في 27 أبريل، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 11/2023/QD-TTg الذي ينص على مستوى المعاملات ذات القيمة الكبيرة التي يجب الإبلاغ عنها.
ينص هذا القرار على أنه يجب الإبلاغ عن المعاملات ذات القيمة الكبيرة إلى بنك الدولة الفيتنامي وفقًا لأحكام الفقرة 2 من المادة 25 من قانون مكافحة غسل الأموال.
بناءً على ذلك، اعتبارًا من 1 ديسمبر 2023، تبلغ قيمة المعاملات الكبيرة الواجب الإبلاغ عنها 400 مليون دونج فيتنامي أو أكثر. وينص القرار 20/2013/QD-TTg حاليًا على أن قيمة المعاملات الكبيرة الواجب الإبلاغ عنها هي 300 مليون دونج فيتنامي.
ويتناول هذا الطلب المؤسسات المالية والمنظمات والأفراد الذين يمارسون أعمالاً في القطاعات غير المالية ذات الصلة وفقاً لما هو منصوص عليه في البند 1 والبند 2 من المادة 4 من قانون مكافحة غسل الأموال.
بموجب البند 1 والبند 2 من المادة 4 من قانون مكافحة غسل الأموال، فإن الكيان المبلغ هو مؤسسة مالية مرخصة للقيام بواحد أو أكثر من الأنشطة التالية: تلقي الودائع؛ الإقراض؛ التأجير التمويلي؛ خدمات الدفع؛ خدمات الوساطة في الدفع؛ إصدار أدوات التحويل والبطاقات المصرفية وأوامر تحويل الأموال؛ الضمانات المصرفية والالتزامات المالية؛ تقديم خدمات الصرف الأجنبي والأدوات النقدية في سوق النقد؛ الوساطة في الأوراق المالية؛ استشارات الاستثمار في الأوراق المالية، الاكتتاب في الأوراق المالية؛ إدارة صناديق الاستثمار في الأوراق المالية؛ إدارة محفظة الاستثمار في الأوراق المالية؛ أعمال التأمين على الحياة؛ صرف العملات.
الكيانات المبلغة هي المنظمات والأفراد الذين يمارسون أعمالاً في القطاعات والمهن غير المالية ذات الصلة كما هو منصوص عليه في القانون ويقومون بواحد أو أكثر من الأنشطة التالية: أعمال الألعاب الحائزة على جوائز، بما في ذلك: الألعاب الإلكترونية الحائزة على جوائز؛ الألعاب على شبكات الاتصالات والإنترنت؛ الكازينوهات؛ اليانصيب؛ المراهنات؛ أعمال العقارات، باستثناء التأجير والتأجير الفرعي للعقارات وخدمات الاستشارات العقارية؛ التجارة في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؛ خدمات المحاسبة؛ تقديم خدمات التوثيق؛ تقديم الخدمات القانونية للمحامين ومنظمات ممارسة القانون؛ تقديم خدمات إنشاء وإدارة وتشغيل الشركات؛ تقديم خدمات المدير وسكرتير الشركة لأطراف ثالثة؛ تقديم خدمات الاتفاقيات القانونية.
حكمة
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)