মিঃ পিপসের জালিয়াতি চক্র: 'মুরগি পালন' লক্ষ্য পূরণ না করলে কর্মচারীদের মারধর করা হয়

মিঃ পিপস অনলাইন আর্থিক জালিয়াতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চক্রের প্রধান।

কাউ গিয়া জেলা পুলিশ (হ্যানয়) পেশাদার ইউনিটগুলির সাথে সমন্বয় করছে ফো ডুক ন্যামের (মিঃ পিপস, ৩০ বছর বয়সী, বা রিয়া - ভুং তাউতে বসবাসকারী) নেতৃত্বে একটি দল তদন্ত করার জন্য, যারা ২,৬৬১ জন ভুক্তভোগীর সাথে প্রতারণা করেছে এবং প্রায় ৫ কোটি মার্কিন ডলার আত্মসাৎ করেছে।

কাউ গিয়া জেলা পুলিশের ক্রিমিনাল পুলিশ টিমের একজন কর্মকর্তা সিনিয়র লেফটেন্যান্ট ট্রান কং হাউ বলেন যে, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংগঠিত ও পরিচালনা করার জন্য, ফো ডুক ন্যাম যোগসাজশ করে লে খাক এনগো (৩৪ বছর বয়সী মি. হান্টার, হ্যানয়ে বসবাসকারী) কে ভিয়েতনামে ১,৯১৮ জন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, অফিস ব্যবস্থাপক এবং বিক্রয় কর্মী নিয়ে ৪৪টি অফিস স্থাপনের দায়িত্ব দেন।

বিক্রয় কর্মীরা অফিস ভবন এবং উচ্চমানের অ্যাপার্টমেন্টগুলিতে কাজ করেন, যেখানে নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা উচ্চ। এছাড়াও, বিষয়গুলি নজরদারি এবং পর্যবেক্ষণের জন্য তাদের নিজস্ব সুরক্ষা বিভাগ ব্যবহার করে। অস্বাভাবিকতা সনাক্ত করার সময়, বিষয়গুলি প্রতিক্রিয়া জানাতে একটি উপায় পাবে।

বিক্রয় কর্মীদের পাশাপাশি, এই দলটি একটি পৃথক নিরাপত্তা দল গঠন করেছে, যাদের কাজ হল সতর্ক থাকা এবং ক্যামেরাগুলি পর্যবেক্ষণ করা, অফিসের দরজায় বসে নজর রাখা।

"যখন ভুক্তভোগীরা মামলা দায়ের করে অথবা কর্তৃপক্ষ কোম্পানির কার্যক্রম পরিদর্শন করতে আসে, তখন এই লোকেরা তাদের প্রতিনিধিদের তাদের গ্রহণ করার জন্য বাইরে নিয়ে যাবে এবং তাদের কর্মকাণ্ড ধামাচাপা দেবে, সহযোগিতা করবে না এবং কর্তৃপক্ষকে কাজে আসতে দেবে না," সিনিয়র লেফটেন্যান্ট ট্রান কং হাউ বলেন।

কাউ গিয়া জেলা পুলিশের ক্রিমিনাল পুলিশ টিমের অফিসার লেফটেন্যান্ট ট্রান কং হাউ।

উল্লেখযোগ্যভাবে, বিক্রয় কর্মীদের লক্ষ্য পূরণ করতে বাধ্য করা হয় এবং যদি তারা লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদের নির্যাতন করা হবে এবং চাকরিচ্যুত করা হবে। চাকরিচ্যুত হলে, দলের নিরাপত্তা বিভাগ তাদের হুমকি দেবে এবং নিয়ন্ত্রণ করবে। যদি বিক্রয় কর্মীরা বাইরের কাউকে কোম্পানির কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে, তাহলে তাদের মারধর করা হবে, যার ফলে তাদের দৈনন্দিন জীবনে অসুবিধার সৃষ্টি হবে।

"নিরাপত্তা কর্মকর্তারা তাদের ব্যক্তিগত কক্ষে নিয়ে যেতেন এবং বিক্রয় কর্মীদের অবহেলা, মনোযোগহীন বা কর্মক্ষেত্রে অকার্যকর হলে বল প্রয়োগ করে মারধর করতেন," সিনিয়র লেফটেন্যান্ট ট্রান কং হাউ জানান।

প্রতারক মিঃ পিপসের দলের কর্মীদের কাজে আসার সময় তাদের আঙুলের ছাপ এবং মুখের উপর নজর রাখতে হয় এবং সময়মতো তাদের নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যখন তারা বাড়িতে যায়, তখন তাদের কাজে জড়িত হওয়ার কোনও অনুমতি নেই। কোম্পানির কার্যক্রম এবং নথিপত্র সম্পর্কে তথ্য বাইরের লোকদের কাছে সীমিত করার জন্য সমস্ত কম্পিউটার এবং ফোন কোম্পানিতে রেখে দেওয়া হয়।

পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে, বিষয়গুলি কর্মী নিয়োগ করেছিল এবং তাদের বিভাগে বিভক্ত করেছিল যেমন: বিজ্ঞাপন বিভাগ (বিপণন), ভিকটিম কেয়ার বিভাগ (কারিগরি বিভাগ - ret), টাকা জমা এবং উত্তোলনের জন্য ভিকটিম সহায়তা বিভাগ (সহায়তা)।

শাখা অফিসের বিক্রয় কর্মীদের ৫ থেকে ১০ জনের ছোট ছোট দলে ভাগ করা হয় যারা কাজ করে এবং টিম লিডারদের নিয়োগ করে, বিক্রয় কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয় এবং গাইড করে গ্রাহকদের খুঁজে বের করে অর্থ স্থানান্তরের জন্য প্রলুব্ধ করে।

