تفكيك شبكة غسيل أموال تقدر قيمتها بأكثر من 67 مليار دونج

تمكنت شرطة مدينة دا نانغ للتو من تفكيك واحدة من أكثر حلقات الجريمة التكنولوجية تعقيدًا على الإطلاق، والتي تنطوي على غسيل الأموال والاحتيال عبر الحدود وتزوير الوثائق المرتبطة بعصابات الجرائم الإلكترونية في كمبوديا.

تنفيذ قرار مقاضاة الأشخاص المرتبطين بشبكة غسيل الأموال العابرة للحدود الوطنية، بقيمة 67 مليار دونج

خلال التحقيق في القضية، قاضى قسم التحقيقات في جرائم الفساد والاقتصاد والتهريب والبيئة بشرطة مدينة دا نانغ 33 متهمًا. في البداية، حدّدت الشرطة أن حجم معاملات غسل الأموال يصل إلى 30 تريليون دونج.

تستمر القضية في الاتساع، كاشفةً عن كل طبقة من الحيل المعقدة. أصدرت وكالة شرطة التحقيقات قرارًا بمقاضاة عشرة أشخاص آخرين من مقاطعات داك لاك ، وكوانغ نجاي، ونغي آن، وخان هوا، وجيا لاي، وكوانغ تري، ومدينة هوي. ويبلغ حجم غسيل الأموال هذا الحجم الهائل، حيث تجاوز إجمالي المعاملات 67,000 مليار دونج فيتنامي، و43 مليون دولار أمريكي، و1.5 مليون يورو، ومليون دولار كندي.

خلال عملية البحث، قامت السلطات بحظر أكثر من 1000 حساب، ومصادرة حوالي 100 مليار دونج، ومصادرة قطعتي أرض، و15 آلة لنقش الأختام، وطابعات، وأجهزة كمبيوتر، و500 ختم مزيف وصورة أختام، ونحو 100 بطاقة هوية مزيفة وبطاقات هوية مواطن فارغة، و1200 صفحة من وثائق إنشاء الأعمال.

تواطأ هؤلاء الأشخاص مع موظفي البنوك، مستخدمين وثائق مزورة لفتح أكثر من ألف حساب تجاري وهمي، وفي الوقت نفسه اشتروا نحو عشرة آلاف حساب شخصي لا يملكها أصحابها. ثم نُقلت هذه الحسابات إلى عصابات في كمبوديا لاستخدامها في أنشطة الاحتيال وغسل الأموال.

في البداية، سُجِّلت عشرات حالات الاحتيال في دا نانغ، وهانوي، ومدينة هو تشي منه، وكان ثو، وهونغ ين، ولانغ سون، وكوانغ نجاي، وبينه ثوان ، ولام دونغ، ودونغ ناي، وكا ماو... وسُلبت مبالغ طائلة من المال من العديد من الضحايا، بما في ذلك شخص خسر ما يصل إلى 12 مليار دونغ فيتنامي. ويجري حاليًا التحقيق في القضية وتوضيحها، ومعالجتها بدقة من قِبل الجهات والأفراد المعنيين وفقًا للقانون.

المصدر: https://quangngaitv.vn/pha-duong-day-rua-tien-quy-mo-hon-67-000-ty-dong-6511003.html