মিঃ পিপসের জালিয়াতি চক্র: কর্মচারীরা যদি তাদের 'জালিয়াতি' লক্ষ্য পূরণ না করত তবে তাদের মারধর করা হত।

মিঃ পিপস সবচেয়ে বড় অনলাইন আর্থিক জালিয়াতি চক্রের প্রধান ছিলেন।

কাউ গিয়া জেলা পুলিশ (হ্যানয়) অন্যান্য পেশাদার ইউনিটের সাথে সমন্বয় করছে ফো ডুক ন্যাম (মিঃ পিপস, ৩০ বছর বয়সী, বা রিয়া - ভুং তাউতে বসবাসকারী) এর নেতৃত্বে একটি অপরাধী চক্রের তদন্ত করার জন্য, যারা ২,৬৬১ জন ভুক্তভোগীর সাথে প্রতারণা করেছে এবং প্রায় ৫ কোটি মার্কিন ডলার আত্মসাৎ করেছে।

কাউ গিয়া জেলা পুলিশের ক্রিমিনাল পুলিশ টিমের একজন কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট ট্রান কং হাউ বলেন যে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংগঠিত ও পরিচালনা করার জন্য, ফো ডুক ন্যাম লে খাক এনগো (মিঃ হান্টার, ৩৪ বছর বয়সী, হ্যানয়ে বসবাসকারী) এর সাথে যোগসাজশ করেছিলেন এবং ভিয়েতনামে ১,৯১৮ জন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, অফিস ব্যবস্থাপক এবং বিক্রয় কর্মী নিয়ে ৪৪টি অফিস স্থাপনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

বিক্রয় কর্মীরা অফিস ভবন এবং উচ্চমানের অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে কাজ করেন, যেখানে উচ্চ নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা রয়েছে। এছাড়াও, অপরাধীরা নজরদারি এবং পর্যবেক্ষণের জন্য তাদের নিজস্ব নিরাপত্তা দল ব্যবহার করে। যখন তারা অস্বাভাবিক কিছু সনাক্ত করবে, তখন তাদের প্রতিক্রিয়া জানানোর একটি উপায় থাকবে।

বিক্রয় কর্মীদের পাশাপাশি, এই দলটি নিজস্ব নিরাপত্তা দল গঠন করেছিল, যাদের কাজ ছিল সতর্ক থাকা এবং ক্যামেরা পর্যবেক্ষণ করা, অফিসের দরজায় বসে নজর রাখা।

"যখন ভুক্তভোগীরা অভিযোগ দায়ের করেন অথবা কর্তৃপক্ষ কোম্পানির কার্যক্রম পরিদর্শন করতে আসে, তখন এই ব্যক্তিরা তাদের প্রতিনিধিদের তাদের সাথে দেখা করতে এবং তাদের কর্মকাণ্ড ধামাচাপা দিতে বাধ্য করে, সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং কর্তৃপক্ষকে তাদের কাজ করতে বাধা দেয়," লেফটেন্যান্ট ট্রান কং হাউ বলেন।

কাউ গিয়া জেলা পুলিশের ক্রিমিনাল পুলিশ টিমের কর্মকর্তা সিনিয়র লেফটেন্যান্ট ট্রান কং হাউ।

উল্লেখযোগ্যভাবে, বিক্রয় কর্মীদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য চাপ দেওয়া হত, এবং তা না করার ফলে হয়রানি এবং বরখাস্ত করা হত। বরখাস্তের পর, গ্যাংয়ের নিরাপত্তা কর্মীরা তাদের হুমকি ও ভয় দেখাত, এমনকি যদি তারা কোম্পানির তথ্য ফাঁস করত তবে তাদের উপর শারীরিকভাবে আক্রমণ করত, যার ফলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কঠিন হয়ে পড়ত।

"নিরাপত্তা কর্মীরা বিক্রয় কর্মীদের একটি ব্যক্তিগত কক্ষে নিয়ে যেত এবং কাজের প্রতি অবহেলা, মনোযোগহীন বা অকার্যকর মনোভাব দেখালে তাদের মারধর করার জন্য বল প্রয়োগ করত," লেফটেন্যান্ট ট্রান কং হাউ শেয়ার করেছিলেন।

মিঃ পিপসের জালিয়াতি চক্রের কর্মীদের আঙুলের ছাপ এবং মুখের স্বীকৃতি ব্যবহার করে নজরদারি করতে হত এবং তাদের কাজের সময় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হত। যখন তারা বাড়ি ফিরে যেত, তখন তাদের কাজের সাথে কোনও যোগাযোগ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। বাইরের লোকদের কাছে অপারেশনাল তথ্য এবং কোম্পানির নথি প্রকাশ রোধ করার জন্য সমস্ত কম্পিউটার এবং ফোন কোম্পানিতে রাখা হত।

কার্যপ্রণালীর দিক থেকে, এই প্রতিষ্ঠানগুলি কর্মী নিয়োগ করে এবং তাদের বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করে যেমন: মার্কেটিং বিভাগ, ভিকটিম কেয়ার বিভাগ (কারিগরি বিভাগ - ret), এবং ভিকটিম সাপোর্ট বিভাগ অর্থ জমা এবং উত্তোলনের জন্য (সহায়তা)।

শাখা অফিসের বিক্রয় কর্মীদের একসাথে কাজ করার জন্য ৫ থেকে ১০ জনের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করা হয় এবং একজন টিম লিডারকে গ্রাহকদের খুঁজে বের করার এবং অর্থ স্থানান্তরের জন্য রাজি করানোর জন্য বিক্রয় কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং নির্দেশনা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করা হয়।

