বিন্যান্স কয়েকশ মিলিয়ন ডলার জরিমানা হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে

[বিজ্ঞাপন_১]

আপনি যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন, তাহলে আপনার ক্রিপ্টো ডেরিভেটিভস ট্রেড করার অনুমতি নেই। এবং যদি আপনি ক্রিপ্টো ডেরিভেটিভস ট্রেডিংয়ের জন্য একটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম হন, তাহলে আপনি যদি মার্কিন কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (CFTC) এর সাথে নিবন্ধিত না হন তবে আপনি আমেরিকানদের সেই পণ্যগুলি ট্রেড করতে দিতে পারবেন না।

২৭শে মার্চ, CFTC উপরের কারণগুলির জন্য বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ Binance-এর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে।

CFTC সিইও চ্যাংপেং ঝাও (CZ) এবং তার ক্রিপ্টো সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এজেন্সিতে নিবন্ধন না করার এবং Binance কে বিশ্বের বৃহত্তম ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে উন্নীত করার সময় নিয়মিতভাবে মার্কিন ডেরিভেটিভস নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছে।

সিএফটিসি অনুসারে, বিনান্স "তার কর্মচারী এবং গ্রাহকদের কোম্পানির লাভ সর্বাধিক করার জন্য সম্মতি ব্যবস্থা এড়াতে নির্দেশ দিয়েছে"।

সিএফটিসি অভিযোগ করেছে যে, বিনান্স একটি কার্যকর অর্থ পাচার বিরোধী কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে এবং তার গ্রাহকদের প্রকৃত পরিচয় নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

বিশ্ব - বিন্যান্স কয়েকশ মিলিয়ন ডলার জরিমানা হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে — বিন্যান্সের সিইও চ্যাংপেং ঝাও। ছবি: ফক্স নিউজ

সিএফটিসি জানিয়েছে, বিনান্সের নথি থেকে দেখা যায় যে, ২০২০ সালের আগস্টে ডেরিভেটিভস ট্রেডিং থেকে প্ল্যাটফর্মটি ৬৩ মিলিয়ন ডলার ফি আয় করেছে এবং প্ল্যাটফর্মের প্রায় ১৬% অ্যাকাউন্ট মার্কিন গ্রাহকদের বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এছাড়াও, প্রাক্তন Binance কমপ্লায়েন্স প্রধান স্যামুয়েল লিম এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন নির্বাহীদের বিরুদ্ধে "Binance-এর কার্যক্রম সঠিকভাবে তদারকি করতে ব্যর্থ হওয়ার" এবং ফলস্বরূপ "মার্কিন আইন লঙ্ঘনকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করার" অভিযোগ আনা হয়েছে, যেমন মার্কিন গ্রাহকদের তাদের অবস্থান গোপন করার জন্য ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (VPN) ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া এবং মার্কিন-সম্পর্কিত "VIP গ্রাহকদের" (সাধারণত প্রাতিষ্ঠানিক বাজার অংশগ্রহণকারীদের) শেল কোম্পানির নামে Binance অ্যাকাউন্ট খোলার নির্দেশ দেওয়া।

২৭শে মার্চ, সিজেড টুইটারে "৪" সংখ্যাটি লিখেছিলেন, যার অর্থ ছিল যে মানুষের FUD (ভয়, অনিশ্চয়তা এবং সন্দেহ), ভুয়া খবর এবং আক্রমণ উপেক্ষা করা উচিত।

এদিকে, বিনান্সের একজন মুখপাত্র বলেছেন, "এই মামলাটি আমাদের কাছে অবাক করার মতো এবং হতাশাজনক, কারণ আমরা দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে CFTC-এর সাথে সহযোগিতা করে আসছি। তবে, আমরা একটি স্পষ্ট এবং ব্যাপক নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বজুড়ে নিয়ন্ত্রকদের সাথে কাজ চালিয়ে যাব।"

বিন্যান্স দীর্ঘদিন ধরে যুক্তি দিয়ে আসছে যে এক্সচেঞ্জটি মার্কিন আইনের অধীন নয় কারণ এর সদর দপ্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নেই। সিজেড বলেছেন যে কোম্পানির সদর দপ্তর তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, যেকোনো সময়।

CFTC-এর মতে, এটি "নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করার একটি ইচ্ছাকৃত পদ্ধতির প্রতিফলন।" CFTC ফৌজদারি অভিযোগ আনতে পারে না, তবে ভারী জরিমানা আরোপ করতে পারে, এমনকি ভবিষ্যতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে Binance-কে নিবন্ধন করা নিষিদ্ধ করতে পারে।

বিশ্ব - বিন্যান্স কয়েকশ মিলিয়ন ডলার জরিমানা হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে (চিত্র ২)। — মার্কিন কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (CFTC) বিন্যান্সকে ইচ্ছাকৃতভাবে মার্কিন আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছে। ছবি: কয়েনডেস্ক

ব্লকচেইন ইন্টেলিজেন্স গ্রুপের বিশেষজ্ঞ টিমোথি ক্রেডলের মতে, বিন্যান্সকে ভবিষ্যতে কয়েক মিলিয়ন ডলার জরিমানা করা হতে পারে এবং ডেরিভেটিভস এক্সচেঞ্জ হিসেবে নিবন্ধন করা থেকে নিষিদ্ধ করা হতে পারে। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের পরিষেবা ব্যবহারকারীদের জন্য একটি "মারাত্মক আঘাত" হবে এবং বিন্যান্সের রাজস্বকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করবে।

২০২১ সাল থেকে, CFTC Binance তদন্ত করছে যে এক্সচেঞ্জ আমেরিকানদের ক্রিপ্টোকারেন্সি ডেরিভেটিভস ট্রেড করতে বাধা দিচ্ছে কিনা। CFTC হল Binance এর কার্যকলাপ তদন্তকারী বেশ কয়েকটি মার্কিন সংস্থার মধ্যে একটি।

অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা (IRS) এবং মার্কিন ফেডারেল প্রসিকিউটররা Binance-এর অর্থ পাচার বিরোধী নিয়ম মেনে চলা পরীক্ষা করে দেখছেন। এছাড়াও, মার্কিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন Binance অনিবন্ধিত সিকিউরিটিজের লেনদেনকে সহজতর করে কিনা তাও নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করে দেখছে ।

নগুয়েন টুয়েট (সিএনএন, ব্লুমবার্গ, দ্য ভার্জের মতে)

[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস