6 subjektů se „spojilo“, aby nelegálně nakupovali a prodávali faktury a dosahovali tak nelegálního zisku

Vyšetřovací policie okresu Quy Hop ( Nghe An ) právě vydala rozhodnutí o zahájení trestního stíhání v případu a stíhání 6 obžalovaných za nezákonný nákup a prodej faktur podle ustanovení článku 203 odstavce 2 trestního zákoníku z roku 2015.

Mezi stíhanými osobami jsou: Nguyen Thi Tan, narozený v roce 1978, s bydlištěm v městské části Trung Hoa, okres Cau Giay, město Hanoj; Vu Van Trang, narozený v roce 1981, s bydlištěm v městské části Nhi Chau, město Hai Duong , provincie Hai Duong; Nguyen Bao Cong, narozený v roce 1957, s bydlištěm v obci Dong Hop, okres Quy Hop, provincie Nghe An a Dang Van Dinh (narozený v roce 1971), Nguyen Thi Ngan (narozený v roce 1982), Pham Thi Thoa (narozený v roce 1990), všichni s bydlištěm ve městě Quy Hop, okres Quy Hop.

6 subjektů se „spojilo“, aby nelegálně nakupovali a prodávali faktury a dosahovali tak nelegálního zisku (foto 1)

Úřady s obžalovanými spolupracují.

Již dříve, začátkem roku 2023, policie okresu Quy Hop prostřednictvím profesionálních opatření odhalila v oblasti řadu podniků s podezřením z nelegálního obchodování s fakturami za účelem nelegálního zisku. Mezi nimi byly zjištěny známky obchodování s fakturami fyzických osob - domácnosti Nguyen Bao Cong (obec Dong Hop, okres Quy Hop) a společnosti Phuc Son Minerals Company Limited (město Quy Hop, okres Quy Hop, s ředitelem panem Dang Van Dinhem) se společností Hanphar Company Limited (okres Thanh Xuan, město Hanoj , s ředitelkou paní Nguyen Thi Tan).

Vedoucí představitelé okresní policie Quy Hop si uvědomili složitost případu a podali zprávu vedoucím představitelům provinční policie a nařídili okresní policejní vyšetřovací agentuře, aby případ zahájila, vyšetřila a objasnila a případ projednala v souladu s ustanoveními zákona.

V souladu s tím se výše uvedené subjekty od října 2020 do března 2023 s využitím změn v právních předpisech týkajících se vývozu zboží spolčily za účelem nelegálního nákupu a prodeje 454 faktur s cílem nezákonně získat více než 1,3 miliardy VND. Policie zabavila 6 knih faktur různých typů, 5 počítačů, 3 notebooky, 3 elektronické podpisy, 4 mobilní telefony a mnoho dalších souvisejících dokumentů a knih.

Doposud obžalovaní, aby si užili shovívavosti zákona, dobrovolně odevzdali více než 1,3 miliardy VND – částku, ze které subjekty profitovaly při nelegálním nákupu a prodeji faktur.

V současné době vyšetřovací policejní agentura okresu Quy Hop pokračuje v rozšiřování vyšetřování.

Podle BINH NGUYEN (cand)

Odkaz na původní článek: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/6-doi-tuong-bat-tay-nhau-mua-ban-trai-phep-hoa-don-thu-loi-bat-chinh-i694570/

Zdrojový odkaz