১ নভেম্বর থেকে, ৫০ কোটি ভিয়েতনামী ডং এবং ১,০০০ মার্কিন ডলার বা তার বেশি অর্থ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে রিপোর্ট করতে হবে।

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ এবং কার্যকরভাবে আর্থিক ঝুঁকি পরিচালনার লক্ষ্যে স্টেট ব্যাংক ১ নভেম্বর থেকে বড় মানি ট্রান্সফার লেনদেনের রিপোর্টিং বাধ্যতামূলক করেছে।

১ নভেম্বর থেকে, ৫০ কোটি ভিয়েতনামী ডং এবং ১,০০০ মার্কিন ডলার বা তার বেশি অর্থ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে রিপোর্ট করতে হবে।

১ নভেম্বর থেকে কার্যকর সার্কুলার ২৭/২০২৫/TT-NHNN-এ, স্টেট ব্যাংক ৫০০ মিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং বা তার বেশি মূল্যের দেশীয় অর্থ স্থানান্তর লেনদেন বা সমতুল্য মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রার বিষয়ে মানি লন্ডারিং দমন বিভাগকে রিপোর্ট করতে বাধ্য করে।

২৭ নং সার্কুলারটি সার্কুলার নং ০৯/২০২৩-এর প্রাসঙ্গিক প্রবিধানগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্তির ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সময় রিপোর্টিং বিষয় এবং ব্যবস্থাপনা সংস্থাগুলির প্রধান অসুবিধা এবং বাধাগুলি দূর করার জন্য বেশ কয়েকটি বিষয়বস্তু সংশোধন ও পরিপূরক করা হয়েছে।

বিশেষ করে, সার্কুলার ২৭-এ, স্টেট ব্যাংক ৫০০ মিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং বা তার বেশি মূল্যের দেশীয় অর্থ স্থানান্তর লেনদেন বা সমতুল্য মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রার বিষয়ে মানি লন্ডারিং দমন বিভাগকে রিপোর্ট করতে বাধ্য করে।

ভিয়েতনামের বাইরের প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে ১,০০০ মার্কিন ডলার বা তার বেশি মূল্যের অর্থ স্থানান্তর লেনদেনগুলিও রিপোর্টিং সাপেক্ষে।

এছাড়াও, সন্দেহজনক স্থানান্তর লেনদেনও রিপোর্টিং সাপেক্ষে। তবে, রিপোর্ট করার দায়িত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং মধ্যস্থতাকারী অর্থপ্রদান সংস্থাগুলির মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির, স্থানান্তরকারী ব্যক্তির নয়।

এছাড়াও, সার্কুলারে নির্ধারিত মাত্রার বেশি বৈদেশিক মুদ্রা নগদ, ভিয়েতনাম ডং, মূল্যবান ধাতু এবং রত্নপাথর বহন করার সময় সীমান্ত কাস্টমসে উপস্থাপন করার জন্য মূল্য এবং নথিপত্রও নির্ধারণ করা হয়েছে।

সেই অনুযায়ী, মূল্যবান ধাতু (সোনা বাদে) এবং রত্নপাথরের মূল্য ৪০ কোটি ভিয়েতনামি ডং। একইভাবে, স্থানান্তর যন্ত্রের মূল্যও ৪০ কোটি ভিয়েতনামি ডং।

দেশ থেকে বের হওয়ার বা প্রবেশের সময় সীমান্ত গেটে কাস্টমসে ঘোষণা করা বৈদেশিক মুদ্রা নগদ, ভিয়েতনামী ডং এবং সোনার মূল্যের ক্ষেত্রে, দেশ থেকে বের হওয়ার বা প্রবেশের সময় বৈদেশিক মুদ্রা নগদ, ভিয়েতনামী ডং এবং সোনা বহনের ক্ষেত্রে স্টেট ব্যাংকের বর্তমান নিয়ম মেনে চলতে হবে।

যদিও এই নিয়ন্ত্রণ ১ নভেম্বর থেকে কার্যকর হবে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সামঞ্জস্য করার জন্য ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থানান্তরের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

১ জানুয়ারী, ২০২৬ থেকে, এই সংস্থাগুলিকে কালো তালিকা, সতর্কতা তালিকা এবং উচ্চ ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের তালিকা অনুসারে লেনদেন স্ক্যান এবং ফিল্টার করার জন্য প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করতে হবে এবং সফ্টওয়্যার সিস্টেম আপডেট করতে হবে।

পিভি (সংশ্লেষণ)

সূত্র: https://baohaiphong.vn/tu-1-11-chuyen-tien-tu-500-trieu-dong-va-1-000-usd-tro-len-phai-bao-cao-521365.html