هناك الكثير مما يجب فعله لارتكاب الأخطاء

[إعلان_1]

في 9 يونيو/حزيران، واصلت محكمة الشعب في مدينة هو تشي منه استجواب 67 متهماً في المحاكمة الابتدائية في قضية الانتهاكات التي وقعت في شركة ثو دوك هاوس للتنمية المساهمة (ثودوك هاوس)، وإدارة الضرائب في مدينة هو تشي منه ووحدات أخرى.

تمت محاكمة المتهم نجوين ثي بيتش هانه (54 عامًا، نائب مدير إدارة الضرائب السابق في مدينة هوشي منه) بتهمة انتهاك اللوائح المتعلقة بإدارة أصول الدولة مما تسبب في الخسارة والهدر، وفقًا للبند 3، المادة 219 من قانون العقوبات، مع عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و20 عامًا.

نائب مدير إدارة الضرائب السابق في مدينة هوشي منه: كثرة العمل تؤدي إلى المخالفات - 1 — المتهم نجوين ثي بيش هانه أثناء المحاكمة.

وفي رده على هيئة القضاة في جلسة المحكمة بعد ظهر اليوم، اعترف المتهم هانه بأن الاتهام الموجه إليه بشأن أفعاله كان صحيحًا، وقال إنه كان يتصرف دائمًا بضمير ومسؤولية، وليس لتحقيق مكاسب شخصية.

وفيما يتعلق بملف استرداد الضرائب الخاص بـ Thuduc House فضلاً عن ملفات استرداد الضرائب الأخرى التي كان على المدعى عليه هانه التعامل معها، ففي سياق العمل الكثير للغاية، ارتكب المدعى عليه بعض الأخطاء الذاتية.

" في ذلك الوقت، كان المتهم مكلفًا بأعمال كثيرة، وكان يدرس أيضًا، لذا كان هناك خطأ. آمل أن تنظر هيئة المحلفين في الأمر"، قال المتهم هانه.

كانت المدعى عليها نجوين ثي بيتش هانه، في دورها وواجبها كنائبة مدير إدارة الضرائب في مدينة هوشي منه، مسؤولة عن حل عمليات استرداد الضرائب لـ Thuduc House منذ مارس 2018.

فيما يتعلق بـ 15 ملف طلب استرداد ضريبة لـ Thuduc House التي تخضع للاسترداد المسبق والفحص اللاحق (من أبريل 2018 إلى يونيو 2019)، تم الإبلاغ عن المدعى عليه هانه حول علامات المخاطر الضريبية لكنه لم يوجه الإدارات لإجراء التحقق، ولم يوجه المناقشات بين الإدارات لحلها عندما كانت هناك خلافات.

تجاهل المدعى عليه هانه مؤشرات الخطر التي أبلغ عنها مسؤولو ومسؤولو قسم المحاسبة والإقرار الضريبي والقسم القانوني. ولم يُجرِ المدعى عليه عمليات تفتيش وتدقيق في الوقت المناسب، ولم ينتظر انتهاء التفتيش والتدقيق لاتخاذ قرار بشأن استرداد الضرائب؛ بل وقّع ووافق مباشرةً على 14 اقتراحًا لاسترداد الضرائب (ومقترحات إضافية) قدّمها قسم المحاسبة والإقرار الضريبي... ونتيجةً لذلك، تكبّد خسارةً تجاوزت 331 مليار دونج.

أثناء التحقيق، اعترف المتهم هانه بالتوقيع والموافقة على نماذج الاقتراح ونماذج التقييم وقرارات استرداد الضرائب لمنزل ثودوك كما هو مذكور أعلاه، معترفًا بالفشل في تنفيذ اللوائح والإجراءات الخاصة بالتعامل مع ملفات استرداد الضرائب بشكل صحيح.

وفقًا للائحة الاتهام، من عام 2016 إلى عام 2020، عمل ترينه تيان دونج (الهارب حاليًا) كعقل مدبر، حيث وجه شركائه لاستخدام وسائل احتيالية من خلال إنتاج واستخدام سلع مقلدة ومزيفة ومستعملة لإجراء عمليات شراء وبيع غير مباشرة للسلع، ورفع الأسعار عدة مرات، واستخدام وثائق مزورة ووثائق غير قانونية للوكالات الحكومية لإنشاء واستخدام شركات "شبح"؛ وتنفيذ إجراءات الشراء والبيع وتصدير السلع وإنشاء وثائق لشركات مثل ثودوك هاوس وسايجون تاي نام وهوانج نام آنه لشراء مكونات إلكترونية من الشركات التي أسسها السيد دونج.

بعد استلام الأموال من شركة ثودوك هاوس، وشركات سايجون تاي نام وهوانج نام آنه، وجه السيد ترينه تيان دونج بتحويل الأموال إلى حسابات المنظمات والأفراد، وسحب مبلغ 538 مليار دونج بالكامل من ضريبة القيمة المضافة لتخصيصها.

ووقع المدعى عليه نجوين ثي بيتش هانه بشكل مباشر على الموافقة على اقتراح استرداد الضرائب، وقرار استرداد ضريبة القيمة المضافة، و15 أمرًا لاسترداد إيرادات الميزانية إلى ثودوك هاوس، مما تسبب في خسارة قدرها 331 مليار دونج.

بالإضافة إلى ذلك، تلقى المتهمون الثلاثة، داو ثي نجا (ضابط سابق في إدارة الضرائب بالمنطقة الأولى)، ونجوين فونج نام (ضابط سابق في إدارة الضرائب بالمنطقة الثالثة)، ونجو هوين لوي (ضابط سابق في إدارة الضرائب بالمنطقة الخامسة) رشاوى تجاوزت 7.3 مليار دونج.

وفي القضية، كان هناك أيضًا 7 ضباط جمارك في منطقة ميناء سايجون الأولى (تحت إدارة جمارك مدينة هوشي منه) فشلوا في أداء المهام الموكلة إليهم على النحو الصحيح، وتحديث المعلومات على النظام لتخليص الشحنات، وفشلوا في اكتشاف أعمال التهريب التي قام بها ترينه تيان دونج وشركاؤه.

هوانغ ثو

مفيد
العاطفة
مبدع
فريد

[إعلان 2]
مصدر