প্রথমেই উল্লেখ করা ব্যক্তি হলেন নগুয়েন ভ্যান হাউ-এর বোন, মিসেস নগুয়েন থি হ্যাং (ফুক সন গ্রুপের অর্থ বিভাগের দায়িত্বে থাকা ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর) এবং বিবাদী ফাম নগোক কুওং (ফুক সন গ্রুপের ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টরের পদেও অধিষ্ঠিত)।

হাউ “ফাও”-এর ব্যবসায়িক লেনদেনে, সর্বদা ফাম নোক কুওং-এর ছায়া থাকে। এই ব্যক্তি ভিনহ ফুক , ফু থো এবং কোয়াং এনগাই প্রদেশের ফুক সন গ্রুপের ১০টি বিডিং প্যাকেজের সাথে সম্পর্কিত।

হাউ "ফাও"-এর ব্যবসায়িক চুক্তির প্রক্রিয়াটি ছিল নিম্নরূপ: নগুয়েন ভ্যান হাউ প্রাক্তন স্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করে নীতিমালা চাওয়া এবং "ঘুষ" প্রদান করেছিলেন। অনুমোদন পাওয়ার পর, ফুক সন গ্রুপ প্রকল্প বিনিয়োগকারীর সাথে তথ্য এবং বিড প্যাকেজের অনুমান সরবরাহ করার জন্য আঁতাত করবে।

এই ধরনের চুক্তিতে, মিঃ কুওংই সেই ব্যক্তি যিনি প্রকাশিত তথ্য পেয়েছিলেন, যেখান থেকে ফুক সন গ্রুপের কাছে বিড প্যাকেজের আনুমানিক মূল্যের কাছাকাছি, খুব উচ্চ মূল্যে বিড জেতার শর্ত এবং সুযোগ ছিল।

484437632_639961608811773_7127928338961604709_n.png
ফুক সন গ্রুপের মালিক নগুয়েন ভ্যান হাউকে তিনটি অপরাধের জন্য বিচারের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছিল: অ্যাকাউন্টিং নিয়ম লঙ্ঘন করা যার ফলে গুরুতর পরিণতি ঘটে, বিডিং নিয়ম লঙ্ঘন করা যার ফলে গুরুতর পরিণতি হয় এবং ঘুষ।

ফুক সন গ্রুপের লক্ষ্যবস্তুতে থাকা বিডিং প্যাকেজগুলিতে, ফুক সন গ্রুপের ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর সর্বদা একই ধরণের প্রকল্পের নির্মাণ ক্ষমতা গ্রহণ এবং বৈধ করার জন্য নগুয়েন ভ্যান হাউয়ের কাছ থেকে নির্দেশনা পেতেন; অধস্তন কর্মচারীদের ফুক সন গ্রুপের আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করার নির্দেশ দিতেন যাতে বছরের পর বছর ধরে রাজস্বের পরিসংখ্যান বৃদ্ধি পায় যাতে হাউ "ফাও" বিনিয়োগকারীদের কাছে জমা দেওয়ার জন্য বিডিং নথি প্রস্তুত করার জন্য আর্থিক ক্ষমতা হিসাবে স্বাক্ষর করতে পারে।

মিঃ কুওং এবং ফুক সন গ্রুপের মালিকের কর্মকাণ্ড প্রতারণামূলক, যোগসাজশ এবং বিনিয়োগকারীদের সাথে যোগসাজশ করে বিডিং ডকুমেন্টগুলিকে বৈধতা দেওয়ার জন্য তথ্য এবং বিড প্যাকেজের অনুমান প্রকাশ করার জন্য বলে জানা গেছে। তদন্ত সংস্থা বিশ্বাস করে যে মিঃ ফাম এনগোক কুওং বিডিং নিয়ম লঙ্ঘনের অপরাধ করেছেন যার ফলে গুরুতর পরিণতি হয়েছে, যার ফলে রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষতি হয়েছে ৪৫৯ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি।

হাউ “ফাও” দ্বিতীয় ব্যক্তি যাকে বিশেষভাবে বিশ্বাস করেছিলেন এবং “চাবি রক্ষক” হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন তিনি ছিলেন হাউয়ের বোন, আসামী নগুয়েন থি হ্যাং। মিস হ্যাং-এর বিরুদ্ধে অ্যাকাউন্টিং নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়েছিল, যার ফলে গুরুতর পরিণতি ঘটে, যার ফলে ৪৮৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডঙ্গেরও বেশি রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষতি হয় (যার মধ্যে কর্পোরেট আয়করের ৩৬১ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডঙ্গেরও বেশি এবং ভ্যাট হিসেবে ১২৩ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডঙ্গেরও বেশি)।

তদন্ত সংস্থায় মিস হ্যাংয়ের সাক্ষ্য অনুযায়ী, ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টরের ভূমিকায় থাকা বিবাদীকে তার ছোট ভাই, ফুক সন গ্রুপের মালিক, ফুক সন গ্রুপ এবং থাং লং কোম্পানির বিনিয়োগ করা রিয়েল এস্টেট প্রকল্পে জমি কিনে গ্রাহকদের কাছ থেকে চুক্তির বাইরে সংগৃহীত অর্থ গ্রহণ এবং পরিচালনা করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

