শার্ক বিন মামলায় ব্লকচেইনে অর্থ প্রবাহ সনাক্ত করা কঠিন

অ্যান্টেক্স মামলায় অর্থ প্রবাহের সন্ধানের প্রক্রিয়াটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল কারণ কিছু আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জ হ্যানয় সিটি পুলিশ তদন্ত সংস্থার অনুরোধ অনুসারে তথ্য সরবরাহ করেনি।

পুলিশ স্টেশনে মিঃ নগুয়েন হোয়া বিন। ছবি: হ্যানয় সিটি পুলিশ।

১৪ অক্টোবর বিকেলে, অ্যান্টেক্স ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত জালিয়াতি এবং সম্পদ আত্মসাতের ঘটনা তদন্তের জন্য মিঃ নগুয়েন হোয়া বিন (শার্ক বিন) এবং ৯ জন সহযোগীকে বিচারের আওতায় আনা হয় এবং আটক করা হয়। বরাদ্দকৃত মোট অর্থের পরিমাণ প্রায় ১১৭ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং বলে অনুমান করা হয়, যা প্রায় ৩০,০০০ বিনিয়োগকারী ওয়ালেট ঠিকানার মূলধন অবদান থেকে রূপান্তরিত হয়েছে।

তদন্তের সময়, ভিয়েতনাম ব্লকচেইন অ্যান্ড ডিজিটাল অ্যাসেট অ্যাসোসিয়েশন (VBA) দ্বারা তৈরি ব্লকচেইন নেটওয়ার্কে জালিয়াতি, প্রতারণা বা আইন লঙ্ঘনের লক্ষণগুলির বিষয়ে সতর্কীকরণ, ট্রেসিং এবং যাচাইকরণে সহায়তা করার জন্য একটি প্রকল্প, চেইনট্রেসার, কর্তৃপক্ষের সাথে তথ্য ট্রেসিং এবং যাচাইকরণে সমন্বয় সাধন করে।

চেইনট্রেসার প্রকল্পের প্রধান মিঃ ট্রান হুয়েন দিন বলেন যে ব্লকচেইনে সম্পূর্ণ নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণ, ট্রেসিং এবং মডেলিংয়ের প্রক্রিয়া কর্তৃপক্ষকে ওয়ালেট, এক্সচেঞ্জ এবং সম্পর্কিত ঠিকানাগুলির মধ্যে টোকেন চলাচল সনাক্ত করতে সহায়তা করে।

তবে, চেইনট্রেসারের একজন প্রতিনিধির মতে, AntEx ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত অর্থ প্রবাহের সন্ধান করা সহজ নয়। বর্তমানে সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল কিছু আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জের সহযোগিতার অভাব, যদিও ভিয়েতনামী পুলিশ আনুষ্ঠানিকভাবে সহযোগিতার অনুরোধ করেছে।

"গেট এবং এমইএক্সসির মতো কিছু আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জ সময়মতো সাড়া দেয়নি বা তথ্য সরবরাহ করেনি, যার ফলে চূড়ান্ত সুবিধাভোগীদের সনাক্তকরণ এবং সনাক্তকরণে অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে," মিঃ দিন প্রকাশ করেন।

তদন্ত নথির উপর ভিত্তি করে, হ্যানয় সিটি পুলিশ তদন্ত সংস্থা মামলাটি পরিচালনা করার এবং দণ্ডবিধির ১৭৪ ধারায় বর্ণিত "সম্পত্তির জালিয়াতিপূর্ণ আত্মসাৎ" এবং দণ্ডবিধির ২২১ ধারায় বর্ণিত "গুরুতর পরিণতি ঘটানোর জন্য অ্যাকাউন্টিং বিধি লঙ্ঘন" এর অপরাধের জন্য নগুয়েন হোয়া বিন (শার্ক বিন) এবং অন্যান্য ৯ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত জারি করেছে।

নেক্সটটেক কোম্পানির সদর দপ্তর ১৮ ট্যাম ট্রিন স্ট্রিটে (হ্যানয়) পুলিশ বারবার ভবনে হাজির হওয়ার এক সপ্তাহেরও বেশি সময় পরে শার্ক বিনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। ৭ অক্টোবর সন্ধ্যায়, কয়েক ডজন নথিপত্র সিল করে তদন্তের জন্য পাঠানো হয়।

২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে Antex চালু হয়, যখন Shark Binh ঘোষণা করেন যে তিনি Next100 Blockchain তহবিলের মাধ্যমে এই প্রকল্পে ২.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবেন এবং "কৌশলগত উপদেষ্টা" হিসেবে কাজ করবেন, তখন এটি মনোযোগ আকর্ষণ করে। প্রকল্পটি একটি বিস্তৃত DeFi ইকোসিস্টেম হিসেবে চালু করা হয়েছিল, যা ভিয়েতনামী ডং-এর মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি স্থিতিশীল কয়েন VNDT তৈরি করবে। তবে, তালিকাভুক্তির পর, ANTEX টোকেনটি তার মূল্যের ৯৯% পর্যন্ত হারিয়েছে, যার ফলে অনেক বিনিয়োগকারীকে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।

সূত্র: https://znews.vn/nhieu-san-quoc-te-tu-choi-cung-cap-du-lieu-vu-antex-post1593637.html