دفع 1.2 مليار دونج لتصحيح الوضع، وتم اقتراح تخفيف عقوبة المدير العام السابق للبنك المركزي الماليزي

في فترة ما بعد الظهر من يوم 25 نوفمبر، واصل ممثل النيابة العامة الشعبية العليا في مدينة هوشي منه الرد على دفاع المتهم والمحامين في جلسة الاستئناف للمرحلة الأولى من القضية التي جرت في مجموعة فان ثينه فات، وبنك سايجون التجاري المشترك (SCB) والوحدات والمنظمات ذات الصلة.

خلال المحاكمة، غيرت النيابة العامة رأيها، واقترحت تخفيف الحكم على المتهم ترونج خان هوانج، القائم بأعمال المدير العام السابق لبنك SCB. وعلى وجه التحديد، تم تخفيض العقوبة المقترحة من 18 عامًا (حكم الدرجة الأولى) إلى 15 - 16 عامًا في السجن لجريمة اختلاس الممتلكات. وفي وقت سابق، اقترحت النيابة العامة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني تخفيف عقوبة المتهم من 18 عاما إلى 16-17 عاما سجنا.

وكان سبب تعديل الحكم هو أن المتهم هوانج لديه ظروف مخففة جديدة، بما في ذلك دفع 1.2 مليار دونج لمعالجة العواقب والمشاركة بنشاط في العمل الخيري.

المدعى عليه ترونغ خان هوانغ.

وبحسب القضية، عمل ترونج خان هوانج في بنك SCB من عام 2019 إلى عام 2022، وشغل منصب نائب المدير العام المسؤول عن قسم إعادة التقييم؛ القائم بأعمال المدير العام لبنك SCB (من 15 مايو 2021 إلى 12 أغسطس 2022).

خلال فترة عمله في بنك SCB، شارك ترونغ خان هوانغ في العديد من اجتماعات القيادة في المقر الرئيسي لبنك SCB بناءً على دعوة من ترونغ ماي لان، حيث وجه ترونغ ماي لان عملية الإقراض، ومقدار المال الذي سيتم صرفه ووقت الصرف، وما هي الضمانات، ولمن تم صرف المال. كما قامت ترونغ ماي لان بشكل مباشر أو بتوجيه أقارب وموظفين مثل نجوين فونغ آنه، وترونغ هيو فان، ونجو ثانه نها، وترونغ فينسينت كينه... بالاتصال بهوانج لإرشاده بنفس المحتوى كما في الاجتماع مع قادة المقر الرئيسي.

بعد تلقي المعلومات من لان، ناقش هوانج مع تران ثي مي دونج توجيه وتعيين الإدارات المتخصصة (إعادة التقييم، والموافقة على الائتمان، وما إلى ذلك) لتنفيذ طلبات القروض وتقديمها إلى فو تان هوانج فان، المدير العام لبنك SCB للموافقة عليها. بعد ذلك، سيقوم قادة المقر الرئيسي بنشر خطة القرض، ونشر خطوات التنفيذ التفصيلية للمرؤوسين لإكمال المستندات وإجراءات الصرف في الوقت المحدد كما هو محدد من قبل Truong My Lan، ثم إضفاء الشرعية على المستندات الإضافية.

بالنسبة لقروض Truong My Lan، لا يوجد قسم لفحص القروض. يتم ذلك عن طريق تران ثي ماي دونج، التي توجه مرؤوسيها للمراقبة. عندما يحين موعد سداد القرض، يقومون بالتنسيق مع مجموعة Van Thinh Phat لتنفيذ الإجراءات والخطط اللازمة لسداد أصل القرض أو الفائدة أو تسوية القرض.

من 10 سبتمبر 2019 إلى 1 ديسمبر 2021، قام Truong Khanh Hoang، بصفته نائب المدير العام وعضو مجلس الأعمال والاستثمار بالمقر الرئيسي ونائب المدير العام المعتمد من المدير العام، بتوقيع 253 تقرير إعادة تقييم و349 محضر اجتماعات مجلس الأعمال والاستثمار بالمقر الرئيسي و39 تقريرًا للمدير العام تم تقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة على إقراض 386 قرضًا لـ 270 عميلاً من الأفراد والكيانات القانونية المنتمين إلى نظام Van Thinh Phat البيئي التابع لـ Truong My Lan في بنك SCB.

على الرغم من أنه كان يعلم أن قروض Truong My Lan ومجموعة Van Thinh Phat كانت غير قانونية، لأنه كان يتقاضى راتبًا مرتفعًا للغاية يتراوح بين 130 مليون و500 مليون دونج شهريًا، وفي أيام العطلات أو رأس السنة القمرية الجديدة، كان يحصل أيضًا على العديد من المكافآت من Truong My Lan، بلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دونج، ارتكب Truong Khanh Hoang الانتهاكات المذكورة أعلاه، وساعد Truong My Lan بنشاط في الاستيلاء على أكثر من 182000 مليار دونج من SCB.

هوانغ ثو

المصدر: https://vtcnews.vn/nop-1-2-ty-dong-khac-phuc-cuu-quyen-tong-giam-doc-scb-duoc-de-nghi-giam-an-ar909572.html