বিক্রয় কর্মীদের বৈদেশিক মুদ্রা বা শেয়ার বাজার বিনিয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান নেই তবুও তারা জালো এবং ফেসবুকে সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপের মাধ্যমে গ্রাহক খুঁজে পেতে মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন।

মিঃ পিপসের জালিয়াতির চক্র। (ছবি: হ্যানয় সিটি পুলিশ)

এই কর্মীরা অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় অনেক ব্যক্তির সাথে ইভেন্টেও অংশগ্রহণ করে, তাদের সাথে যোগাযোগ করে, বন্ধুত্ব করে এবং তাদের সাথে পরিচিত হয়, তারপর তাদেরকে সামষ্টিক অর্থনৈতিক আর্থিক বাজার, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগের সুযোগের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং তাদের বিনিয়োগের আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপিত করে, যার ফলে তাদেরকে বৈদেশিক মুদ্রা প্ল্যাটফর্মে বিনিয়োগের জন্য নির্দেশনা এবং আমন্ত্রণ জানানো হয়।

ক্লায়েন্ট অংশগ্রহণে সম্মত হলে, বিক্রয় প্রতিনিধি তাদের একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে, প্ল্যাটফর্মের ওয়েবসাইট লিঙ্ক অ্যাক্সেস করতে এবং একটি ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে Gmail ব্যবহার করতে সহায়তা করবেন। এরপর, ক্লায়েন্টকে তাদের ফোনে MT4 বা MT5 অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে, MT5 অ্যাপ্লিকেশনে "পেস্ট" করার জন্য ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট কোড ব্যবহার করতে এবং Gmail এর মাধ্যমে অ্যাকাউন্টটি নিশ্চিত করতে নির্দেশিত করা হবে।

এই প্রতারণামূলক অভিযানের সময়, বিক্রয় কর্মীরা বিনিয়োগকারী এবং পরামর্শদাতাদের ছদ্মবেশে একাধিক জালো অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছিলেন, অন্যদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য জালো গ্রুপগুলিতে প্ল্যাটফর্মে অসংখ্য বিজয়ী ট্রেড পোস্ট করেছিলেন।

গ্রাহকরা তহবিল জমা করার পর, কর্মীরা বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করবেন, গ্রাহকদের উচ্চ লিভারেজ সহ ট্রেড সম্পাদন করতে উৎসাহিত করবেন এবং 3 মিনিটের আগে (ক্রয় বা বিক্রয় অর্ডার দেওয়ার পরে) লাভ নেওয়া বা লোকসান কমানো থেকে নিরুৎসাহিত করবেন।

এই ব্যক্তিরা, আর্থিক বিশেষজ্ঞ বা "ভবিষ্যদ্বাণীকারী" হিসেবে নিজেদের উপস্থাপন করে, ক্লায়েন্টদের সাথে কথা বলে, তাদের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার আশায় আরও বেশি টাকা জমা করতে উৎসাহিত করে এবং তাদের অর্থ হারানোর এবং তাদের অ্যাকাউন্ট মুছে ফেলার উপায় খুঁজে বের করে। ক্লায়েন্টরা যত বেশি টাকা জমা করবে, তত বেশি লোকসান হবে এবং এই ব্যক্তিদের লাভ তত বেশি হবে।

যখন গ্রাহকরা তাদের সমস্ত অর্থ হারান, তখন বিক্রয় কর্মী এবং নেতারা তাদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আরও বেশি লোককে আরও বেশি জমা দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করেন অথবা তাদের আবার জমা দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করার জন্য আকর্ষণীয় প্রচার (বোনাস) অফার করেন। গ্রাহকরা যখন টাকা তুলতে চান, তখন অপরাধীরা প্ল্যাটফর্মে টাকা তোলার অনুরোধ কার্যকর করবে অথবা প্ল্যাটফর্মে ভুক্তভোগীর জমা/উত্তোলন সহায়তা বিভাগের সাথে চ্যাট করে টাকা তোলার অনুরোধ করবে।

কোনও গ্রাহককে টাকা তোলার অনুরোধ করতে দেখলে, জমা এবং টাকা তোলার সহায়তা দল চক্রের নেতাদের অবহিত করবে এবং তাদের কাছ থেকে অনুমোদন চাইবে। গ্রাহক যদি অল্প টাকা তোলার অনুরোধ করেন, তাহলে তারা তা অনুমোদন করবেন। গ্রাহক যদি বড় টাকা তোলার অনুরোধ করেন বা খেলা ছেড়ে দিতে চান, তাহলে গ্রুপ লিডার বিক্রয় কর্মীদের নির্দেশ দেবেন যাতে গ্রাহককে অতিরিক্ত লেনদেন করতে প্রভাবিত করা হয়, টাকা তোলা বিলম্বিত করা হয় যাতে গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট "বার্ন" করা যায় এবং প্ল্যাটফর্ম থেকে টাকা তোলা থেকে বিরত রাখা যায়।

গ্রাহকদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার পর, অপরাধীরা ব্যক্তিগত খরচের জন্য এটি ব্যবহার করত, সুপারকার, ইয়ট, রিয়েল এস্টেট, মার্কিন ডলার এবং সোনা কিনে, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে সেগুলি প্রদর্শন করে অন্যান্য ভুক্তভোগীদের সংগঠনের প্রতারণামূলক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করত।

এখন পর্যন্ত, তদন্তকারীরা ২,৬৬১ জন ভুক্তভোগীকে শনাক্ত করেছেন যারা টিকটকার মি. পিপসের বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মে অর্থ জমা করেছেন, যার মোট পরিমাণ প্রায় ৫০ মিলিয়ন ডলার।

মিন মঙ্গল

সূত্র: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html