ديون ضخمة وحقوق ملكية سلبية لا تزال لديها أموال للرشوة

أنهت هيئة التحقيق الأمنية ( وزارة الأمن العام ) للتو التحقيق في قضية "انتهاك اللوائح المتعلقة بإدارة واستخدام أصول الدولة مما تسبب في الخسارة والهدر؛ عدم المسؤولية مما تسبب في عواقب وخيمة؛ إعطاء الرشوة؛ تلقي الرشوة؛ استغلال المناصب والسلطات للتأثير على الآخرين لتحقيق مكاسب شخصية" التي حدثت في شركة Xuyen Viet Oil Trading، Transport and Tourism Company Limited وعدد من الوكالات والمنظمات ذات الصلة.

وقالت وكالة التحقيقات الأمنية إن السيد لي دوك ثو، السكرتير السابق للجنة الحزب الإقليمية في بن تري ، تلقى رشاوى تزيد عن 13 مليار دونج، وهدايا عبارة عن ساعة باتيك فيليب بقيمة تزيد عن 9.8 مليار دونج، وسيارة مرسيدس بنز S450 فاخرة بقيمة تزيد عن 6.6 مليار دونج.

زيت شوين فييت.jpg
قدمت شركة شوين فييت أويل العديد من المسؤولين للعدالة. الصورة: إل بي

في هذه القضية، تم اقتراح محاكمة السيد تران دوي دونج، المدير السابق لإدارة السوق المحلية بوزارة الصناعة والتجارة (قبل محاكمته، كان نائب مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الصناعة والتجارة) بتهمة "تلقي الرشوة".

في مايو 2024، أعلنت إدارة الضرائب في مدينة هو تشي منه قائمة الشركات المثقلة بالضرائب لشهر مايو 2024. وتتصدر قائمة الشركات المثقلة بالضرائب شركة Xuyen Viet Oil بديون تبلغ نحو 1740 مليار دونج.

في عصر يوم 6 يوليو/تموز 2024، وفي المؤتمر الصحفي الحكومي الدوري، قال اللواء هوانغ آنه توين، المتحدث باسم وزارة الأمن العام آنذاك، إن السيدة ماي ثي هونغ هانه - مديرة شركة شوين فيت أويل - وشركاءها استخدموا بشكل غير قانوني أموالاً من صندوق تثبيت أسعار البترول وضريبة حماية البيئة لأغراض تجارية وشخصية؛ وأقاموا علاقات وقدموا رشاوى.

يُظهر استنتاج هيئة التفتيش الحكومية لإدارة البترول المعلن عنه في 4 يناير 2024 أن: شركة Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited لديها حقوق ملكية سلبية بقيمة 462 مليار دونج؛ وتدين للدولة بمبلغ 1،246 مليار دونج في ضريبة حماية البيئة؛ وتدين لصندوق تثبيت الأسعار بمبلغ 212 مليار دونج،... كانت الشركة مدينة في البداية بمبلغ 1،920 مليار دونج.

ومع ذلك، لا تزال الشركة مدينة للمديرة ماي ثي هونغ هانه بمبلغ 2,978 مليار دونج (تم القبض على السيدة هانه في سبتمبر 2023 - PV)

وبحسب تقرير النيابة العامة الشعبية العليا، فيما يتعلق بانتهاك اللوائح المتعلقة بإدارة واستخدام أصول الدولة مما تسبب في خسائر وهدر في شركة Xuyen Viet Oil وعدد من المقاطعات والمدن، فقد صادرت وكالة التحقيقات الأمنية مؤقتًا 134 دفتر توفير بمبلغ إجمالي قدره 1320 مليار دونج أثناء البحث....

كيف يتم ترخيص زيت Xuyen Viet؟

حصلت شركة Xuyen Viet Oil على ترخيص استيراد وتصدير البترول لأول مرة في 22 أغسطس 2016. وحصلت الشركة على ترخيص استيراد وتصدير البترول مجددًا في 19 نوفمبر 2021.

