ভ্যান থিনহ ফাট মামলা: আসামীদের কাছ থেকে হাজার হাজার বিলিয়ন ডং এবং একাধিক সম্পত্তি সংগ্রহ

[বিজ্ঞাপন_১]

রায় কার্যকর নিশ্চিত করতে আসামীদের সম্পত্তি এবং নগদ অর্থ বাজেয়াপ্ত করা।

ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপের মামলার প্রথম ধাপ শেষ হয়েছে। আসামী ট্রুং মাই ল্যানের ১,২৮৪টি ঋণ সম্পর্কিত এসসিবি-র প্রতিবেদন অনুসারে, ১ এপ্রিল পর্যন্ত, বেশ কয়েকটি ঋণ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা হয়েছে, মূলধন এবং সুদ উভয়ই, যার মোট পরিমাণ ভিয়েতনামের ডং ২,০০০ বিলিয়নেরও বেশি। বর্তমানে, আসামী ল্যানের ঋণের সংখ্যা কমে ১,২৪৩টিতে দাঁড়িয়েছে, যা ১,১২২টি সুরক্ষিত সম্পদ কোডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অতএব, মিসেস ল্যান যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য দায়ী, তার পরিমাণ হ্রাস করে ৬৭৩,৮০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং করা হয়েছে, যার মধ্যে ডুয়ং তান ট্রুওক (তুওং ভিয়েত কোম্পানির জেনারেল ডিরেক্টর) এবং আরও বেশ কয়েকজন আসামী পরিণতি প্রতিকারের জন্য যে অর্থ প্রদান করেছেন তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

প্যানেল এই সম্পদের ১,১২২টি অব্যাহত ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনার জন্য SCB-এর কাছে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঋণ আদায়ের জন্য সম্পদ পরিচালনার প্রক্রিয়া চলাকালীন, যদি কোনও অবশিষ্ট থাকে, তাহলে অর্থনৈতিক পুলিশ বিভাগ (C03, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়) অর্থনৈতিক পুলিশ বিভাগের (C03, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় ) সাথে সমন্বয় করবে কোন সম্পদ ট্রুং মাই ল্যানের অন্তর্ভুক্ত তা নির্ধারণ করতে এবং মামলায় আসামীর অন্যান্য ক্ষতিপূরণ বাধ্যবাধকতাগুলি সুরক্ষিত করতে ব্যবহার করা হবে।

বিচারকদের প্যানেল আরও বলেছে যে মামলাটি নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া চলাকালীন, তারা মিসেস ট্রুং মাই ল্যানের সহকারীদের কাছ থেকে নোটবুক সংগ্রহ করেছেন, যা দেখায় যে ভ্যান থিনহ ফাট ভবনে আনা ১০৮,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং এবং ১৪.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কেবল এসসিবি থেকে নয়, বন্ড থেকেও এসেছে।

অতএব, পিপলস কোর্ট অনুরোধ করেছে যে ডিপার্টমেন্ট C03 এবং সুপ্রিম পিপলস প্রকিউরেসি, মামলার বর্ধিত তদন্তের সময়, দ্বিতীয় পর্যায়ে নিষ্পত্তির ভিত্তি হিসাবে এই পরিমাণ অর্থের সাথে সম্পর্কিত লঙ্ঘনগুলি স্পষ্ট করে তুলবে।

বিচারকদের প্যানেলের মতে, আসামী ট্রুং মাই ল্যান SCB থেকে অর্থ নিয়ে অনেক প্রকল্প বিনিয়োগ এবং স্থানান্তর করেছেন, যেগুলো জব্দ করা হচ্ছে, তার স্পষ্ট আইনি নথি নেই। অতএব, বিচারকদের প্যানেল সুপারিশ করে যে তদন্ত সংস্থাকে আসামীর সাথে সম্পর্কিত রিয়েল এস্টেট এবং প্রকল্পগুলি যাচাই এবং স্পষ্টীকরণ অব্যাহত রাখতে হবে, যা এই মামলায় সমাধান করা হয়নি, সঠিক প্রকৃতি নির্ধারণ করতে হবে এবং আইনের বিধান অনুসারে সমাধান করতে হবে, ক্ষতির ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে জব্দ নিশ্চিত করতে হবে।

এছাড়াও, গণআদালত ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপের নামে অথবা ব্যক্তি, আসামীদের এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে হস্তান্তরিত রিয়েল এস্টেট, শেয়ার, ভূমি ব্যবহারের অধিকারের সার্টিফিকেট, সঞ্চয়পত্র এবং কোম্পানির অন্যান্য সম্পদ জব্দ এবং সাময়িকভাবে আটক রাখা অব্যাহত রেখেছে যাতে সংশ্লিষ্ট বাধ্যবাধকতাগুলি কার্যকর হয়।

