أحالت محكمة الشعب في مدينة دي آن بمقاطعة بينه دونغ صباح اليوم (30 سبتمبر) القضية الجنائية "عدم الامتثال للحكم" و"التهرب الضريبي" إلى المحاكمة بعد تأجيلها مرتين.
المتهمون هم تران كووك تان (من مواليد عام 1963، مدير شركة تان تان المساهمة) وتران كووك توان (من مواليد عام 1968، عضو مجلس إدارة الشركة، الشقيق الأصغر للسيد تان).
تم محاكمة السيد تان من قبل النيابة الشعبية لمدينة دي آن بتهمة جرائم "عدم الامتثال للحكم" و"التهرب الضريبي"، في حين تم محاكمة السيد توان بتهمة جريمة "عدم الامتثال للحكم".
في هذه المحاكمة، وجهت هيئة القضاة وممثل النيابة العامة والمحامي العديد من الأسئلة المتعلقة بالقضية إلى السيد تان والسيد توان، ومع ذلك، لم يتمكن المتهمان إلا من الإجابة على عدد قليل من الأسئلة، وكان معظمها يقول "لا أعرف" أو "لا أتذكر" لأن الأمر كان منذ زمن طويل.
ردًا على هيئة المحلفين، ذكر السيد تان أن شركة تان تان المساهمة تأسست عام ٢٠٠٧ بثلاثة مساهمين، يمتلك السيد تان ٨٠٪ من أسهمها، بينما يمتلك كل من السيد توان والسيدة تشاو ثي فونغ (زوجة السيد توان) ١٠٪. ويدير السيد تان جميع أنشطة هذه الشركة ويديرها.
في 5 يوليو/تموز 2011، وقّع السيد تان عقدًا لنقل ملكية 3.6 مليون سهم شخصي إلى السيدة نجوين ثي ثانه (62 عامًا، مقيمة في مدينة هو تشي منه) بقيمة 36.6 مليار دونج فيتنامي. كما أصدرت شركة تان تان شهادة ملكية بنسبة 45.83% من الأسهم للسيدة ثانه، لكنها لم تُقدّم معلومات عن أنشطة الشركة وتقاريرها المالية وتقييم أدائها، مما دفع السيدة ثانه إلى رفع دعوى قضائية لدى محكمة الشعب في مقاطعة بينه دونغ.
وقد ألزم الحكم الصادر عن محكمة الشعب في مقاطعة بينه دونغ أعضاء مجلس إدارة شركة تان تان "بعقد اجتماع عام استثنائي للمساهمين لإعادة انتخاب مجلس إدارة الشركة وفقاً للقانون"؛ كما ألزم الشركة بالسماح للسيدة ثانه بمراجعة واستخراج دفاتر ومحاضر وقرارات مجلس الإدارة والتقارير المالية نصف السنوية والسنوية، إلا أن المدعى عليهم لم يمتثلوا.
ردًا على سؤال ممثل النيابة العامة حول هذا الموضوع، قال السيد تان إن عقد نقل الملكية المذكور للسيدة ثانه كان مجرد عقد وهمي لحل مشكلة القرض، وليس نقل ملكية أسهم. لذلك، عندما رفعت السيدة ثانه دعوى قضائية، كان غاضبًا ولم يقدم وثائق الشركة، ولم يعقد اجتماع المساهمين، وفي الوقت نفسه اشتكى من قرارات السلطات.
وفي شهادته أمام محكمة الشعب، قال السيد تان إنه في حوالي عام 2013 أو 2014 (لا يستطيع أن يتذكر بالضبط)، تكبدت الشركة خسائر وتوقفت عن الإنتاج.
في عام 2015، اعترف السيد تان بتأجير المصنع لشركة تان تان للتجارة والإنتاج والزراعة المحدودة (المملوكة لابن السيد تان) مقابل 100 مليون دونج شهريًا دون إصدار فاتورة، بل تسجيلها فقط على إيصال الشركة.
ورغم أنه ذكر أن الشركة توقفت عن العمل خلال الفترة المذكورة، إلا أن محكمة الشعب قدمت التقارير المالية من عام 2014 إلى عام 2022، والتي قال السيد تان إنه طلب من إحدى الخدمات القيام بها، لكنه لا يتذكر بالضبط من طلب منها ذلك.
وبالإضافة إلى ذلك، أثبتت لجنة التحكيم أيضًا أن شركة تان تان تكبدت أكثر من 1.3 مليار دونج في فواتير الكهرباء بعد تعليق العمليات، لكن السيد تان لم يتمكن من تفسير ذلك.
كما أنه لم يعترف بجريمة "التهرب الضريبي" كما وردت في لائحة الاتهام، لأنه في ذلك الوقت كان جميع موظفيه قد استقالوا، فاضطر إلى الاعتماد على خدمات خارجية، وكان لديه الكثير من الأشياء التي يجب الاهتمام بها، وبالتالي كان يدفع ضرائب أقل.
في هذه الأثناء، وافق السيد توان على توجيه تهمة "عدم الامتثال للحكم". وقال إنه تصرف بتوجيه من شقيقه، وأنه سبق له العمل مع جهة التحقيق بشأن أقواله، لذا لن يناقشها أكثر في المحكمة.
كانت التفاصيل البارزة في هذه المحاكمة ظهور دفتر مدفوعات لشركة تان تان المساهمة من عام 2014 إلى عام 2022 (في هذا الوقت توقفت الشركة عن العمل)، حيث كان العديد من الموقعين عليه موظفين في شركة نجل السيد تان (شركة تان تان للتجارة والإنتاج والزراعة المحدودة).
وبعد المداولة قررت هيئة المحكمة إعادة ملف القضية، وطلب إجراء تحقيق إضافي، وتوضيح محتويات الفواتير المالية، والتحقيق لتوضيح دلائل وجود شركاء في التهرب الضريبي بهذه الشركة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب توضيح الفرق في مبالغ إيجار مستودعات ومصانع شركة طانطان المساهمة. ويجب توضيح ما إذا كانت هناك أي دلائل على سوء استخدام أو استيلاء على أصول الشركة أو اختلاسها.
كما طلبت لجنة التحكيم توضيح ما إذا كان هناك فعل تزوير ختم وثيقة منظمة في وثائق شركة تان تان المساهمة أم لا، وطلبت تقييما قضائيا للمحاسبة والتدقيق في الفترة من 2019 إلى 2022 في هذه الشركة.
تأجيل محاكمة مالك الفول السوداني في تان تان بسبب دخول المتهم إلى المستشفى
محاكمة شقيقي مالكي الفول السوداني في تان تان
ما هو وضع مصنع الفول السوداني في تان تان، الذي تبلغ مساحته نحو 4.5 هكتار، والذي وقع ضحية نزاع؟
[إعلان 2]
المصدر: https://vietnamnet.vn/tra-ho-so-dieu-tra-bo-sung-vu-truy-to-anh-em-chu-dau-phong-tan-tan-2327383.html
تعليق (0)