بعد حصولها على ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة، استوفت الشركة جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 83/2014/ND-CP. وبناءً على ذلك، وفيما يتعلق بوكلاء البترول (وفقًا للوائح، يجب أن يكون لدى الشركات 40 وكيلًا)، فإن شركة شوين فييت للنفط لديها 49 وكيلًا، منهم 17 وكيلًا بعقود وكالة موقعة مباشرةً من الشركة الأم شوين فييت للنفط، و32 وكيلًا تابعين لشركة داي دونغ شوان التابعة لشركة شوين فييت للنفط.

ومع ذلك، أشارت نتائج التفتيش الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة إلى أنه: لاستيفاء شروط نظام التوزيع، أعلنت شركة شوين فيت للنفط عن انتمائها إلى نظامها من خلال آلية الشركة الأم والفرعية، حيث بلغ عدد وكلاء التجزئة التابعين لشركة داي دونغ شوان المساهمة 37 وكيلًا. وعلى وجه التحديد، ساهمت شركة شوين فيت للنفط بأكثر من 50% من رأس مال شركة داي دونغ شوان.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في نفس اليوم الذي منحت فيه وزارة الصناعة والتجارة ترخيص استيراد وتصدير البترول، وقعت شركة Xuyen Viet Oil وشركة Dai Dong Xuan المساهمة وثيقة لإلغاء عقد نقل الأسهم، وفي وقت الإلغاء، "لم يكن الطرفان قد قاما بعد بأي حقوق والتزامات بموجب العقد الموقع".

وفي الختام، أوصى فريق التفتيش التابع لوزارة الصناعة والتجارة، بالتعاون مع شركة Xuyen Viet Oil، بأن تقوم إدارة السوق المحلية على الفور بتصحيح الأخطاء في تقييم وإصدار تراخيص الأعمال البترولية وتفتيش والإشراف على صيانة شروط الأعمال البترولية.

في نهاية التفتيش، سجلت وزارة الصناعة والتجارة أنه وقت التفتيش، كان لدى شركة شوين فييت للنفط 10 متاجر بنزين تابعة لها و18 وكيل بنزين. وقد فُرضت على شركة شوين فييت للنفط عقوبات إدارية، وسُحب ترخيصها لتصدير واستيراد البنزين لمدة شهر ونصف، لمخالفتها اللوائح المتعلقة بعدم الحفاظ على العدد المطلوب من وكلاء البنزين، كما هو منصوص عليه أعلاه.

في عام 2023، ستواصل وزارة الصناعة والتجارة تفتيش الامتثال للوائح القانونية في أعمال البترول لشركة Xuyen Viet Oil.

عند التفتيش، سجلت وزارة الصناعة والتجارة أن شركة شوين فييت للنفط تمتلك عشرة متاجر لبيع البنزين بالتجزئة. ومع ذلك، تبين أثناء التفتيش أن شهادات صلاحية بيع البنزين بالتجزئة منتهية الصلاحية في ثلاثة متاجر، وأن عشرين عقد وكالة لبيع البنزين بالتجزئة مُوقعة مع وكلاء بيع بنزين بالتجزئة، ولا تزال سارية المفعول.

وبناءً على استمرار شركة Xuyen Viet Oil Company في الفشل في الحفاظ على الشروط وتلبيتها كتاجر رئيسي في مجال الأعمال البترولية، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة في 11 أغسطس 2023 القرار رقم 2081 بإلغاء ترخيص أعمال تصدير واستيراد البترول لشركة Xuyen Viet Oil Company.

مدير شركة شوين فيت أويل استخدم أموالاً من صندوق تثبيت أسعار البنزين لرشوة السيدة ماي ثي هونغ هانه - مديرة شركة شوين فيت أويل وشركاؤها استخدموا بشكل غير قانوني أموالاً من صندوق تثبيت أسعار البنزين وضريبة حماية البيئة لأغراض تجارية وشخصية؛ وأقاموا علاقات وقدموا رشاوى.