مطلوب رجل فيتنامي من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بتهمة غسل 3 مليارات دولار

[إعلان 1]

تقنية البلوكتشين

الخميس 16 مارس 2023 10:29 (توقيت جرينتش+7)
10:29 16 مارس 2023

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن وزارة العدل الأميركية اتهمت مواطنا فيتناميا يدعى إم. كيو نجوين (49 عاما) بغسل الأموال وسرقة الهوية.

أوقفت الشرطة الأوروبية (يوروبول) مؤخرًا منصة خلط العملات المشفرة غير القانونية "تشيب ميكسر". الصورة: كريبتوسلات .

في 15 مارس/آذار، أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول ووزارة العدل الأمريكية عن إغلاق منصة العملات المشفرة تشيب ميكسر، متهمتين البورصة بالتورط في غسل أموال بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار لصالح تجار المخدرات عبر الإنترنت ومجرمي الإنترنت من عدة دول.

وعلى وجه الخصوص، قامت وزارة العدل الأمريكية بمقاضاة مواطن فيتنامي يدعى إم كيو نجوين، 49 عامًا، بتهمة غسل الأموال وسرقة الهوية المتعلقة بعمليات شركة تشيب ميكسر.

وجاء في لائحة الاتهام أن هذا الشخص انتهك بشكل علني قواعد الإدارة المالية، واتهم الحكومة بتوريطه في قضية غسل الأموال من أجل مراقبة المواطنين.

كما حدّث مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على موقعه الإلكتروني حالةَ إم. كيو. نجوين المطلوبَين. ووفقًا لمعلومات المكتب، وُلد هذا الشخص عام ١٩٧٣ في فيتنام، وحصل على درجة الدكتوراه في تايوان عام ٢٠١٦ في مجال الهندسة الإلكترونية.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان "إن نجوين متهم من خلال أفعاله بغسل ما يقرب من 3 مليارات دولار من عملة البيتكوين".

مكتب التحقيقات الفيدرالي يطلب إشعارًا لم.ك. نجوين. الصورة: AL.

وفقًا لوكالة رويترز ، لا تحتجز وزارة العدل الأمريكية حاليًا إم. كيو. نجوين. كما لم تتمكن الوكالة من تحديد مكان المشتبه به، ولم تتمكن من التواصل معه عبر البريد الإلكتروني.

أغلقت السلطات الأوروبية والأمريكية موقع تشيب ميكسر الإلكتروني. واستُبدل محتواه بعبارة "تم الاستيلاء على هذا الموقع" إلى جانب شعارات جهات إنفاذ القانون الألمانية والأمريكية والسويسرية والبولندية.

ووصف اليوروبول شركة تشيب ميكسر، وهي شركة غير قانونية لخلط العملات المشفرة تأسست في منتصف عام 2017 وتقوم بخلط أو قطع آثار العملات المشفرة، بأنها "واحدة من أكبر شركات غسل الأموال المشفرة على شبكة الويب المظلمة" واستولت على 42.2 مليون دولار في الغارة.

قالت خدمة التتبع Elliptic إن ChipMixer تم استخدامه لغسل أكثر من 844 مليون دولار من عملة البيتكوين المرتبطة بشكل مباشر بالأنشطة غير القانونية، بما في ذلك 666 مليون دولار على الأقل من سرقات العملات المشفرة.

وفقًا لتدوينة على مدونة Elliptic ، فإن ChipMixer هو أحد أدوات الخلط المستخدمة لغسل الأموال المصادرة من عمليات الاختراق التي نفذتها مجموعة Lazarus.

لأن معاملات البلوك تشين مرئية للعامة، غالبًا ما يستخدم مجرمو الإنترنت برامج الخلط لمحو آثار تدفقات العملات المشفرة غير المشروعة. وقد سبق لأجهزة إنفاذ القانون في عدة دول أن شنّت حملات صارمة على منصات مشابهة لـ ChipMixer. في مايو 2019، أعلنت اليوروبول عن مصادرة موقع Bestmixer.io.

للحفاظ على blockchain من سوء الفهم

لا تزال تقنية البلوك تشين مجالًا جديدًا تمامًا، على الرغم من قدرتها على إحداث تحولات جذرية في العديد من الصناعات. يربط معظم المراقبين تقنية البلوك تشين بالعملات المشفرة والفضائح العديدة التي عصفت بسوقها، إلا أن نطاق هذه التقنية أوسع بكثير.

يقدم قسم التكنولوجيا أفضل المقالات والكتب حول تقنية البلوك تشين حتى يتمكن القراء من معرفة المزيد عن هذه التقنية المرموقة اليوم.

غسيل العملات المشفرة بيتكوين، تشيب ميكسر العملات المشفرة، غسيل الأموال، ميكسر العملات المشفرة