Stíhání manželského páru za nelegální obchodování s fakturami v Binh Duongu

(Dan Tri) - Nguyen Thi Thu Trinh a Ngo Viet Thanh úspěšně legalizovali a prodali stovky nelegálních faktur mnoha společnostem v Binh Duongu , Ho Či Minově Městě, Binh Phuoc..., čímž nelegálně vydělali miliardy dongů.

Dne 13. prosince vykonává vyšetřovací bezpečnostní agentura policie Binh Duong rozhodnutí o trestním stíhání a zákazu opuštění místa bydliště Nguyen Thi Thu Trinh (narozen v roce 1986 z Binh Dinh) a Ngo Viet Thanh (narozen v roce 1987, s bydlištěm v Ho Či Minově Městě) za trestný čin nelegálního obchodování s fakturami a doklady k úhradě do státního rozpočtu.

Nguyen Thi Thu Trung na policejní stanici (Foto: Poskytla policie).

Podle policie v Binh Duongu Nguyen Thi Thu Trinh v červnu 2022 použil jméno jiné osoby k založení společnosti Phuong Nam Wood One Member Co., Ltd., kde nakupoval a prodával falešné faktury s přidanou hodnotou za účelem nelegálního zisku. Ve skutečnosti tato společnost nevykonává žádné související obchodní aktivity se zbožím.

Viet Thanh je zprostředkovatel, který vyhledává zákazníky, poté je seznamuje a pomáhá Trinhovi legalizovat nelegální nákup a prodej faktur.

V období od června 2022 do konce roku 2023 Trinh a Thanh úspěšně legalizovali a prodali stovky nelegálních faktur mnoha společnostem v Binh Duongu, Ho Či Minově Městě a Binh Phuoc ..., čímž nelegálně získali miliardy dongů.

Obžalovaný Ngo Viet Thanh (Foto: Poskytla policie).

Bezpečnostní agentura policie Binh Duong nadále rozšiřuje vyšetřování a řešení případu. Žádáme jednotlivce, organizace a firmy zapojené do nelegálního nákupu a prodeje faktur a dokumentů Nguyen Thi Thu Trinha a Ngo Viet Thanha, aby kontaktovaly bezpečnostní agenturu policie Binh Duong za účelem koordinace řešení této záležitosti.

Zdroj: https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-doi-nam-nu-mua-ban-trai-phep-hoa-don-o-binh-duong-20241213103252230.htm