ولم يتوقع مرؤوسو السيدة ترونغ ماي لان هذا العدد الكبير من مشتري السندات.

دخلت صباح اليوم المرحلة الثانية من محاكمة فان ثينه فات مرحلة استجواب المتهمين المتهمين بجريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".

أقرّ المدعى عليه هو بو فونغ (نائب المدير العام السابق للشؤون المالية في مجموعة فان ثينه فات) بالجريمة المنسوبة إليه في لائحة الاتهام، وصرّح بموافقته على سياسة إصدار السندات التي انتهجها المدعى عليه ترونغ مي لان خلال الاجتماع. بعد ذلك، طلب المدعى عليه من وحدات المجموعة التنسيق لإتمام ملف إصدار السندات في الموعد المحدد.

المدعى عليه ترونغ ماي لان. تصوير: نجوين هيو

أوضح المدعى عليه هو بو فونغ قائلاً: "ظنّ المدعى عليه أن لديه فهمًا نسبيًا للقانون، لكن كانت هناك بعض الجوانب التي لم يستوعبها تمامًا. لم يتوقع أن يكون عدد مشتري السندات بهذا الحجم. عندما صدرت السندات، ظنّ أنه لن يكون هناك مشترين. وقعت الحادثة، وشعر بندم شديد، رغم أنه لم يستفد من إصدار السندات".

قال المدعى عليه فونغ إن المدعي العام لم يُحاكمه ظلماً، لكن اتهامه بالمساعدة الفعلية غير صحيح. وأضاف: "كان المدعى عليه يعمل براتب فقط، واستخدم خبرته المهنية لدعم إصدار السندات".

وبحسب الاتهام، تم تكليف المدعى عليه هو بوو فونج بأن يكون نقطة الاتصال، والإشراف على قسم المحاسبة في الشركات التابعة لمجموعة فان ثينه فات لإعداد الوثائق القانونية والتقارير المالية؛ والتنسيق مع فان تشي لوان (موظف مكتب المجموعة) لوضع خطة "لصرف الأموال" كأساس للشركات لتحويل الأموال.

وبحسب الادعاء، فإن هو بوو فونج عمل كشريك، وساعد بنشاط شركة ترونج ماي لان في إصدار سندات الشركات: آن دونج، وكوانج ثوان، وساني وورلد، واستولى على ما يقرب من 28 ألف مليار دونج من أكثر من 33 ألف ضحية.

على غرار فونغ، اعترف المتهم نجوين فونغ آنه، نائب المدير العام المسؤول عن الشؤون المالية في مجموعة شبه جزيرة سايغون، بالجريمة التي اتهمته بها النيابة العامة.

وذكرت فونج آنه أنها، تحت إشراف المدعى عليها ترونج مي لان، قامت بتأسيس ومراقبة المحاسبين الذين يقومون بأنشطة مالية ومحاسبية لشركات "شبحية" تابعة لمجموعة شركة SPG.

بالإضافة إلى ذلك، وتحت إشراف هو بو فونج، استخدم المدعى عليه 94 فردًا تم تعيينهم لتوقيع مستندات إيداع/سحب مزورة؛ وأنشأ 5 عقود تعاون فيما يتعلق بإقراض شركة آن دونج لشركة إس جي بي ما مجموعه أكثر من 29000 مليار دونج.

المتهم ترونغ ماي لان وشركاؤه. تصوير: نجوين هيو

بالإضافة إلى ذلك، قام المدعى عليه أيضًا بالتنسيق مع فان تشي لوان للتخطيط لوعد بنقل الأسهم إلى الشركات: SPG، Hoang Gia Khai، Song Thu لتحويل الأموال إلى أفراد مستأجرين لسحب الأموال، واستكمال سلسلة من المعاملات لتدفق الأموال المزيفة، وإنشاء السندات.

وأكد المدعى عليه أنه لم يستفد من إصدار السندات سوى الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه.

ساعدت الأفعال الإجرامية للمتهمة فونج آنه ترونج ماي لان وشركائها في إصدار سندات لأربع شركات آن دونج، وساني وورلد، وكوانج ثوان، وسيترا، والاستيلاء على أكثر من 30081 مليار دونج من أكثر من 35 ألف ضحية.

وبحسب الاتهام، خضع بنك SCB للتفتيش والتدقيق من قبل وكالات الإدارة في أغسطس/آب 2018 تقريبًا، لذا كان من الصعب على الشركات التابعة لمجموعة Van Thinh Phat التقدم بطلب للحصول على ائتمان من بنك SCB.

وبناء على ذلك، التقت السيدة ترونغ ماي لان مع نجوين تيان ثانه (رئيس مجلس الإدارة السابق والمدير العام لشركة تي في إس آي للأوراق المالية) وموظفين رئيسيين لاختيار الشركات التابعة لمجموعة فان ثينه فات لإصدار وعرض سندات الشركات الفردية بشكل غير قانوني لجمع الأموال من الناس.

بعد نقاش، اتفقت السيدة ترونغ ماي لان ومرؤوسوها على اختيار أربع شركات، هي: شركة آن دونغ، وشركة كوانغ ثوان، وشركة صني وورلد، وشركة سيترا، لإصدار 25 رمزًا وهميًا للسندات، بقيمة تزيد عن 30,869 مليار دونج. بعد ذلك، نفذت السيدة ترونغ ماي لان وشركاؤها عملية احتيال بتكوين تدفقات نقدية وهمية لإضفاء الشرعية على المستثمرين الرئيسيين لثماني شركات تابعة لمجموعة فان ثينه فات، وذلك بشراء جميع سندات الشركات الأربع المذكورة أعلاه، ثم بيعها لعشرات الآلاف من الأشخاص لجمع الأموال.

اختلست أكثر من 30 مليارًا بفضل السندات "الشبحية"، السيدة ترونغ ماي لان تستمر في المثول أمام المحكمة

أمرت السيدة ترونغ ماي لان مرؤوسيها بإصدار 25 حزمة سندات مزورة ثم بيعها للشعب للاستيلاء على أكثر من 30 ألف مليار دونج.

وطلبت المحكمة من ضحية السيدة ترونغ ماي لان التحقق من عدد السندات التي بحوزتها.

طلبت محكمة الشعب في مدينة هو تشي منه مؤخرًا من الضحايا، ذوي الحقوق والالتزامات المتعلقة بقضية ترونغ ماي لان، التحقق من بياناتهم الشخصية وعدد الكفالات المودعة لديهم. في حال عدم التطابق، يتعين عليهم تقديم طلب تعديل.

صورة للسيدة ترونغ ماي لان وزوجها في المرحلة الثانية من قضية فان ثينه فات

في صباح يوم 19 سبتمبر، فتحت محكمة الشعب في مدينة هوشي منه محاكمة المتهم ترونج ماي لان و33 من المتواطئين في المرحلة الثانية من القضية التي وقعت في مجموعة فان ثينه فات، وبنك سايجون التجاري المشترك (SCB) والوحدات ذات الصلة.

المصدر: https://vietnamnet.vn/thuoc-cap-cua-ba-truong-my-lan-khong-ngo-luong-nguoi-mua-trai-phieu-lon-nhu-vay-2324103.html