نقلت وسائل إعلام محلية عن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) في 7 سبتمبر اتهامه لرجل الأعمال كولومويسكي بأخذ أموال بشكل غير قانوني من PrivatBank لتمويل شركة أجنبية كان يسيطر عليها والمساعدة في زيادة حصته في البنك.
وبحسب بيان صادر عن مكتب مكافحة الفساد الوطني الأوكراني على تطبيق تيليجرام، فقد استولى السيد كولومويسكي، إلى جانب خمسة مشتبه بهم، على مبلغ إجمالي يزيد عن 250 مليون دولار من بنك بريفات (أوكرانيا) في عام 2015 لدفع ثمن معاملاته.
وذكر البيان أن الملياردير، المالك النهائي للبنك في ذلك الوقت، أجبر بنك بريفات على دفع الأموال إلى شركة كان يسيطر عليها.
الملياردير كولومويسكي (بالقميص الأزرق) يُقتاد إلى المحكمة في كييف في الثاني من سبتمبر/أيلول. الصورة: رويترز
ولم يذكر المكتب الوطني لمكافحة الفساد أسماء شركاء الملياردير المشتبه بهم.
وفي الأسبوع الماضي، اتهمت السلطات الأوكرانية الملياردير بغسل الأموال واختلاس أكثر من 13 مليون دولار.
وقالت هيئة الأمن الأوكرانية إن السيد كولومويسكي قام بإضفاء الشرعية على أكثر من 13.5 مليون دولار عن طريق تحويل الأموال إلى الخارج من خلال المؤسسات المصرفية التي يسيطر عليها.
وقال مسؤولون أوكرانيون في ذلك الوقت أيضًا إن السيد كولومويسكي مشتبه به في ارتكاب جرائم احتيال وشرعية أصول تم الحصول عليها بوسائل إجرامية.
أُلقي القبض على رجل الأعمال في الثاني من سبتمبر/أيلول، وأُمر باحتجازه شهرين. وحددت محكمة أوكرانية لاحقًا كفالة قدرها 13.8 مليون دولار.
أعلن الفريق القانوني للملياردير أنه لن يدفع الكفالة فورًا، بل سيستأنف قرار الاعتقال. ومن المتوقع أن يُنظر في الاستئناف أواخر سبتمبر/أيلول.
في عام 2016، قامت الحكومة الأوكرانية بتأميم بنك PrivatBank التابع للسيد كولومويسكي، والذي كان يُنظر إليه على أنه تهديد كبير للنظام المالي الأوكراني وسط مزاعم بالاحتيال الواسع النطاق.
[إعلان 2]
مصدر
![[صورة] رئيس الجمعية الوطنية يحضر ندوة "بناء وتشغيل مركز مالي دولي وتوصيات لفيتنام"](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/28/76393436936e457db31ec84433289f72)
تعليق (0)