ستقدم النيابة العامة غدًا لائحة اتهام واقتراح عقوبات على ترونغ مي لان وشركائه.

[إعلان 1]

وفي المحاكمة السابقة، أعرب المتهمون، مرؤوسو وشركاء ترونغ ماي لان، عن ندمهم وطلبوا من هيئة القضاة النظر في قضيتهم.

مع ذلك، لم تُقرّ المدعى عليها ترونغ ماي لان بجميع الأفعال المنسوبة إليها في لائحة الاتهام. أنكرت المدعى عليها لان دورها في السيطرة المطلقة على بنك SCB، وكذلك دورها في توجيه مدعى عليهم آخرين لارتكاب العديد من الجرائم.

وقالت المدعى عليها لان إنها أقرضت البنك أصولاً فقط لإعادة هيكلة الديون المعدومة؛ ولم توجه إنشاء شركات "شبحية" ولم تكن تعرف ما هي الشركة الشبحية؛ ولم تبالغ في قيمة الأصول للحصول على أموال من بنك إس سي بي...

ورغم أن ترونغ ماي لان لم تعترف بالجريمة، فإن المتهمة وأسرتها طلبوا في المحكمة وضع شروط لبيع العديد من أصولها العقارية لمعالجة العواقب.

على وجه التحديد، أرسلت ابنة ترونغ ماي لان التماسًا إلى المحكمة تفيد بأنها تبيع بعض الأصول لجمع الأموال لتسوية القضية: مبنى كابيتال بليس، وفندق داي وو في هانوي ؛ بيع أسهم السيدة لان في: مجموعة مصنع تصنيع اللقاحات مقابل 315 مليار دونج، وأسهم في شركة FWD للتأمين المساهمة مقابل 920 مليار دونج؛ استعادة 672 مليار دونج من نقل مشروع فاشل في لام دونج.

أما بالنسبة للفيلا القديمة في 110-112 فو فان تان (المنطقة 3)، فقد أعلنت السيدة ترونغ مي لان أنها اشترتها مقابل 700 مليار دونج وطلبت من المحكمة الشعبية عدم مصادرتها لأنها من الآثار التي لا يمكن شراؤها أو بيعها، ولكن إعادتها إلى عائلتها للحفاظ عليها.

وعلاوة على ذلك، فإن إعادة تقييم الأصول الضمانية للمدعى عليه ترونج ماي لان في بنك إس سي بي تسببت أيضًا في الكثير من الجدل، عندما قال المدعى عليه والمحامون إن سعر التقييم كان منخفضًا للغاية مقارنة بسعر السوق، لذلك طلبوا من هيئة القضاة إعادة النظر.

خلال جلسة الاستجواب بعد ظهر يوم 14 مارس، قال ممثل بنك SCB إن الأضرار في القضية يجب أن تكون 677،286 مليار دونج، وكان الرقم المؤقت اعتبارًا من 5 مارس 760،279 مليار دونج (بما في ذلك رأس المال 482،449 مليار دونج والفوائد / الرسوم 277،830 مليار دونج).

وبحسب لائحة الاتهام التي أصدرتها النيابة العامة الشعبية العليا، فقد تمت محاكمة ترونغ ماي لان، رئيسة مجموعة فان ثينه فات، بتهمة ثلاث جرائم: اختلاس الممتلكات، والرشوة، وانتهاك القواعد المتعلقة بالإقراض في عمليات مؤسسات الائتمان.

اتهمت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام المتهم ترونج ماي لان، على الرغم من عدم شغله منصبًا في بنك SCB، باحتكار والسيطرة على سلسلة من قادة هذا البنك حتى يتمكنوا من المساعدة في اختلاس أكثر من 304000 مليار دونج.

ذكرت لائحة اتهام النيابة العامة الشعبية العليا أنه في الفترة من عام ٢٠١٢ إلى أكتوبر ٢٠٢٢، استحوذت السيدة ترونغ ماي لان على ما بين ٨٥٪ و٩١.٥٪ من أسهم بنك SCB. ومنذ ذلك الحين، أصبحت المدعى عليها مساهمةً تتمتع بـ"سلطة" توجيه جميع أنشطة بنك SCB وتشغيلها والتلاعب بها، لخدمة أغراضها المختلفة.

واتهم رئيس مجموعة فان ثينه فات وشركاؤه بارتكاب سلسلة من الأفعال، بما في ذلك: اختيار وترتيب موظفيه الموثوق بهم في مناصب رئيسية في بنك SCB؛ وإنشاء عدد من الوحدات التابعة لبنك SCB المتخصصة في الإقراض وتوزيع القروض بناء على طلب ترونغ مي لان؛ وإنشاء واستخدام آلاف الشركات "الشبح"، وتوظيف العديد من الأفراد؛ والتواطؤ مع الأفراد الذين هم قادة العديد من الشركات ذات الصلة لارتكاب جرائم.

تواطأت ترونغ ماي لان وشركاؤها مع العديد من شركات التقييم لتضخيم قيمة الضمانات؛ وإنشاء عدد كبير من طلبات القروض المزيفة لسحب الأموال من بنك SCB؛ ووضع خطط لسحب الأموال، "قطع" التدفق النقدي بعد الصرف؛ وبيع الديون المعدومة، وبيع قروض الائتمان المؤجلة لتقليل الرصيد الائتماني، وتقليل الديون المعدومة، لإخفاء الانتهاكات؛ ورشوة والتأثير على الأشخاص ذوي المناصب والسلطات في وكالات الدولة لانتهاك واجباتهم.

ومن هناك ارتكبت ترونغ ماي لان وشركاؤها، بمختلف مناصبهم وأدوارهم، العديد من جرائم التعدي على الممتلكات، وانتهاك عمليات البنك، والعمليات السليمة للوكالات الحكومية.

حيث قررت النيابة العامة الشعبية العليا أن العديد من الأفعال تم تنفيذها في شكل تواطؤ منظم مع حيل متطورة وماكرة، مما تسبب في عواقب وخيمة بشكل خاص، والاستيلاء على مبالغ كبيرة من المال والتسبب في أضرار بها.

هوانغ ثو

[إعلان 2]
مصدر