كما وقع السائقون والخادمات في دوامة غسيل الأموال التي تديرها السيدة ترونغ ماي لان.

تواصلت صباح اليوم (25 سبتمبر) محاكمة المتهمة ترونغ مي لان وشركائها في جلسة الاستجواب لمجموعة جرائم "غسيل الأموال".

اعترف المتهم نجوين فونج آنه (نائب المدير العام السابق لشركة مساهمة مجموعة شبه جزيرة سايجون) بأنه أسس واستخدم حوالي 600 شركة للتنسيق مع قادة بنك SCB لإنشاء قروض وهمية لسحب الأموال من بنك SCB لأغراض مختلفة.

وأعربت المدعى عليها فونج آنه عن ندمها، موضحة أنها لم تكن تدرك أن العواقب ستكون وخيمة إلى هذا الحد.

المدعى عليه ترونغ ماي لان. الصورة: TC

وبحسب الاتهام، وبناء على توجيهات المدعى عليه ترونج ماي لان، قام المدعى عليه فونج آنه بالتنسيق مع قادة بنك SCB لإنشاء قروض "وهمية" لسحب الأموال لأغراض مختلفة. وكان المتهم أيضًا هو الشخص الذي قام بشكل مباشر بمراقبة تحصيل وصرف الأموال من اختلاس أصول بنك SCB ومن الأموال الناتجة عن الاحتيال في السندات.

تحت إشراف السيدة لان، في الفترة من 7 مارس 2018 إلى 1 أغسطس 2019، استخدمت فونج آنه 3 شركات: بلو بيرل، وسايجون بينينسولا، وإيستر فيو، لتحويل أكثر من 256 مليون دولار أمريكي (ما يعادل أكثر من 5900 مليار دونج) إلى الخارج.

وأوضحت المدعى عليها تران ثي ماي دونج (نائبة المدير العام السابقة لبنك SCB) أن القرارات الخاصة بصرف الأموال من بنك SCB إلى شركات السيدة لان كانت تتبع ما فعله الجيل السابق من قادة بنك SCB.

وفيما يتعلق بسيناريو التدفق النقدي، ذكر المدعى عليه أنه تلقى معلومات فقط من المدعى عليه ترونج ماي لان ثم قام بالتنسيق مع فونج آنه للتوصل إلى خطة للاقتراض وتوزيع رأس المال. لكن المتهم لم يكن يعلم تفاصيل كيفية تدفق الأموال.

واعترف المدعى عليه ترونج خان هوانج (القائم بأعمال المدير العام لبنك SCB) بالتنسيق مع المدعى عليه فونج آنه لتطوير خطة لتوزيع القروض. ومع ذلك، كان المدعى عليه مسؤولاً عن الصرف من البنك، ثم أصبح المدعى عليه فونج آنه مسؤولاً عن ذلك.

عندما سألته هيئة المحلفين عن رأيه في سلوكه الإجرامي، قال المتهم هوانغ: "عندما انضممتُ إلى بنك SCB، كان البنك يعاني من ضائقة مالية، وحاولتُ فقط مساعدة البنك على إعادة هيكلته بنجاح. لاحقًا، أدركتُ أن سلوكي كان خاطئًا، وحزنتُ كثيرًا عندما فشلت عملية إعادة هيكلة البنك".

وذكر سائق السيدة ترونغ ماي لان، المدعى عليه بوي فان دونج، أن وظيفته اليومية كانت اصطحاب السيدة لان وتوصيلها إلى العمل. بالإضافة إلى ذلك، كانت المدعى عليها تران ثي هوانغ أوين (سكرتيرة السيدة لان) تطلب من المدعى عليها يوميًا الذهاب إلى بنك SCB، فرع مدينة هوشي منه لمقابلة المدعى عليها تران ثي ثوي آي (أمين الصندوق السابق) لاستعادة الأموال.

المتهمون في المحكمة. الصورة: TC

استلم المدعى عليه ما يزيد عن 108 مليارات دونج من السيدة ثوي آي. وعند وصوله، رأى السيدة آي تضع المال في الصندوق. فما كان على المدعى عليه سوى وضعه في السيارة وإعادته إلى 127 باستور أو تسليمه إلى السيدة تران شوان فونغ (سكرتيرة المدعى عليه نجو ثانه نها) في شركة فان ثينه فات جروب المساهمة، الكائنة في 193-203 شارع تران هونغ داو (الدائرة الأولى)"، حسبما ذكر المدعى عليه دونغ.

