হাজার হাজার বিনিয়োগকারীকে ভার্চুয়াল মুদ্রা PaynetCoin-এ কোটি কোটি ডলার জমা করার কৌশলটি উন্মোচন করা হচ্ছে

গ্র্যান্ড কনফারেন্স এবং সেমিনার আয়োজনের পাশাপাশি, জালিয়াতি দলটি ভার্চুয়াল মুদ্রা পেনেটকয়েন (PAYN) কে নামী মার্কিন এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত এবং প্রাথমিক পর্যায়ে নতুন অংশগ্রহণকারীদের ৫-৯% সুদ প্রদানের ছদ্মবেশে ব্যবহার করেছিল।

নিরাপত্তা তদন্ত সংস্থা ফিমেটেক কোম্পানি লিমিটেডে ( হ্যানয়ের প্রতিনিধি কার্যালয়) একটি জরুরি অনুসন্ধান পরিকল্পনা মোতায়েন করেছে - ছবি: ফু থো প্রাদেশিক পুলিশ

টুওই ট্রে অনলাইনের রিপোর্ট অনুসারে, ফু থো প্রাদেশিক পুলিশ সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক সংগঠিত অপরাধ গোষ্ঠীকে ভেঙে দিয়েছে যারা বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পেনেটকয়েন নামক ভার্চুয়াল মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অবৈধভাবে পরিচালিত হত।

ভার্চুয়াল মুদ্রা জালিয়াতি গোষ্ঠীর পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে, ফু থো প্রাদেশিক পুলিশের পরিচালক মেজর জেনারেল নগুয়েন মিন তুয়ান বলেন যে ২০২১ সাল থেকে, নগুয়েন ভ্যান হা (৪৫ বছর বয়সী, গিয়া লাই প্রদেশের ফু মাই বাক কমিউনে - চক্রের নেতা) এবং তার সহযোগীরা ব্লকচেইন প্ল্যাটফর্মে পরিচালিত ভার্চুয়াল মুদ্রা পেনেটকয়েন প্রোগ্রাম এবং তৈরি করেছেন, অংশগ্রহণকারীদের আকর্ষণ করার জন্য একটি বহু-স্তরের মডেল অনুসারে একটি পুরষ্কার ব্যবস্থা তৈরি করেছেন (FMCPAY.com এবং AFF2024.com এর মতো ওয়েবসাইট ব্যবহার করে অবৈধ বিনিয়োগ প্যাকেজ নিবন্ধন এবং সক্রিয় করা)।

"হা ফিনান্স পড়াশোনা করেছেন এবং ব্যাংকিং খাতে কাজ করেছেন, তাই তিনি ক্রেডিট, ফিনান্স এবং বিশেষ করে মানুষের মনস্তত্ত্ব বোঝেন, বিশেষ করে যাদের টাকা আছে কিন্তু বিনিয়োগের জ্ঞান নেই, যার ফলে তাদের ভার্চুয়াল মুদ্রায় বিনিয়োগের জন্য আমন্ত্রণ জানানো সহজ হয়," বলেন মেজর জেনারেল নগুয়েন মিন তুয়ান।

সিস্টেমটি তৈরির জন্য, হা অনেক লোককে যোগদানের জন্য আকৃষ্ট করেছিল, যার মধ্যে ছিল ফান ভিয়েত ল্যাপ (৪২ বছর বয়সী, বে হিয়েন ওয়ার্ড, হো চি মিন সিটি)। এই সকলের বহু-স্তরের কার্যকলাপে অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাই তারা পেনেটকয়েনকে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মূল্যবান এবং লাভজনক হিসাবে প্রচার করার জন্য রিসোর্ট, রিসোর্ট এবং ৫-তারকা হোটেলগুলিতে বড় সেমিনার আয়োজন করে খুব দ্রুত সিস্টেমটি তৈরি করেছিল।

হা'স গ্রুপ প্রতি মাসে ৫-৯% মুনাফাও প্রদান করে - বর্তমান অর্থনৈতিক পরিবেশে নতুনদের জন্য এটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় সুদের হার।

মেজর জেনারেল নগুয়েন মিন তুয়ান সরাসরি মামলার সাথে জড়িতদের বক্তব্য নিয়েছেন - ছবি: ফু থো প্রাদেশিক পুলিশ

ফু থো প্রদেশ পুলিশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান লেফটেন্যান্ট কর্নেল হোয়াং তুং বলেন, প্রতারক দলটি বিনিয়োগকারীদের পুরষ্কার প্রদানের জন্য পেনেটকয়েন ব্যবহার করত। এই অর্থ বিনিয়োগকারীরা FMCPAY.com এক্সচেঞ্জ ফ্লোরে যাদের প্রয়োজনে পেনেটকয়েন ক্রিপ্টোকারেন্সি রয়েছে তাদের USDT ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিময় করতে ব্যবহার করবে, যা পরে USD বা ভিয়েতনামী মুদ্রায় বিনিময় করা যেতে পারে।

তবে, তারা প্রতিটি লেনদেনের জন্য খুব বেশি উত্তোলন ফি নির্ধারণ করে, যার ফলে প্রতিবার টাকা তোলার সময় মানুষ ভীত হয়ে পড়ে। একই সাথে, তারা এই আশা "বপন" করে যে টাকা সেখানেই থেকে যাবে, PaynetCoin-এ যত বেশি রিওয়ার্ড পয়েন্ট জমা হবে, পরবর্তীতে লাভ তত বেশি হবে, কিন্তু বাস্তবে এর কোন মূল্য নেই।

