জুয়েন ভিয়েতনাম তেলের সাথে "জড়িত": আইনি ঝামেলায় সচিব এবং উপমন্ত্রী

জুয়েন ​​ভিয়েত অয়েল কোম্পানিকে প্রথমবারের মতো ২০১৬ সালের ২২ আগস্ট পেট্রোলিয়াম আমদানি ও রপ্তানির লাইসেন্স দেওয়া হয়। ২০২১ সালের ১৯ নভেম্বর কোম্পানিটিকে পেট্রোলিয়াম আমদানি ও রপ্তানির লাইসেন্স পুনরায় দেওয়া হয়।

জুয়েন ভিয়েতনাম তেল.jpg
জুয়েন ​​ভিয়েত অয়েলের দুই নেতা একাধিক কর্মকর্তাকে বিচারের মুখোমুখি করেছেন।

২০২২ সালে পরিদর্শন প্রক্রিয়া শেষে, জুয়েন ভিয়েতনাম তেল কোম্পানিকে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রশাসনিকভাবে অনুমোদন দেয় এবং উপরে বর্ণিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক পেট্রোলিয়াম খুচরা এজেন্ট বজায় না রাখার এবং পূরণ না করার নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য তাদের পেট্রোলিয়াম রপ্তানি ও আমদানি ব্যবসার লাইসেন্স ১.৫ মাসের জন্য বাতিল করা হয়।

২০২৩ সালে, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জুয়েন ভিয়েতনাম তেল কোম্পানির পেট্রোলিয়াম ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আইনি নিয়ম মেনে চলার জন্য একটি পরিদর্শন পরিচালনা করবে। পরিদর্শনের সময়, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় রেকর্ড করেছে যে জুয়েন ভিয়েতনাম তেল কোম্পানির ১০টি পেট্রোলিয়াম খুচরা দোকান ছিল। তবে, পরিদর্শনের সময়, ৩টি দোকান ছিল যার পেট্রোলিয়াম খুচরা বিক্রয়ের জন্য যোগ্যতার শংসাপত্রের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং প্রথম পেট্রোলিয়াম খুচরা এজেন্টদের সাথে স্বাক্ষরিত ২০টি পেট্রোলিয়াম খুচরা সংস্থার চুক্তি এখনও কার্যকর ছিল।

এর আগে, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা তদন্ত সংস্থা জুয়েন ভিয়েতনাম তেল ট্রেডিং, পরিবহন ও পর্যটন কোম্পানি লিমিটেডের পরিচালক মিসেস মাই থি হং হান এবং এই কোম্পানির উপ-পরিচালক নুয়েন থি নু ফুওং-কে মামলা দায়ের করে সাময়িকভাবে আটক করে। রাষ্ট্রীয় সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে ক্ষতি ও অপচয় ঘটানোর অভিযোগে উভয়কেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

পরবর্তীতে, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা তদন্ত সংস্থা দণ্ডবিধির ৩৫৮ ধারার অধীনে "ব্যক্তিগত লাভের জন্য অন্যদের প্রভাবিত করার জন্য পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার" করার অপরাধে বেন ট্রে প্রাদেশিক পার্টি কমিটির প্রাক্তন সচিব মিঃ লে ডুক থোকে মামলা দায়ের করে এবং সাময়িকভাবে আটক করে।

ইতিমধ্যে, হো চি মিন সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ ফাইন্যান্সের ডিরেক্টর (হো চি মিন সিটি ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের প্রাক্তন ডিরেক্টর) মিঃ লে ডুয় মিনকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্য উপমন্ত্রী মিঃ দো থাং হাই (৬০ বছর বয়সী) কেও একই অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তদন্ত সংস্থাটি "দায়িত্ববোধের অভাবের কারণে গুরুতর পরিণতি ঘটানোর" অভিযোগে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দেশীয় বাজার বিভাগের উপ-পরিচালক হোয়াং আন তুয়ান এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের মূল্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের উপ-পরিচালক ড্যাং কং খোইকে মামলা দায়ের করে এবং সাময়িকভাবে আটক করে।

ভ্যান থিনহ ফাট এবং এসসিবি ব্যাংক মামলা: একাধিক কর্মকর্তা লক্ষ লক্ষ মার্কিন ডলার পেয়েছেন

ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপ, এসসিবি ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিট এবং সংস্থাগুলিতে সংঘটিত মামলার বিষয়ে, সুপ্রিম পিপলস প্রকিউরেসি মিসেস ট্রুং মাই ল্যান এবং আরও ৮৫ জন আসামীর বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য একটি অভিযোগপত্র জারি করেছে।

"সম্পত্তি আত্মসাৎ"; "ব্যাংকিং কার্যক্রম এবং ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রমের নিয়ম লঙ্ঘন"; "ঘুষ দেওয়া"; "ঘুষ গ্রহণ"; "দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের সময় পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার"; "দায়িত্ববোধের অভাব গুরুতর পরিণতি ঘটায়" এবং "উপযুক্ত সম্পত্তির উপর আস্থার অপব্যবহার" - এই অপরাধের জন্য ৮৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল।