وبالإضافة إلى تحويل الأموال إلى العنوانين المذكورين أعلاه، اعترف المدعى عليه دونج أيضًا بتسليم الأموال بشكل مباشر إلى العديد من الأشخاص تحت إشراف السيدة لان. في كل مرة قام فيها بتسليم الأموال، كان المتهم يحصل على مكافأة تتراوح بين 500 ألف إلى مليون دونج، لكنه لم يحصل على أي فوائد أخرى.

وأكد المدعى عليه دونج أنه لم يكن يعلم أن السيدة لان حصلت على هذه الأموال من جريمة اختلاس أصول وأموال بنك SCB.

وذكرت المدعى عليها تران ثي ثوي أوين أنها في الواقع كانت مجرد مدبرة منزل لأسرة السيدة لان، ولكن لإضفاء الشرعية على الدفع، أعطتها السيدة لان لقب سكرتيرة.

وبحسب شهادة أوين، فإنه بالإضافة إلى القيام بالأعمال المنزلية، تم تكليف المدعى عليه من قبل السيدة لان بمراقبة البطاقات المصرفية للسيدة لان وزوجها وطفليهما. وعليه، ففي كل مرة يرسل فيها البنك كشف حساب، كان المدعى عليه ينظر إلى الاسم لمعرفة إنفاق كل شخص، ثم يقوم بإبلاغ السيدة لان وحاملي البطاقات للتحقق مما إذا كان الكشف صحيحا أم لا؟

وذكر المدعى عليه أوين أنه تلقى في الفترة من 30 مارس إلى 20 أغسطس 2019 أكثر من 5800 مليار دونج من المدعى عليه بوي فان دونج ولم يكن يعرف من أين جاءت هذه الأموال. وفيما يتعلق بتحويلات الأموال إلى الأفراد، ففي كل مرة كان يتلقى مكالمة هاتفية من السيدة لان تخبره بأن أحد الأشخاص جاء لاستلام الأموال، كان المتهم يسلمها.

قالت المتهمة أوين بصوت مختنق: "المتهمة، بصفتها خادمة، ليس لديها أي علم بالأمر. آمل أن تنظر هيئة المحلفين في هذا الأمر".

واعترف المدعى عليه تران شوان فونج (سكرتير المدعى عليه نجو ثانه نها) بتلقي حوالي 325 مليار دونج تم تحويلها من قبل المدعى عليه بوي فان دونج. وبحسب شهادة فونج، في البداية لم يكن المتهم يعلم إلا أن الأموال تم تحويلها من بنك SCB، وبعد ذلك فقط علم أن الأموال جاءت من بيع السندات.

ووفقا لشهادة فونج أيضا، بعد تلقي الأموال، وتحت إشراف المدعى عليه نها، استخدمها المدعى عليه لدفع تكاليف أنشطة شركة فان ثينه فات جروب المساهمة، والأنشطة الخيرية، ولتشجيع الأفراد على شراء العقارات.

وبحسب لائحة الاتهام، قامت المدعى عليها ترونغ ماي لان وشركاؤها، في الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2018 إلى 7 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بالاستيلاء على أكثر من 445 ألف مليار دونج من جريمة اختلاس أصول بنك SCB وبيع السندات الاحتيالية. بعد ذلك، وجهت السيدة لان مرؤوسيها لوضع خطة لسحب ونقل الأموال خارج النظام المصرفي لبنك SCB لإخفاء أصل الأموال وإضفاء الشرعية على المبلغ بالكامل.

يبدو أن هناك من يريد دفع 130 مليون دولار أمريكي تعويضًا عن عواقب السيدة ترونغ مي لان.

وقالت المحامية نجوين ثي هوين ترانج إن أحد الأصدقاء أراد إقراض السيدة ترونغ مي لان 130 مليون دولار أمريكي حتى تتمكن من مساعدة حاملي السندات.

السيدة ترونغ ماي لان تطلق مشروع "أميجو" العملاق لمساعدة حاملي السندات.

وعلى الرغم من تأكيدها مراراً وتكراراً أنها أقرضت الشركة لبنك SCB لإصدار السندات فقط، استخدمت المدعى عليها ترونج ماي لان "المشروع العملاق" أميجو في الدائرة الأولى (مدينة هو تشي منه) لمعالجة العواقب.

وشهدت المدعى عليها ترونج ماي لان بشأن اجتماع الغداء لمناقشة إصدار السندات.

وذكرت السيدة ترونغ ماي لان أنها بناء على طلب السيدة هونغ، نظمت "غداء" ودعت عددا من المتهمين الذين كانوا من القادة الرئيسيين في بنك إس سي بي وشركة تان فيت للأوراق المالية لمناقشة المسائل المتعلقة بإصدار السندات.

المصدر: https://vietnamnet.vn/tai-xe-giup-viec-cung-bi-cuon-vao-vong-xoao-rua-tien-cua-ba-truong-my-lan-2325692.html