"যখন লোকেদের সুদ দেওয়া হত, তারা তা তুলে নিত না কারণ তারা স্ক্যামারদের বলতে শুনেছিল যে যদি তারা পেনেটকয়েন, তাহলে এটি আরও বেশি লাভজনক হবে এবং এর মূল্য বৃদ্ধি পাবে, তাই বেশিরভাগ মানুষ তাদের টাকা তুলে নিত না" - লেফটেন্যান্ট কর্নেল হোয়াং তুং শেয়ার করেছেন।

নিরাপত্তা তদন্ত সংস্থা কর্মীদের কাছ থেকে বিবৃতি নিচ্ছে - ছবি: ফু থো প্রাদেশিক পুলিশ

লেফটেন্যান্ট কর্নেল হোয়াং তুং আরও বলেন যে বিনিয়োগকারীদের প্রতারিত করার জন্য, হা-এর গ্রুপ অনেক মিথ্যা তথ্যও সরবরাহ করেছে যেমন ভার্চুয়াল মুদ্রা বিনিময় পেনেটকয়েন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালনার জন্য নিবন্ধিত ছিল, অথবা এই ডিজিটাল মুদ্রা বিমানের টিকিট কেনা, হোটেল রুম বুক করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে...

"এই মামলার মাধ্যমে, আমরা জনগণকে ব্যাংক আমানত বা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের তুলনায় খুব বেশি সুদের হারের বিনিয়োগ পদ্ধতিতে বিশ্বাস না করার পরামর্শ দিচ্ছি।"

"বিনিয়োগে অংশগ্রহণ করার সময়, মানুষকে সম্পূর্ণ এবং অফিসিয়াল তথ্য গবেষণা এবং উপলব্ধি করতে হবে" - মেজর জেনারেল নগুয়েন মিন তুয়ান জোর দিয়েছিলেন।

তবে, এগুলো সবই হা'স গ্রুপ দ্বারা তৈরি ওয়েবসাইট এবং এগুলোর কোন প্রকৃত লেনদেন মূল্য নেই।

"এই ধরনের ছদ্মবেশ এবং কৌশলের মাধ্যমে, হা'র গ্রুপ হাজার হাজার অংশগ্রহণকারীকে আকৃষ্ট করেছে, মোট অর্থ সংগ্রহের পরিমাণ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। যদিও নেতা ভিয়েতনামী, তারা দেশী এবং বিদেশী উভয় বিনিয়োগকারীকেই একত্রিত করেছে।"

"যখন আমরা মামলাটি তদন্ত শুরু করি, তখন ভারত এবং ফিলিপাইন থেকে অর্থ হা-এর তৈরি ভার্চুয়াল বিনিময়ে প্রবাহিত হতে থাকে," লেফটেন্যান্ট কর্নেল হোয়াং তুং বলেন।

সন্দেহভাজন ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশির সময় সম্পত্তি এবং সম্পত্তি জব্দ করা হয়েছে - ছবি: ফু থো প্রাদেশিক পুলিশ

মেজর জেনারেল নগুয়েন মিন তুয়ান প্রকাশ করেছেন যে মামলাটি তদন্ত করার সময়, হা-এর গ্রুপ ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য প্রায় ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার তুলে নিয়েছিল, বিনিয়োগকারীদের আহ্বান করার ক্ষেত্রে পূর্বে উল্লেখিত লক্ষ্য হিসাবে নয়।

"এই মামলায়, আমরা নেতাকে গ্রেপ্তার করেছি, সেইসাথে ভার্চুয়াল মুদ্রার স্রষ্টাকেও গ্রেপ্তার করেছি যাতে তারা প্রতারণা করে মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করতে পারে। একই সাথে, আমরা প্রচুর নগদ অর্থ, বৈদেশিক মুদ্রা এবং রিয়েল এস্টেট জব্দ এবং হিমায়িত করেছি যার মোট পরিমাণ ১,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং পর্যন্ত।"

"ভবিষ্যতে, যখন আমরা তদন্ত সম্প্রসারণ করব, তখন আমরা নিশ্চিতভাবে আরও অর্থ জব্দ করতে সক্ষম হব যাতে পরবর্তীতে ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে ফেরত দেওয়া যায়" - মেজর জেনারেল নগুয়েন মিন তুয়ান আরও জানান।

মামলার ভুক্তভোগীদের খুঁজে বের করার বিজ্ঞপ্তি

ফু থো প্রাদেশিক পুলিশ বিভাগের তদন্ত নিরাপত্তা সংস্থা ঘোষণা করেছে যে ইউনিটটি বর্তমানে ডিজিটাল মুদ্রা পেনেটকয়েন (PAYN) এবং FMCPAY ট্রেডিং ফ্লোরে বিনিয়োগ সম্পর্কিত জালিয়াতি এবং সম্পত্তি আত্মসাতের একটি মামলা তদন্ত করছে।

তদন্তে সহায়তা করার জন্য, মামলার সাথে সম্পর্কিত তথ্য থাকা নাগরিকদের 0692.645.133 - 0393.817.910 (তদন্তকারী লে জুয়ান ট্রুং) ফোন নম্বরে অথবা 216, ট্রান ফু স্ট্রিট, ভিয়েত ট্রাই ওয়ার্ডে অবস্থিত ফু থো প্রাদেশিক পুলিশের নিরাপত্তা তদন্ত সংস্থার অফিসে যোগাযোগ করতে এবং তথ্য সরবরাহ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রজ্ঞা

সূত্র: https://tuoitre.vn/vach-tran-thu-doan-khien-hang-nghin-nha-dau-tu-nop-ca-ti-usd-vao-tien-ao-paynetcoin-20250812195652546.htm