تفكيك خط ائتماني أسود بقيمة تقارب 4 تريليون دونج

وفقًا للمعلومات الأولية، كشفت شرطة المنطقة الرابعة قضية "الإقراض بفوائد مرتفعة في المعاملات المدنية" من خلال خدمات مكاتب الرهن والاستشارات المالية التي قدمها المتهمون. ومن ثم، تم إنشاء مشروع خاص يُركز على قوات التحقيق، وتحديد سلوكيات وأساليب جميع أنشطة المتهمين.

وتظهر نتائج التحقيق أن أنشطة الإقراض بفوائد باهظة التي قام بها المتهمون حدثت في شركة TM24H وشركة ATM Online من خلال مواقع قروض المستهلكين غير القانونية عبر الإنترنت.

تعمل كلتا الشركتين تحت إدارة دو مينه هاي (مواليد ١٩٨٥، ومقيم دائم في مقاطعة بينه ثانه). لإدارة أعماله، يستعين دو مينه هاي بالعديد من الأشخاص، بمن فيهم أجانب، لمساعدته.

تنظم الكيانات الأنشطة على نطاق واسع، وتعمل بطريقة منظمة للغاية، وتخصص مهام محددة لكل شخص تحت ستار الاستشارات المالية وخدمات الرهن؛ وتستخدم التكنولوجيا العالية للقيام بأنشطة الإقراض عبر الإنترنت، وتخزين سجلات العملاء على الإنترنت؛...

وصادرت السلطات وثائق من هذه الشبكة.

تشير الإحصائيات الأولية إلى أن إجمالي مبلغ الصرف لهذا الخط هو 3,958,150,272,299 دونج (ما يقرب من 4,000 مليار دونج)، وإجمالي المبلغ المحصل هو 4,627,698,174,867 دونج (أكثر من 4,600 مليار دونج) من إجمالي 738,933 قرضًا.

وهي جماعة إجرامية منظمة تتكون من أجانب متواطئين مع فيتناميين، وتعمل على المستوى الدولي للاستفادة بشكل غير قانوني من مبالغ كبيرة للغاية من المال.

وفي وقت سابق، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة للمنطقة الرابعة لشرطة يوم 26 مارس/آذار قرارًا ببدء إجراءات جنائية ومقاضاة المتهمين وإصدار مذكرة توقيف واحتجاز مؤقت وحظر مغادرة مكان الإقامة لدو مينه هاي، وتران دينه ترين، وفيريفكين فلاديمير، ونجوين ثي ثوي ديم، ودو ثي مينه هيو.

في الوقت الحالي، تعمل وكالة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة المنطقة الرابعة على تجميع الأدلة وتوسيع نطاق التحقيق وتحديد وتوضيح أدوار جميع الأشخاص ذوي الصلة والتعامل معهم بشكل صارم وفقًا للقانون.

وفقًا لـ nhandan.vn

مصدر: https://baolaocai.vn/triet-pha-duong-day-tin-dung-den-quy-mo-gan-4-nghin-ty-dong-post383205.html