مفتشية الحكومة تنقل انتهاكات سندات نوفالاند إلى وزارة الأمن العام

أعلنت هيئة التفتيش الحكومية علناً عن الامتثال للسياسات القانونية المتعلقة بإصدار سندات الشركات الفردية واستخدام الأموال من سندات الشركات الفردية، من 1 يناير 2015 إلى 30 يونيو 2023.

جدير بالذكر أنه في الختام، أحالت هيئة التفتيش الحكومية حالتين من المخالفات في إصدار السندات للشركات في شركة مساهمة عامة لمجموعة نو ڤا للاستثمار العقاري (مجموعة نوفالاند، رمز الأسهم: NVL) وثلاث شركات أعضاء وأربع شركات مرتبطة إلى وزارة الأمن العام للنظر فيها ومعالجتها.

"يتم تداول الأموال عبر العديد من الشركات الوسيطة"

وفي مجموعة نوفالاند ، قررت وكالة التفتيش أن هذه الوحدة أصدرت واستخدمت 1500 مليار دونج من السندات المؤسسية لزيادة رأس مال شركتها التابعة، شركة خاي هونج العقارية المحدودة.

وبعد ذلك، استخدمت شركة خاي هونغ هذه الأموال لتلقي تحويل 99.9% من رأس المال (حوالي 1,843 مليار دونج) من رأس المال المستأجر المملوك للسيدة فو ثي كيم كوا في شركة هوانج كيم سينشري العقارية المحدودة.

ومع ذلك، من خلال فحص التدفق النقدي في العديد من البنوك، تبين أن مساهمة السيدة كيم كوا في رأس المال في شركة كي هوانج كيم لم تكن موجودة في الواقع لأن معظمها تم تحويله في نفس اليوم.

علاوة على ذلك، بعد أن حوّلت مجموعة نوفالاند مبلغ 1,500 مليار دونج من صناديق سندات الشركات إلى شركة خاي هونغ، جرى تداول الأموال عبر العديد من الشركات الوسيطة. وكانت الوجهة النهائية هي شركة نوفا هاوس للتجارة المساهمة.

خلصت هيئة التفتيش الحكومية إلى أن مجموعة نوفالاند وثلاث شركات أخرى أعضاء، هي يونيتي وأكوا ولاكي هاوس، ارتكبت مخالفات في إصدار سندات الشركات. بعد استلام الأموال من مصدر السندات، قام الأفراد بتحويلها إلى شركة نوفا هاوس للتجارة المساهمة لاستخدامها، بمبلغ إجمالي قدره حوالي 7,084 مليار دونج فيتنامي.

رغم عدم التحقق من طبيعة جميع معاملات الوساطة، تعتقد هيئة التفتيش الحكومية أن أساليب مجموعة نوفالاند وشركاتها الأعضاء الثلاث في استخدام أموال السندات متشابهة. وتُظهر هذه الشركات مؤشرات على التنسيق مع أفراد وكيانات قانونية لتكوين رأس المال التأسيسي للأفراد في الكيانات القانونية.

كما استخدمت هذه المجموعة أموال السندات لتلقي تحويلات رأس المال المستأجر، ونقلت أموال السندات إلى الأفراد ثم نقلتها إلى شركة Nova House Trading Joint Stock Company لاستخدامها.

Thanh tra Chính phủ chuyển vi phạm trái phiếu của Novaland sang Bộ Công an - 1 — قامت هيئة التفتيش الحكومية بتحويل انتهاكات الكفالة في نوفالاند إلى وزارة الأمن العام (الصورة: DT).

4 شركات متورطة في الانتهاكات

مع 20 جهة إصدار تابعة لمجموعة نوفالاند، تم خلال فترة التفتيش إصدار 45 رمزًا لسندات الشركات الفردية، بقيمة إجمالية بلغت 27,350 مليار دونج فيتنامي. في 30 يونيو 2023، بلغ عدد الرموز المتداولة 23 رمزًا بقيمة إجمالية بلغت 16,898 مليار دونج فيتنامي، منها 4 جهات عليها ديون متأخرة من أصل الدين وفوائده، ومؤسستان عليها فوائد. ويبلغ إجمالي الدين 4,555 مليار دونج فيتنامي.

وخلص المفتش إلى أن أربع شركات مرتبطة بمجموعة نوفالاند انتهكت القانون، بما في ذلك شركة غرينتش، وشركة بي إن بي جلوبال، وشركة كات لين هوا للتطوير العقاري، وشركة ريزيدنس للاستثمار والتطوير.

