Binance-এর লক্ষ লক্ষ ডলার জরিমানা হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

[বিজ্ঞাপন_১]

আপনি যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন, তাহলে আপনার ক্রিপ্টোকারেন্সি ডেরিভেটিভস ট্রেড করার অনুমতি নেই। এবং যদি আপনি ক্রিপ্টোকারেন্সি ডেরিভেটিভস ট্রেডিংয়ের জন্য একটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম হন, তাহলে আপনি আমেরিকানদের সেই পণ্যগুলি ট্রেড করার অনুমতি দিতে পারবেন না যদি না আপনি মার্কিন কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (CFTC) এর সাথে নিবন্ধিত হন।

উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, ২৭শে মার্চ, CFTC বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ Binance-এর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে।

CFTC অভিযোগ করেছে যে সিইও চ্যাংপেং ঝাও (যাকে CZ নামেও পরিচিত) এবং তার ক্রিপ্টোকারেন্সি সাম্রাজ্য এজেন্সিতে নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং Binance কে বিশ্বের বৃহত্তম ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে উন্নীত করার সময় বারবার মার্কিন ডেরিভেটিভস নিয়ম লঙ্ঘন করেছে।

এছাড়াও, CFTC অনুসারে, Binance "তার কর্মচারী এবং গ্রাহকদের কোম্পানির মুনাফা সর্বাধিক করার জন্য সম্মতি ব্যবস্থা এড়াতে নির্দেশ দিয়েছে"।

সিএফটিসি অভিযোগ করেছে যে, বিনান্স একটি কার্যকর অর্থ পাচার বিরোধী কর্মসূচি বাস্তবায়নেও ব্যর্থ হয়েছে এবং তার গ্রাহকদের প্রকৃত পরিচয় যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেনি।

বিশ্ব - বিন্যান্স কয়েকশ মিলিয়ন ডলার জরিমানার ঝুঁকির সম্মুখীন। — বিন্যান্সের সিইও চ্যাংপেং ঝাও। ছবি: ফক্স নিউজ

Binance নথিগুলি দেখায় যে প্ল্যাটফর্মটি ২০২০ সালের আগস্ট মাসে ডেরিভেটিভস ট্রেডিং থেকে $৬৩ মিলিয়ন ফি আয় করেছে এবং CFTC অনুসারে, প্ল্যাটফর্মের প্রায় ১৬% অ্যাকাউন্ট মার্কিন গ্রাহকদের বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

উপরন্তু, Binance-এর প্রাক্তন কমপ্লায়েন্স ডিরেক্টর স্যামুয়েল লিম এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন নির্বাহীদের বিরুদ্ধে "Binance-এর কার্যক্রম সঠিকভাবে তদারকি করতে ব্যর্থ" এবং ফলস্বরূপ, "সক্রিয়ভাবে মার্কিন আইন লঙ্ঘনকে সহজতর করার" অভিযোগ আনা হয়েছে, যেমন মার্কিন গ্রাহকদের তাদের অবস্থান গোপন করার জন্য ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (VPN) ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া এবং মার্কিন-সংযুক্ত "VIP ক্লায়েন্টদের" (সাধারণত বাজার অংশগ্রহণকারীদের) শেল কোম্পানির নামে Binance অ্যাকাউন্ট খোলার নির্দেশ দেওয়া।

২৭শে মার্চ, সিজেড "৪" নম্বরটি টুইট করেন, যা মানুষকে FUD (ভয়, অনিশ্চয়তা এবং সন্দেহ), ভুয়া খবর এবং আক্রমণ উপেক্ষা করার জন্য একটি অনুস্মারক বোঝায়।

এদিকে, বিনান্সের একজন মুখপাত্র বলেছেন, "এই মামলাটি আমাদের জন্য অবাক করার মতো এবং বেশ হতাশাজনক, কারণ আমরা দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে CFTC-এর সাথে কাজ করছি। তবে, আমরা একটি স্পষ্ট এবং ব্যাপক নিয়ন্ত্রক কাঠামো তৈরি করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বজুড়ে নিয়ন্ত্রকদের সাথে কাজ চালিয়ে যাব।"

বিন্যান্স দীর্ঘদিন ধরে যুক্তি দিয়ে আসছে যে এক্সচেঞ্জটি মার্কিন আইন মেনে চলে না কারণ এর কোনও মার্কিন সদর দপ্তর নেই। সিজেড পূর্বে বলেছেন যে কোম্পানির সদর দপ্তর তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, যেকোনো সময়।

CFTC-এর মতে, এটি "নিয়ন্ত্রণ লঙ্ঘনের চেষ্টার একটি ইচ্ছাকৃত পদ্ধতির প্রতিফলন।" CFTC ফৌজদারি অভিযোগ আনতে পারে না, তবে ভারী জরিমানা আরোপ করতে পারে, এমনকি ভবিষ্যতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে Binance-কে নিবন্ধন করা থেকেও নিষিদ্ধ করতে পারে।

বিশ্ব - বিন্যান্সের লক্ষ লক্ষ ডলার জরিমানার ঝুঁকি রয়েছে (চিত্র ২)। — মার্কিন কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (CFTC) Binance-এর বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে মার্কিন আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছে। ছবি: CoinDesk

ব্লকচেইন ইন্টেলিজেন্স গ্রুপের বিশেষজ্ঞ টিমোথি ক্রেডলের মতে, বিন্যান্সকে ভবিষ্যতে কয়েক মিলিয়ন ডলার জরিমানা এবং ডেরিভেটিভস এক্সচেঞ্জ নিবন্ধন থেকে নিষিদ্ধ করা হতে পারে। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের ব্যবহারকারীদের জন্য একটি "মারাত্মক আঘাত" হবে এবং বিন্যান্সের রাজস্বের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে।

২০২১ সাল থেকে, CFTC Binance তদন্ত করছে যে এক্সচেঞ্জ আমেরিকানদের ক্রিপ্টোকারেন্সি ডেরিভেটিভস ট্রেড করতে বাধা দিচ্ছে কিনা। CFTC হল Binance এর অনুশীলন তদন্তকারী বেশ কয়েকটি মার্কিন সংস্থার মধ্যে একটি।

মার্কিন অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা (IRS) এবং মার্কিন ফেডারেল প্রসিকিউটররা Binance-এর অর্থ পাচার বিরোধী নিয়ম মেনে চলা পরীক্ষা করেছেন। উপরন্তু, মার্কিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন Binance অনিবন্ধিত সিকিউরিটিজে ট্রেডিং সমর্থন করে কিনা তাও খতিয়ে দেখেছে ।

নগুয়েন টুয়েট (সিএনএন, ব্লুমবার্গ, দ্য ভার্জের উপর ভিত্তি করে)

[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস