 1967، في حي لام سون؛ ودانغ نجويت مينه، المولود عام 1982، في حي دونج سون؛ ونجوين ثي نونج، المولودة عام 1989؛ ونجوين ثي لين، المولودة عام 1982، وكلاهما في حي فو سون، مدينة ثانه هوا.

وبتفتيش مساكن المشتبه بهم، ضبطت شرطة منطقة تريو سون: 16 وحدة تخزين USB تحمل توقيعات رقمية لـ 16 شركة؛ و3 أختام لـ 3 شركات؛ و4 طوابع بأسماء المديرين، وجهاز كمبيوتر محمول واحد، وهاتف محمول واحد، والعديد من العقود الاقتصادية "المزيفة" وعدد من الوثائق الأخرى المتعلقة بالبيع غير المشروع للفواتير.

في السابق، من خلال التحقيق، اكتشفت شرطة منطقة تريو سون أن شركة هاي فونج للإنشاءات والتجارة والنقل المحدودة (شركة هاي فونج) كانت مسجلة للعمل منذ 30 مارس 2022، وتقع في المجموعة السكنية 4، بلدة تريو سون، منطقة تريو سون، التي أنشأها نجوين ثي هونغ، المولودة عام 1989 في بلدية دونج مينه، منطقة دونج سون.

ومع ذلك، من خلال التحقق، لم يكن لشركة هاي فونج أي أنشطة تجارية وأظهرت علامات على شراء وبيع الفواتير بشكل غير قانوني مع عدد من الأشخاص في مدينة ثانه هوا لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعد أن تم تحديد هذه العصابة الإجرامية الخطيرة، والتي تؤثر بشكل كبير على تحصيل ميزانية المقاطعة وكذلك منطقة تريو سون، أبلغ قادة شرطة منطقة تريو سون مدير ورئيس وكالة تحقيقات الشرطة الإقليمية لإنشاء مشروع خاص لمكافحتها والقضاء عليها.

خلال التحقيق والتحقق من أنشطة شركة هاي فونغ، توصلت شرطة منطقة تريو سون إلى أنه منذ تأسيسها (مارس 2022)، لم يكن للشركة أي أنشطة تجارية فعلية، ولا مستودعات، ولا ساحات، ولا مرافق إنتاج، ولا عمال لخدمة أعمالها. الأشخاص المعنيون أنفسهم: دانج نجويت مينه، ونغوين ثي نونغ، ونغوين ثي لين، كانوا يديرون الشركة ويحاولون بيع الفواتير لشركات وهمية داخل المقاطعة وخارجها، والتي تحتاج إلى شراء فواتير لتقديم التقارير الضريبية، وإصدار فواتير ضريبة القيمة المضافة دون إرفاق السلع والخدمات بها، بأسعار تتراوح بين 2% و8% من قيمة السلع والخدمات المدرجة في الفاتورة.

أظهرت التحقيقات الأولية أنه منذ مارس 2022 وحتى اكتشافهم واعتقالهم، قام مديرو شركة هاي فونغ بشراء فواتير مدخلات مزورة (بدون بضائع مرفقة) بكميات كبيرة من شركات مختلفة في المقاطعة. بعد ذلك، أصدرت الشركة ما مجموعه 580 فاتورة مزورة، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 30 مليار دونج، للعديد من الشركات والوحدات الإدارية داخل المقاطعة وخارجها.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن دانج نجوين مينه، ونغوين ثي نونغ، ونغوين ثي لين أيضًا أنه منذ بداية عام 2022 حتى إلقاء القبض عليهم، أنشأ المتهمون 4 شركات وهمية وعملوا بشكل مباشر كمحاسبين ضريبيين لـ 12 شركة ذات أنشطة تجارية فعلية بغرض شراء وبيع الفواتير بين الشركات، وإضفاء الشرعية على الفواتير والمستندات لتقليل مبلغ ضريبة القيمة المضافة وضريبة دخل الشركات المستحقة لتحقيق ربح غير قانوني لمبلغ كبير من المال.

قال المقدم نجوين شوان هيو، نائب رئيس شرطة منطقة تريو سون: "خلال التحقيق، توصلت شرطة منطقة تريو سون إلى أن هذه مجموعة من الأشخاص استغلوا وظائف المحاسبة في الشركات، وأنشأوا العديد من الشركات الوهمية لشراء وبيع الفواتير بكميات كبيرة، في العديد من المناطق والبلدات والمدن داخل المقاطعة وخارجها. غالبًا ما أنشأ الأشخاص الوهميون مجموعات محاسبة ضريبية للشركات، ثم أنشأوا شركات وهمية إضافية ليس لها أنشطة تجارية للتواصل مع الشركات ذات الأنشطة التجارية لتسوية أوضاعها ذاتيًا، وإصدار الفواتير ذهابًا وإيابًا بين العديد من الشركات، وموازنة الفواتير، ثم إصدارها بأنفسهم للوحدات الشرائية المحتاجة".

يعود سبب هذه الحادثة جزئيا إلى اللوائح المتعلقة بتسجيل الأعمال، والإقرار الضريبي، وإدارة الفواتير، وإدارة الضرائب، وتفتيش الأعمال، والمعاملات المصرفية... والتي لا تزال بها بعض النقاط الفضفاضة وغير الكافية، والتي استغلتها هذه المجموعة من الأشخاص لارتكاب أعمال غير قانونية.

أرسلت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة منطقة تريو سون وثيقة تطلب من الوكالات ذات الصلة تصحيح أوجه القصور.

تاي ثانه

[إعلان 2]
مصدر