سنغافورة تصادر المزيد من سبائك الذهب والسلع الفاخرة في قضية "غسيل أموال ضخمة"

[إعلان 1]

أدت التحقيقات الإضافية التي أجرتها الشرطة السنغافورية في عصابة غسيل الأموال إلى ضبط أو تجميد أصول إضافية بقيمة مليار دولار سنغافوري (17.771 مليار دونج)، بما في ذلك العديد من العقارات والسيارات وسبائك الذهب والسلع الفاخرة، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس في 21 سبتمبر.

Singapore thu giữ thêm nhiều thỏi vàng, hàng xa xỉ trong vụ rửa tiền - Ảnh 1. — بلغ إجمالي الأصول المصادرة أو المجمدة في هذه القضية 2.4 مليار دولار سنغافوري.

وفي أغسطس/آب، أعلنت الشرطة في سنغافورة تفكيك عصابة لغسيل الأموال متخصصة في الاحتيال والمقامرة عبر الإنترنت. وتم توجيه الاتهامات إلى تسعة رجال وامرأة واحدة من الصين وكمبوديا وقبرص وتركيا وفانواتو.

وحتى الآن، بلغ إجمالي الأصول المصادرة أو المجمدة 2.4 مليار دولار سنغافوري. وقالت الشرطة إن من بين الأموال المسروقة عدة حسابات مصرفية تحتوي على أكثر من 1.127 مليار دولار سنغافوري وأكثر من 76 مليون دولار سنغافوري نقدًا.

كما صادرت الشرطة 68 سبيكة ذهب، و294 حقيبة يد مصممة، و164 ساعة فاخرة، و546 قطعة مجوهرات، و204 أجهزة إلكترونية، وعملة رقمية بقيمة تزيد عن 38 مليون دولار سنغافوري.

Singapore thu giữ thêm nhiều thỏi vàng, hàng xa xỉ trong vụ rửa tiền - Ảnh 2. — كميات من الأموال تم ضبطها في إطار هذه القضية

وفرضت السلطات أيضًا حظرًا على نقل أكثر من 110 عقارات و62 مركبة بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 1.24 مليار دولار سنغافوري. كما صادرت الشرطة أيضًا العديد من زجاجات النبيذ والأشياء الزخرفية.

وأجرت السلطات الاعتقالات بعد أن أبلغت المؤسسات المالية عن معاملات مشبوهة مثل التحويلات المالية، وسجلات أصول مشكوك فيها، وتقديم معلومات غامضة أو غير متسقة.

وقال البنك المركزي في سنغافورة إن هذه القضية تظهر أن سنغافورة، على الرغم من كونها مركزا ماليا عالميا، لا تزال عرضة لمخاطر غسل الأموال عبر الوطنية والإرهاب المالي. وقالت الوكالة إنها ستعمل مع المؤسسات المالية لتعزيز الدفاعات ضد هذه المخاطر. وبالإضافة إلى ذلك، ستواجه المؤسسات المالية التي تنتهك القواعد التنظيمية أو تفشل في اتخاذ التدابير المضادة الكافية عقوبات شديدة.

[إعلان 2]
رابط المصدر