তদন্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, SCB ব্যাংকের দুর্বল আর্থিক পরিস্থিতি এবং লঙ্ঘনের ঘটনাগুলি গোপন করার জন্য, যাতে SCB বিশেষ নিয়ন্ত্রণে না আসে এবং পুনর্গঠন অব্যাহত থাকে, মিসেস ট্রুং মাই ল্যান রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিতে পদ ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ঘুষ দিয়েছিলেন এবং প্রভাবিত করেছিলেন। লঙ্ঘনগুলি ধামাচাপা দেওয়ার মাধ্যমে কর্মকর্তারা লক্ষ লক্ষ মার্কিন ডলারের অবৈধ সুবিধা অর্জন করেছিলেন।

তাদের মধ্যে, SCB থেকে সবচেয়ে বেশি অর্থ প্রাপ্ত ব্যক্তি হলেন মিসেস ডো থি নান (স্টেট ব্যাংকের অধীনে ব্যাংকিং পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান বিভাগ II-এর প্রাক্তন পরিচালক)। মিসেস নান পরিদর্শন দলের প্রধান ছিলেন, যারা পরিদর্শন ফলাফলের জন্য দায়ী ছিলেন। মিসেস ডো থি নান SCB থেকে বিশেষভাবে 5.2 মিলিয়ন মার্কিন ডলার পেয়েছিলেন তার অধীনস্থদের একটি পরিদর্শন উপসংহার প্রতিবেদন এবং খসড়া তৈরি করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য যা বস্তুনিষ্ঠ ছিল না, সত্যবাদী ছিল না, SCB-এর আর্থিক পরিস্থিতির সাথে সত্য ছিল না এবং SCB-এর লঙ্ঘনগুলি ধামাচাপা দিতে এবং গোপন করতে।

টাইকুন নগুয়েন কাও ত্রির হাজার-বিলিয়ন-ডং দাই নিন আরবান এরিয়া প্রকল্প

ঘুষ গ্রহণের ঘটনা তদন্তের জন্য জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি লাম ডং প্রদেশের পিপলস কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ ট্রান ভ্যান হিপের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর এবং বাসভবন তল্লাশি করার সিদ্ধান্ত জারি করেছে।

উপরোক্ত মামলার তদন্ত সম্প্রসারণের সময়, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় প্রাথমিকভাবে নির্ধারণ করে যে লাম ডং প্রাদেশিক গণ কমিটির চেয়ারম্যান ট্রান ভ্যান হিপ ডাক ট্রং জেলার দাই নিন আরবান এরিয়া ফর ট্রেড, ট্যুরিজম অ্যান্ড ইকোলজিক্যাল রিসোর্ট প্রকল্প (দাই নিন আরবান এরিয়া) সম্পর্কিত ঘুষ গ্রহণ করেছেন।

নথি অনুসারে, দাই নিন আরবান এরিয়া প্রকল্পের বিনিয়োগকারী হলেন সাইগন দাই নিন ট্যুরিজম ইনভেস্টমেন্ট জয়েন্ট স্টক কোম্পানি (সাইগন দাই নিন কোম্পানি)। পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারওম্যান এবং এই উদ্যোগের আইনি প্রতিনিধি হলেন মিসেস ফান থি হোয়া।

২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত, সাইগন দাই নিন কোম্পানির চার্টার মূলধন ৩০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং। ২০১৭ সালে, কোম্পানিটি তার চার্টার মূলধন ২০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এ উন্নীত করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে, এই উদ্যোগের কেবল একটি প্রকল্প রয়েছে, দাই নিন আরবান এরিয়া।

২০২০ সালে, সাইগন দাই নিন কোম্পানি টাইকুন নগুয়েন কাও ট্রির ক্যাপেলা গ্রুপ ইকোসিস্টেমের অধীনে বেন থান হোল্ডিংস গ্রুপ কর্পোরেশনের কাছে চার্টার মূলধন হস্তান্তরের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে।

ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপে সংঘটিত মামলার ক্ষেত্রে, "যথাযথ সম্পত্তির উপর আস্থার অপব্যবহার" এর অপরাধে নগুয়েন কাও ত্রির বিরুদ্ধেও মামলা করার প্রস্তাব করা হয়েছিল।

ট্রিলিয়ন-ডং প্রকল্পটি লাম ডং প্রদেশের চেয়ারম্যানের সাথে সম্পর্কিত , যাকে সবেমাত্র গ্রেপ্তার করা হয়েছে। টাইকুন নগুয়েন কাও ট্রির ট্রিলিয়ন-ডং দাই নিন আরবান এরিয়া প্রকল্পটি লাম ডং প্রদেশের পিপলস কমিটির চেয়ারম্যানের ঘুষের সাথে সম্পর্কিত বলে নিশ্চিত হয়েছে।