২০২৫ সালের নভেম্বর থেকে, ৫০ কোটি টাকার স্থানান্তরের বিষয়টি মানি লন্ডারিং দপ্তরে জানাতে হবে।

২০২৫ সালের নভেম্বরে, সোনা, অর্থ, বীমা এবং ব্যাংকিং বাজারের সাথে সম্পর্কিত অনেক নতুন নীতি কার্যকর হবে।

চিত্রের ছবি।

১ নভেম্বর, ২০২৫ থেকে, ৫০ কোটি বা তার বেশি অর্থ স্থানান্তরের বিষয়টি মানি লন্ডারিং দপ্তরে রিপোর্ট করতে হবে।

এই বিষয়বস্তুটি স্টেট ব্যাংক কর্তৃক সার্কুলার ২৭/২০২৫/TT-NHNN-এ জারি করা হয়েছে। বিশেষ করে, সার্কুলারের ৯ নম্বর অনুচ্ছেদে ইলেকট্রনিক তথ্য ব্যবহার করে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং বিভাগকে ইলেকট্রনিক অর্থ স্থানান্তর লেনদেনের প্রতিবেদন করার নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

- দেশীয় ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার লেনদেন: 500 মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং বা তার বেশি মূল্যের লেনদেন অথবা সমতুল্য মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন যেখানে ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার লেনদেনে অংশগ্রহণকারী সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান ভিয়েতনামে অবস্থিত।

- আন্তর্জাতিক ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার লেনদেন: ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার লেনদেন যেখানে কমপক্ষে একটি অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ভিয়েতনামের বাইরে অবস্থিত এবং ভিয়েতনামের বাইরের দেশ ও অঞ্চলে পরিচালিত হয় যার মূল্য 1,000 USD বা তার বেশি বা অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় সমতুল্য।

তবে, যদি রিপোর্টিং সত্তা ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার লেনদেনে একটি মধ্যস্থতাকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হয়, তাহলে উপরোক্ত প্রতিবেদন তৈরি করার প্রয়োজন নেই।

প্রতিবেদনের বিষয়বস্তুতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: শুরুকারী এবং সুবিধাভোগী আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য; ইলেকট্রনিক অর্থ স্থানান্তরে অংশগ্রহণকারী পৃথক গ্রাহক বা সংস্থার তথ্য; লেনদেন সম্পর্কিত তথ্য; সময়ে সময়ে মানি লন্ডারিং দমন বিভাগের প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য তথ্য...

১৮ নভেম্বর, ২০২৫ থেকে নগদবিহীন পেমেন্ট পরিষেবা ব্যবহার করার সময় সনাক্তকরণ নথিতে সমন্বয়

স্টেট ব্যাংক অফ ভিয়েতনাম ১৮ নভেম্বর, ২০২৫ থেকে কার্যকর, সার্কুলার ৩০/২০২৫/TT-NHNN-এর নগদ-বহির্ভূত অর্থপ্রদান পরিষেবার বিধান সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি নিবন্ধ সংশোধন এবং পরিপূরক করেছে।

তদনুসারে, নগদ অর্থপ্রদানের জন্য এই সার্কুলারে ব্যবহৃত সনাক্তকরণ নথিগুলি সার্কুলার 15/2024/TT-NHNN এর ধারা 3 এর ধারা 10 এর তুলনায় পরিবর্তিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

- ভিয়েতনামী নাগরিক: নাগরিক পরিচয়পত্র, পরিচয়পত্র বা ইলেকট্রনিক পরিচয়পত্র (পুরাতন নিয়ম: সরানো পরিচয়পত্র, পরিচয়পত্র শংসাপত্র)।

- অনির্ধারিত জাতীয়তার ভিয়েতনামী ব্যক্তিরা: উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা ভিয়েতনামী বংশোদ্ভূত শংসাপত্র (পুরাতন নিয়ম: ভিয়েতনামী বংশোদ্ভূত সম্পূরক শংসাপত্র)।

- ভিয়েতনামে বসবাসকারী বিদেশীরা: উপযুক্ত বিদেশী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা পাসপোর্ট বা পরিচয় যাচাইকরণের নথি, অথবা প্রবেশ ভিসা অনুসারে নথি, ভিসা প্রতিস্থাপনের নথি, ভিসা অব্যাহতি প্রমাণকারী নথি, অথবা ইলেকট্রনিক পরিচয় (লেভেল ০২ ইলেকট্রনিক শনাক্তকরণ অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে, যদি থাকে)।

১৫ নভেম্বর, ২০২৫ থেকে ব্যাংকগুলি সোনার বার গ্রহণের অনুমতি পাবে

স্টেট ব্যাংক মূল্যবান ধাতু এবং রত্নপাথরের শ্রেণীবিভাগ, প্যাকেজিং এবং সরবরাহ সম্পর্কিত সার্কুলার নং 33/2025/TT-NHNN সংশোধন করেছে, যা 15 নভেম্বর, 2025 থেকে কার্যকর।

উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি হল ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে সোনার বার সরবরাহ এবং গ্রহণের অধিকার প্রদান। বিশেষ করে, সার্কুলার 33/2025/TT-NHNN নিম্নলিখিত বিধানগুলি যুক্ত করেছে:

ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রাহকদের কাছ থেকে সোনার বার গ্রহণ করে, টুকরো করে।

ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রাহকদের কাছে সোনার বার সরবরাহ করে, টুকরো টুকরো করে।

সুতরাং, ১৫ নভেম্বর, ২০২৫ থেকে, ব্যাংক সহ ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রাহকদের কাছে সোনার বার গ্রহণ এবং সরবরাহ করার অনুমতি পাবে।

vov.vn সম্পর্কে

সূত্র: https://baolaocai.vn/tu-thang-112025-chuyen-500-trieu-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-post885367.html