أدت التحقيقات الإضافية التي أجرتها الشرطة السنغافورية في عصابة غسيل الأموال إلى ضبط أو تجميد أصول إضافية بقيمة مليار دولار سنغافوري (17.771 مليار دونج)، بما في ذلك العديد من العقارات والسيارات وسبائك الذهب والسلع الفاخرة، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس في 21 سبتمبر.
بلغ إجمالي الأصول المصادرة أو المجمدة في هذه القضية 2.4 مليار دولار سنغافوري.
صورة توضيحية: رويترز
في أغسطس/آب، أعلنت شرطة سنغافورة تفكيك شبكة لغسل الأموال متخصصة في الاحتيال الإلكتروني والمقامرة. ووُجهت اتهامات لتسعة رجال وامرأة من الصين وكمبوديا وقبرص وتركيا وفانواتو.
حتى الآن، بلغ إجمالي الأصول المصادرة أو المجمدة 2.4 مليار دولار سنغافوري. وذكرت الشرطة أن هذا يشمل حسابات مصرفية متعددة تحتوي على أكثر من 1.127 مليار دولار سنغافوري، وأكثر من 76 مليون دولار سنغافوري نقدًا.
كما صادرت الشرطة 68 سبيكة ذهب، و294 حقيبة يد مصممة، و164 ساعة فاخرة، و546 قطعة مجوهرات، و204 أجهزة إلكترونية، وعملة رقمية بقيمة تزيد عن 38 مليون دولار سنغافوري.
كميات من الأموال تم ضبطها في إطار هذه القضية
كما فرضت السلطات حظرًا على نقل ملكية أكثر من 110 عقارات و62 مركبة، تُقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 1.24 مليار دولار سنغافوري. كما صادرت الشرطة العديد من زجاجات الكحول والتحف.
وأجرت السلطات الاعتقالات بعد أن أبلغت المؤسسات المالية عن معاملات مشبوهة مثل التحويلات المالية، وسجلات أصول مشكوك فيها، وتقديم معلومات غامضة أو غير متسقة.
وفقًا للبنك المركزي السنغافوري، تُظهر هذه القضية أن سنغافورة، رغم كونها مركزًا ماليًا عالميًا، لا تزال عُرضة لمخاطر غسل الأموال العابر للحدود الوطنية وتمويل الإرهاب. وأعلن البنك أنه سيعمل مع المؤسسات المالية لتعزيز دفاعاتها ضد هذه المخاطر. إضافةً إلى ذلك، ستواجه المؤسسات المالية التي تنتهك اللوائح أو لا تتخذ تدابير ردع كافية عقوبات صارمة.
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)