تفكيك خط ائتماني أسود بقيمة تقارب 4 تريليون دونج

وبحسب المعلومات الأولية، تمكنت شرطة المنطقة الرابعة من اكتشاف هذه القضية المتعلقة بـ "الإقراض بفوائد مرتفعة في المعاملات المدنية" من خلال خدمات الرهن والاستشارات المالية التي كان المتهمون يقومون بها. ومن هناك تم إنشاء مشروع خاص لتركيز قوى التحقيق وتحديد سلوكيات وحيل جميع أنشطة الأشخاص.

وتظهر نتائج التحقيق أن أنشطة القروض غير المشروعة التي قام بها المتهمون حدثت في شركة TM24H وشركة ATM Online من خلال مواقع الإقراض الاستهلاكي غير القانونية عبر الإنترنت.

تعمل الشركتان تحت إدارة دو مينه هاي (من مواليد عام 1985؛ مقيم دائم في منطقة بينه ثانه). لإدارة الأعمال، قام دو مينه هاي بتعيين العديد من الأشخاص، بما في ذلك المساعدين الأجانب.

تنظم الكيانات الأنشطة على نطاق واسع، وتعمل بطريقة منظمة للغاية، وتكلف كل شخص بمهام محددة تحت مسمى "الاختباء وراء" الاستشارات المالية وخدمات الرهن؛ استخدام التكنولوجيا العالية لإجراء أنشطة الإقراض عبر الإنترنت، وتخزين سجلات العملاء على الإنترنت؛…

وقد صادرت السلطات وثائق من هذه الشبكة.

تشير الإحصائيات الأولية إلى أن إجمالي مبلغ الصرف لهذا الخط هو 3,958,150,272,299 دونج (ما يقارب 4,000 مليار دونج)، وإجمالي المبلغ المحصل هو 4,627,698,174,867 دونج (أكثر من 4,600 مليار دونج) من إجمالي 738,933 قرضًا.

وهي عبارة عن مجموعة جريمة منظمة تتكون من أجانب متواطئين مع مواطنين فيتناميين، يعملون عبر الحدود ويستفيدون بشكل غير قانوني من مبالغ كبيرة للغاية من المال.

وفي وقت سابق، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة المنطقة الرابعة في 26 مارس/آذار قرارًا ببدء إجراءات جنائية ومقاضاة المتهمين وإصدار مذكرة توقيف واحتجاز مؤقت ومنع من مغادرة مكان الإقامة لدو مينه هاي، وتران دينه ترين، وفيريفكين فلاديمير، ونجوين ثي ثوي ديم، ودو ثي مينه هيو.

في الوقت الحالي، تعمل وكالة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة المنطقة الرابعة على تجميع الأدلة وتوسيع التحقيق وتحديد وتوضيح أدوار جميع الأشخاص ذوي الصلة والتعامل معهم بشكل صارم وفقًا للقانون.

وفقًا لـ nhandan.vn

مصدر: https://baolaocai.vn/triet-pha-duong-day-tin-dung-den-quy-mo-gan-4-nghin-ty-dong-post383205.html