এছাড়াও, বিচারকদের প্যানেল বিবাদী ডুয়ং তান ট্রুককে SCB কে ৬৯২ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং এর বেশি ক্ষতিপূরণ প্রদান অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়েছে। যদি বিবাদী ট্রুক এবং তার স্ত্রীর সম্পদ পর্যাপ্ত না হয়, তাহলে বিবাদী কাও ভিয়েত ডাং এর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে যা বিবাদী ট্রুকের অব্যাহত ক্ষতিপূরণ বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করতে ব্যবহার করা হবে। আদালত বিবাদী ট্রুককে ২,২০৪ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, এই পরিমাণ বিবাদী ট্রুক মাই ল্যানের দায় থেকে কেটে নেওয়া হবে।

বিবাদী নগুয়েন থান তুং এবং ডং ফুওং পেট্রোলিয়াম কোম্পানিকে SCB কে ৪৪৩ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করুন, মিঃ নগুয়েন ভ্যান হাও বিবাদী ট্রুং মাই ল্যানকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য যে ৩০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং প্রদান করেছিলেন তা SCB এর মাধ্যমে হস্তান্তর করুন যাতে মামলায় বিবাদী ট্রুং মাই ল্যানের দায় থেকে কেটে নেওয়া যায়।

পুলিশ মামলার দ্বিতীয় ধাপের তদন্ত করছে।

ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপ, এসসিবি ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিটগুলিতে সংঘটিত মামলার বিষয়ে, ২০২৩ সালে পুলিশের কাজের পরিস্থিতি এবং ফলাফল সম্পর্কে সংবাদ সম্মেলনে, অর্থনৈতিক অপরাধ তদন্ত বিভাগের উপ-পরিচালক মেজর জেনারেল নগুয়েন ভ্যান থান বলেন যে এটি একটি বড় মামলা, যেখানে বিপুল সংখ্যক আসামী এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি রয়েছেন। অতএব, তদন্ত সংস্থা মামলাটি দুটি পর্যায়ে তদন্তের জন্য পৃথক করেছে।

দ্বিতীয় ধাপে, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় দুটি প্রধান অপরাধের তদন্তের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে: বন্ড সম্পর্কিত "সম্পত্তির প্রতারণামূলক আত্মসাৎ" এবং ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপ সম্পর্কিত "মানি লন্ডারিং"।

"মানি লন্ডারিং" এর কাজ সম্পর্কে, মেজর জেনারেল থান বলেন যে বিবাদী ট্রুং মাই ল্যান ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে যে পরিমাণ অর্থ উত্তোলন করেছিলেন তা এই বিবাদী দ্বারা বিনিয়োগ করা হয়েছিল, দেশব্যাপী রিয়েল এস্টেট কিনেছিল এবং একটি অংশ বিদেশে স্থানান্তর করেছিল।

বন্ড ইস্যু জালিয়াতির বিষয়ে মেজর জেনারেল থান বলেন যে তদন্ত সংস্থা প্রাথমিকভাবে নির্ধারণ করেছে যে বিবাদী ট্রুং মাই ল্যান ৪টি উদ্যোগের মাধ্যমে ২৫টি বন্ড প্যাকেজ জারি করেছেন। এই বন্ড লটের মোট মূল্য ছিল ৩০,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি, যা ক্রেতাদের (বন্ডহোল্ডারদের) কাছে বিক্রি করা হয়েছিল অর্থ সংগ্রহ এবং তারপর বরাদ্দ করার উদ্দেশ্যে।

ট্রুং মাই ল্যান এবং টুয়ান চাউ গ্রুপের সাথে সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি রিয়েল এস্টেট সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

বর্তমানে, তদন্ত পুলিশ সংস্থা বিবাদী ট্রুং মাই ল্যানের সাথে সহযোগিতা চুক্তির কারণে আউ ল্যাকের (মিঃ দাও হং টুয়েনের মালিকানাধীন) ৮টি রিয়েল এস্টেট সম্পত্তি হস্তান্তর রোধ করছে।

আদালত Quoc Cuong Gia Lai কে বিবাদী ট্রুং মাই ল্যানকে 2,882 বিলিয়ন VND এরও বেশি অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে।

৬টি রিয়েল এস্টেটের জব্দ প্রত্যাহারের জন্য কোওক কুওং গিয়া লাই কোম্পানির অনুরোধের জবাবে, আদালত ঘোষণা করেছে যে বিবাদী ট্রুং মাই ল্যানের কাছ থেকে প্রাপ্ত ২,৮৮২ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডংয়েরও বেশি পরিমাণ কোম্পানি ফেরত দিলে জব্দ প্রত্যাহার করা হবে।