প্রতিটি জমির জন্য চুক্তিতে কত টাকা প্রবেশ ও বহির্গমন হয়েছে সে বিষয়ে নগুয়েন ভ্যান হাউ অর্থ-হিসাব বিভাগ এবং ব্যবসা বিভাগের সাথে যে চুক্তি করেছেন তার ভিত্তিতে গ্রাহক যখন অর্থ প্রদান করেন, তখন মিস হ্যাং তার হিসাবরক্ষক এবং সচিবকে কম্পিউটারে ডেটা প্রবেশ করানোর নির্দেশ দেন যাতে চুক্তি অনুসারে সংগৃহীত অর্থ ট্র্যাক করে কোম্পানির অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করানো যায়। এটি হিসাবরক্ষণ, ঘোষণা এবং প্রতিবেদনের উদ্দেশ্যে।

চুক্তির বাইরে সংগৃহীত অর্থের ক্ষেত্রে, মিস হ্যাং তা পরিচালনা ও ব্যবহারের জন্য তার ছোট ভাইয়ের কাছে হস্তান্তর করেন। এর মাধ্যমে, মিস হ্যাং ৪টি রিয়েল এস্টেট প্রকল্পে ১,২৩৩টি জমি বিক্রির জন্য বিভিন্ন ধরণের মোট ৪৪৬টি চুক্তি এবং ৫৩৫টি রসিদের সমন্বয় ও সরাসরি স্বাক্ষর করেন, যার মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছ থেকে মোট ৩,৩৩৮ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং এর বেশি অর্থ সংগ্রহ করেন। যার মধ্যে ১,৯৭১ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং এর বেশি ঘোষণা বা রেকর্ড করা হয়নি।

তদন্ত পুলিশ সংস্থা বিশ্বাস করে যে হাউ "ফাও" এর বোনকে অবশ্যই ৪৮৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির ক্ষতির জন্য দায়ী করা উচিত, যিনি নুয়েন ভ্যান হাউকে ১,২৩৩টি প্রকল্পের জমি বিক্রিতে সহায়তা করেছিলেন, যার ফলে প্রকৃত রাজস্ব হিসাব থেকে বাদ পড়েছিল।

তাছাড়া, যখনই হাউ "ফাও" প্রাক্তন কর্মকর্তাদের ঘুষ দেওয়ার জন্য টাকা আনতেন, মিসেস হ্যাংই তার ছোট ভাইয়ের জন্য টাকা প্রস্তুত করতেন।

তদন্ত পুলিশ সংস্থা নির্ধারণ করেছে যে নগুয়েন ভ্যান হাউ বিডিং নিয়ম লঙ্ঘনের অপরাধ করেছেন যার ফলে গুরুতর পরিণতি হয়েছে, যার ফলে রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষতি হয়েছে ৪৫৯ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি। এছাড়াও, ফুক সন গ্রুপের চেয়ারম্যান অ্যাকাউন্টিং নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন যার ফলে গুরুতর পরিণতি হয়েছে, যার ফলে রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষতি হয়েছে ৫০৪ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি।

তদন্ত সংস্থাটি নির্ধারণ করেছে যে নগুয়েন ভ্যান হাউ-এর ফুক সন গ্রুপ এবং থাং লং কোম্পানি ৪টি রিয়েল এস্টেট প্রকল্পের মোট ১,৩১৭টি জমি ৭৯৯ জন গ্রাহকের কাছে বিক্রি করেছে, যার ফলে ৩,৫৪০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এর বেশি আয় হয়েছে। যার মধ্যে, অ্যাকাউন্টিং, ঘোষণা এবং কর প্রতিবেদনের চুক্তি অনুসারে মাত্র ১,৪৬৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং সংগ্রহ করা হয়েছিল, ২,০৭২ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এর বেশি ঘোষণা বা খাতায় রেকর্ড করা হয়নি।

'কামান' এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রকল্পগুলি পরিচালনা করার জন্য অর্থ ব্যবহারের সময়কালের পরে

'কামান' এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রকল্পগুলি পরিচালনা করার জন্য অর্থ ব্যবহারের সময়কালের পরে

১৩২ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি ঘুষ খরচ করতে ইচ্ছুক, ফুক সন গ্রুপের চেয়ারম্যান নগুয়েন ভ্যান হাউ (ওরফে হাউ "ফাও") উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রকল্পগুলি পরিচালনা করার জন্য অর্থ ব্যবহার করেছিলেন।
কোয়াং নাগাই প্রদেশের প্রাক্তন চেয়ারম্যানের কাছ থেকে হাউ 'ফাও'-এর জন্য 'আমন্ত্রণ'

কোয়াং নাগাই প্রদেশের প্রাক্তন চেয়ারম্যানের কাছ থেকে হাউ 'ফাও'-তে 'আমন্ত্রণ'

তদন্ত পুলিশ বিভাগে হাউ "ফাও" এর সাক্ষ্য অনুসারে, কোয়াং এনগাই প্রদেশের প্রাক্তন চেয়ারম্যান কাও খোয়ার সাথে দেখা করার সময়, তিনি ফুক সন গ্রুপের চেয়ারম্যানকে পরামর্শ দিয়েছিলেন: "কোন বিনিয়োগের সুযোগ আছে কিনা তা জানতে কোয়াং এনগাইতে যান, তারপর সেগুলি নিয়ে গবেষণা করুন, আমরা আপনাকে সমর্থন করব"...