বিক্রয় কর্মীদের বৈদেশিক মুদ্রা এবং স্টক বিনিয়োগ সম্পর্কে কোনও জ্ঞান নেই, তবুও তারা সামাজিক নেটওয়ার্ক জালো এবং ফেসবুকের গ্রুপগুলির মাধ্যমে গ্রাহকদের খুঁজে পেতে মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন।

মিঃ পিপসের জালিয়াতি দল। (ছবি: হ্যানয় সিটি পুলিশ)

এই কর্মীরা অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় অনেক ব্যক্তির সাথে ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে, যাদের সাথে যোগাযোগ করতে, বন্ধুত্ব করতে, পরিচিত হতে, তারপর ম্যাক্রো আর্থিক বাজার, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগের সুযোগগুলি পরিচয় করিয়ে দিতে, গ্রাহকদের বিনিয়োগের আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপিত করতে, যার ফলে তাদের উপরোক্ত বৈদেশিক মুদ্রার স্তরগুলিতে বিনিয়োগের জন্য নির্দেশনা এবং আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

গ্রাহক অংশগ্রহণে সম্মত হলে, বিক্রয় কর্মীরা গ্রাহককে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে, এক্সচেঞ্জের ওয়েব লিঙ্ক অ্যাক্সেস করতে, জিমেইল ব্যবহার করে একটি ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে সহায়তা করবে। এরপর, গ্রাহককে ফোনে MT4, MT5 অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করতে, ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট কোডটি ব্যবহার করে MT5 অ্যাপ্লিকেশনে "পেস্ট" করতে এবং Gmail-এ অ্যাকাউন্টটি নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

কেলেঙ্কারির সময়, বিক্রয় কর্মীরা বিনিয়োগকারী এবং পরামর্শদাতা হওয়ার ভান করে অনেক জালো অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছিল, বিনিয়োগে অংশগ্রহণের জন্য লোকেদের উৎসাহিত করার জন্য জালো গ্রুপগুলিতে অনেক বিজয়ী লেনদেন পোস্ট করেছিল।

গ্রাহকরা টাকা জমা দেওয়ার পর, কর্মীরা বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করবেন, গ্রাহকদের উচ্চ লিভারেজের সাথে লেনদেন করতে উৎসাহিত করবেন, 3 মিনিটের আগে (ক্রয় বা বিক্রয় অর্ডার দেওয়ার পরে) লাভ গ্রহণ বা ক্ষতি কমানোর পরিমাণ সীমিত করবেন।

নিজেদেরকে আর্থিক বিশেষজ্ঞ, "অর্ডার রিডার" বলে দাবি করা বিষয়গুলি গ্রাহকদের সাথে কথা বলে, পুনরুদ্ধারের আশায় বিনিয়োগের জন্য গ্রাহকদের আরও অর্থ জমা করতে উৎসাহিত করে, তাদের ক্ষতি করার উপায় খুঁজে বের করে, তাদের অ্যাকাউন্ট "পুড়িয়ে" দেয়; গ্রাহকরা যত বেশি অর্থ জমা করবেন, তত বেশি ক্ষতি হবে, বিষয়গুলি তত বেশি লাভবান হবে।

যখন গ্রাহকরা অর্ডার "বার্ন" করেন, তখন বিক্রয় কর্মী এবং নেতারা অনেক লোককে টাকা জমা দেওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করবেন যাতে তারা পুনরুদ্ধার করতে পারেন অথবা গ্রাহকদের টাকা জমা দেওয়ার জন্য আকর্ষণীয় প্রচার (বোনাস) অফার করতে পারেন। যখন গ্রাহকরা টাকা তুলতে চান, তখন বিষয়গুলি মেঝেতে একটি প্রত্যাহার আদেশ কার্যকর করবে অথবা প্রত্যাহারের অনুরোধ করার জন্য মেঝেতে টাকা জমা এবং প্রত্যাহারকারী ভুক্তভোগীর সহায়তা বিভাগের সাথে চ্যাট করবে।

যখন কোনও গ্রাহকের কাছে প্রত্যাহারের আদেশ থাকে, তখন ভুক্তভোগীর জমা এবং প্রত্যাহারের জন্য সহায়তা বিভাগ নেতাদের তাদের মতামতের জন্য অবহিত করবে। যদি গ্রাহক একটি ছোট প্রত্যাহারের আদেশ দেন, তবে তারা প্রত্যাহারের অনুমতি দেবেন। যদি গ্রাহক একটি বড় প্রত্যাহারের আদেশ দেন বা প্রত্যাহার করে খেলা বন্ধ করতে চান, তাহলে টিম লিডার বিক্রয় কর্মীদের গ্রাহককে আরও লেনদেন করতে, গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট "বার্ন" করার জন্য প্রত্যাহার বিলম্বিত করতে এবং ফ্লোর থেকে গ্রাহকের প্রত্যাহার সীমিত করতে বলবেন।

গ্রাহকদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে, বিষয়গুলি ব্যক্তিগত খরচের জন্য ব্যবহার করত, সুপারকার, ইয়ট, রিয়েল এস্টেট, মার্কিন ডলার, সোনা কিনেছিল এবং অন্যান্য ভুক্তভোগীদের সংগঠনের প্রতারণামূলক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করার জন্য সমস্ত সামাজিক নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্মে তা প্রদর্শন করত।

এখন পর্যন্ত, তদন্ত সংস্থা ২,৬৬১ জন ভুক্তভোগীকে শনাক্ত করেছে যারা টিকটকার মিস্টার পিপসের বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মে প্রায় ৫ কোটি মার্কিন ডলারের অর্থ জমা করেছেন।

প্রজ্ঞা

সূত্র: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html