على وجه التحديد، أصدرت شركة غرينتش سندات واستخدمت 2000 مليار دونج من مصادر سندات الشركات للتعاون مع شركة آن كانغ. بنهاية يونيو 2023، تجاوزت قيمة أصل السندات المتأخرة 1571 مليار دونج، وتجاوزت الفوائد المتأخرة 241 مليار دونج، إلا أن غرينتش لم تُسدد مستحقات حاملي السندات بعد. عند الفحص، كان لا يزال هناك خطر عدم القدرة على سداد أصل وفوائد السندات، مما يُشكل مخاطر ويُسبب خسائر لحاملي السندات.

أصدرت شركة بي إن بي غلوبال سندات بقيمة 2,100 مليار دونج فيتنامي، واستخدمت الأموال لسداد جزء من قيمة عقد التعاون التجاري لمشروع موي ين. وبحلول نهاية يونيو 2023، بلغت قيمة أصل السندات المتأخرة على الشركة أكثر من 2,000 مليار دونج فيتنامي، بالإضافة إلى فوائد متأخرة تزيد عن 64 مليار دونج فيتنامي. وتفاوضت بي إن بي غلوبال مع حاملي السندات لتمديد أجل الدين، ولكن لم تتم الموافقة على طلبها.

بحلول ١٢ أبريل ٢٠٢٤، سددت الشركة جميع الفوائد المتأخرة وجزءًا من أصل الدين البالغ ٨٣٣ مليار دونج. ويبلغ أصل الدين المتبقي غير المدفوع والمستحق ١,٢١٦ مليار دونج.

تعتقد هيئة الرقابة الحكومية أن الشركة أخلت بمسؤوليتها عن سداد أصل وفوائد السندات للمستثمرين بالكامل وفي الوقت المحدد. في الوقت الحالي، لا تستطيع بي إن بي جلوبال حل المشكلة وتوفير الأموال اللازمة لسداد الدين لحاملي السندات.

أصدرت شركة Cat Lien Hoa سندات مؤسسية بقيمة 986 مليار دونج، لكنها بطيئة في سداد الفائدة وأصل الدين.

أصدرت شركة ريزيدنس سندات شركة بقيمة 3,000 مليار دونج لسداد وديعة شراء فلل منتجع لشركة نوفا هاوس التجارية في مشروع نوفا وورلد فان ثيت. إلا أن المفتش صرّح بأن هذه مجرد "اتفاقية وديعة" لشركة نوفا هاوس التجارية لاستخدام أموال السندات ذات القيمة الكبيرة لفترة طويلة.

بناءً على نتائج التفتيش، تم تفتيش 67 جهة إصدار سندات، منها 5 بنوك تجارية مساهمة، و37 شركة مساهمة، و25 شركة ذات مسؤولية محدودة. من بين هذه الجهات، 18 جهة إصدار تابعة لمجموعة نوفالاند، و7 شركات تابعة لمجموعة تي آند تي، وغيرها.

في الفترة من 1 يناير 2015 إلى 30 يونيو 2023، أصدرت 67 مؤسسة ما مجموعه 827 رمزًا لسندات الشركات بقيمة إجمالية تجاوزت 462,824 مليار دونج فيتنامي. منها، بلغت قيمة سندات الشركات غير المضمونة المصدرة 270,635 مليار دونج فيتنامي، أي ما يعادل 58.4% من إجمالي قيمة الإصدار.

مع 18 جهة إصدار تابعة لمجموعة نوفالاند وشركاتها التابعة، حدد المفتشون إصدار 131 رمزًا لسندات الشركات بنجاح. تتراوح مدة هذه الرموز بين سنة وخمس سنوات، بقيمة إجمالية تبلغ 67,100 مليار دونج.

باستثناء 22 رمزًا لسندات الشركات بقيمة إجمالية قدرها 13.5 مليار دونج تم تسويتها، فإن الرموز الـ 109 المتبقية بقيمة 53.5 مليار دونج يتم إصدارها لزيادة رأس المال في الشركات الأخرى؛ وشراء مساهمات رأس المال؛ ودفع عقود مساهمات رأس المال؛ وتلقي تحويلات مشاريع العقارات؛ وإعادة هيكلة الديون.

اعتبارًا من 30 يونيو 2023، بلغ عدد سندات الشركات المتداولة 59 رمزًا لدى 18 جهة إصدار، بقيمة إجمالية قدرها 34,835 مليار دونج فيتنامي. منها جهتان إصدار متأخرتان في سداد أصل وفوائد السندات، و4 مؤسسات متأخرة في سداد الفوائد. ويبلغ إجمالي قيمة أصل وفوائد السندات المتأخرة 5,528 مليار دونج فيتنامي.

المصدر: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/thanh-tra-chinh-phu-chuyen-vi-pham-trai-phieu-cua-novaland-sang-bo-cong-an-20251017183707166.htm