হো চি মিন সিটিতে ৬টি ঋণখেলাপি কোম্পানি পরিচালনাকারী বিদেশী ধনী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা

[বিজ্ঞাপন_১]

আজ (২৬ জুন), হো চি মিন সিটি পুলিশ বিভাগ "সিভিল লেনদেনে উচ্চ সুদের হারে ঋণ দেওয়ার" অপরাধে মাকসিম জুবকভ (৪১ বছর বয়সী, রাশিয়ান নাগরিকত্ব) কে মামলা দায়ের করেছে এবং সাময়িকভাবে আটক করেছে।

তদন্তের মাধ্যমে, পুলিশ সংস্থা নির্ধারণ করে যে মাকসিম জুবকভই ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি 6টি কোম্পানির সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন যার মধ্যে রয়েছে: ফুক লোক থো কোম্পানি লিমিটেড, গোফিঙ্গো কোম্পানি লিমিটেড, ইনফোবট কোম্পানি, ইনফিনিটি কোম্পানি, সলিউশন ল্যাব কোম্পানি এবং বাও টিন কিম লং কোম্পানি, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে টাকা ধার দেওয়ার জন্য। এই কোম্পানিগুলি যে সুদের হার ধার দিয়েছিল, তার মধ্যে সর্বনিম্ন ছিল 183%/বছর, সর্বোচ্চ ছিল 2,555%/বছর পর্যন্ত।

হো চি মিন সিটিতে ৬টি ঋণখেলাপি কোম্পানি পরিচালনাকারী বিদেশী ধনী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা - ১ — হো চি মিন সিটি পুলিশ বিভাগ মাকসিম জুবকভের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর করার সিদ্ধান্ত জারি করেছে। (ছবি: সিএ)

রিপোর্ট অনুসারে, ২০২৩ সালের মার্চের গোড়ার দিকে, ফৌজদারি পুলিশ বিভাগ - হো চি মিন সিটি পুলিশ বিন থান জেলা পুলিশের সাথে সমন্বয় করে উপরোক্ত ৬টি কোম্পানির প্রশাসনিক পরিদর্শন পরিচালনা করে। সমস্ত কোম্পানির সদর দপ্তর থুই লোই ৪ ভবনের ৭ম, ৮ম এবং ১১তম তলায়, নং ১০২ নগুয়েন শি স্ট্রিট (ওয়ার্ড ২৬, বিন থান জেলা)।

এটা উল্লেখ করার মতো যে ৬টি কোম্পানিই তাদের ব্যবসায়িক লাইনগুলিকে প্যান সার্ভিসেস, ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টিং হিসেবে নিবন্ধিত করেছে... তবে, তাদের সকলের সাংগঠনিক কাঠামো একই এবং কর্মীরা একসাথে কাজ করে।

কোম্পানিগুলি নিজেদেরকে বন্ধকী দোকানের পরিষেবার ছদ্মবেশে রাখে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn... এর মতো ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে অবৈধ ভোক্তা ঋণ ঋণের আয়োজন করে।

পুলিশ উপরোক্ত ৬টি কোম্পানির বেশ কয়েকজনকে আটক করেছে এবং অবৈধ ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কিত অনেক মেশিন এবং নথি সিল করে দিয়েছে।

তদন্ত অনুসারে, ৬টি কোম্পানির একটি খুব বৃহৎ পরিসরের অপারেটিং মডেল রয়েছে, যা নির্দিষ্ট কাজগুলিকে ভাগ করে যেমন: বিজ্ঞাপন, গ্রাহকদের অনুসন্ধান; ঋণ পরামর্শ, অনলাইন ঋণ ওয়েবসাইটগুলিতে ঋণগ্রহীতাদের পরিচালনার জন্য নির্দেশনা; ঋণগ্রহীতার তথ্য পরীক্ষা এবং যাচাই করা; ঋণ অনুমোদন, ঋণ আদায়...

হো চি মিন সিটিতে ৬টি ঋণখেলাপি কোম্পানি পরিচালনাকারী বিদেশী ধনী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা - ২ — পুলিশ ৬টি কোম্পানির পরিচালক, টিম লিডার, কর্মচারী... সহ ২২ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। (ছবি: সিএ)

সংগৃহীত রেকর্ড থেকে, পুলিশ ৪২ জন ঋণগ্রহীতার প্রাথমিক তদন্ত পরিচালনা করে, যাদের ২৪৭টি লেনদেন দেওয়ানি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। এর ফলে, এটি নির্ধারণ করা হয়েছে যে ১টি লেনদেনের জন্য সর্বনিম্ন সুদের হার ১৮৩%/বছর, ১টি লেনদেনের জন্য সর্বোচ্চ ২,৫৫৫%/বছর (সিভিল কোডের বিধান অনুসারে সিভিল লেনদেনে সর্বোচ্চ ঋণের সুদের হারের চেয়ে ১০-১২৮ গুণ বেশি), অবৈধভাবে ৪৪২ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এর বেশি লাভ করেছে।

প্রাথমিকভাবে, হো চি মিন সিটি পুলিশ "সিভিল লেনদেনে উচ্চ সুদের হারে ঋণ দেওয়ার" অপরাধে উপরোক্ত ৬টি কোম্পানির পরিচালক, টিম লিডার, কর্মচারী ইত্যাদি সহ ২২ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে।

তদন্তের সময়, পুলিশ নির্ধারণ করে যে মাকসিম জুবকভ ছিলেন ৬টি কোম্পানির সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনাকারী বস, তাই তারা একই অপরাধের জন্য তাকে বিচারের আওতায় এনে সাময়িকভাবে আটক করে।

(সূত্র: ভিয়েতনামনেট)

দরকারী
আবেগ
সৃজনশীল
অনন্য

[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস