Majitel společnosti Xuyen Viet Oil se přiznal k využívání Fondu pro stabilizaci investic do nemovitostí a k úplatkářství.

Dne 21. listopadu pokračovalo fází výslechů soudní líčení prvního stupně s 15 obžalovanými v případu společnosti Xuyen Viet Oil Trading, Transportation and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company).

Využívání stabilizačního fondu k investicím a podávání podvodných zpráv.

U soudu obžalovaná Mai Thi Hong Hanh, ředitelka společnosti Xuyen Viet Oil Company, přiznala, že si neotevřela účet určený k přijímání finančních prostředků z Fondu pro stabilizaci cen, ale místo toho používala běžný účet. To bance znemožnilo spravovat finanční prostředky a zjistit, že si peníze z fondu vybrala pro osobní potřebu.

Obžalovaný se přiznal k použití 219 miliard dongů z Fondu pro stabilizaci cen na projekty v oblasti nemovitostí, přičemž si také půjčoval peníze od různých bank a mobilizoval fondy jiných společností na investice.

Na otázku, proč na finančním účtu společnosti zbývalo jen něco málo přes 2 miliony VND, ale zpráva o zůstatku byla i tak podepsána, paní Hanh vysvětlila, že od roku 2022 se společnost dostala do daňového dluhu, má zákaz dovozu a vývozu a je na pokraji bankrotu.

Pokud jde o dluh na dani z ochrany životního prostředí ve výši 1,244 miliardy VND, jehož vymáhání byla společnosti Xuyen Viet Oil přidělena povinnost, žalovaný uvedl, že se jedná o daňový dluh nahromaděný přibližně za tři měsíce v důsledku finančních potíží společnosti během pandemie COVID-19. V té době ropný průmysl hospodařil se ztrátou, což společnost donutilo používat finanční prostředky z fondu pro stabilizaci cen a daňové peníze k udržení provozu.

Majitel společnosti Xuyen Viet Oil přiznal, že většinu peněz z účtu vybral přímo, zatímco zbytek vybral Nguyen Thi Nhu Phuong (zástupce ředitele, bratranec obžalovaného Hanha) a několik dalších osob na základě pokynů. Phuong tvrdila, že povaze činu plně nerozuměla, dokud ji nevyslechly vyšetřovací orgány.

Sanace

Žalovaná Hanh se zavázala, že použije veškerý svůj stávající majetek ke zmírnění následků, včetně majetku registrovaného na jméno společnosti, osobního majetku a majetku registrovaného na jména jiných osob. Paní Hanh uvedla, že předala 13 aktiv, včetně vily v Mui Ne ( Binh Thuan ) v hodnotě přibližně 10 miliard VND. Společnost také vlastní 3 nezastavené ropné tankery, které plánuje prodat, aby doplnila finanční prostředky na sanaci.

Obžalovaný se přiznal k podplacení bývalého náměstka ministra průmyslu a obchodu Do Thang Hai částkou 50 000 dolarů za pomoc s opětovným vydáním jeho obchodní licence poté, co byla jeho žádost zamítnuta. Cílem tohoto činu bylo zajistit naléhavý dovoz zboží během pandemie, kdy byly dodávky omezené.

Podle obžaloby je paní Mai Thi Hong Hanh právní zástupkyní, ředitelkou a předsedkyní představenstva společnosti Xuyen Viet Oil Company. Během provozování ropného průmyslu společnosti paní Hanh s využitím svého postavení a pravomoci porušila předpisy o správě a používání Fondu pro stabilizaci cen a fondů na ochranu životního prostředí, čímž způsobila ztrátu státního majetku v celkové výši 1,463 miliardy VND. To zahrnuje ztrátu 219 miliard VND z Fondu pro stabilizaci cen a ztrátu 1,244 miliardy VND z daní na ochranu životního prostředí.

Konkrétně místo toho, aby paní Hanh dala svým zaměstnancům pokyn k přidělování finančních prostředků do Fondu pro stabilizaci cen dle potřeby, nařídila svým podřízeným, aby peníze převedli na její osobní účet.

Paní Hanh později tyto peníze použila na nákup věcí, půjčování přátelům, pokrytí osobních výdajů a podplácení několika jednotlivců na ministerstvu průmyslu a obchodu, ministerstvu financí atd.

Pokud jde o výběr, správu a převod plateb daní na ochranu životního prostředí, paní Hanh úmyslně použila vybrané finanční prostředky pro osobní účely, místo aby je převedla do státního rozpočtu.

Paní Hanh celkem 22krát podplatila 8 osob v celkové výši přes 31 miliard VND. Mezi těmito úplatky bývalý náměstek ministra průmyslu a obchodu Do Thang Hai obdržel 1,1 miliardy VND, aby pomohl společnosti Xuyen Viet Oil Company obnovit její vývozní a dovozní obchodní licence pro klíčové obchodníky a osoby přímo odpovědné za jejich činnost, jelikož platnost těchto licencí se blížila ke konci.

Pokud jde o bývalého tajemníka provinčního stranického výboru Ben Tre, pan Le Duc Tho je obviněn z přijímání úplatků v celkové výši přesahující 13 miliard VND a zneužívání svého postavení a moci k ovlivňování ostatních za účelem osobního prospěchu ve výši přesahující 22 miliard VND.

Konkrétně Mai Thi Hong Hanh zná pana Le Duc Tho od roku 2018, protože společnost Xuyen Viet Oil Company měla úvěrový vztah s bankou, jejímž předsedou byl pan Tho. Paní Hanh požádala pana Tho o pomoc s udělením úvěrového limitu a prodloužením doby platnosti úvěrového limitu pro Xuyen Viet Oil.

Pokud jde o obvinění ze zneužití svého postavení a pravomoci k ovlivňování jiných osob pro osobní prospěch, obžaloba uvádí, že v roce 2021 byl pan Tho přeložen a přidělen na pozici tajemníka provinčního stranického výboru Ben Tre.

Aby si pan Tho posílil reputaci, navrhl, aby Mai Thi Hong Hanh založil v Ben Tre pobočku nebo dceřinou společnost Xuyen Viet Oil, která by odváděla daně a zvyšovala příjmy do rozpočtu provincie. Na oplátku by společnost získala příznivé podmínky pro realizaci projektů v oblasti nemovitostí, přístavů a cestovního ruchu v dané lokalitě.

Poté, co v Ben Tre založil akciovou společnost Viet Oil (Viet Oil Company), bývalý tajemník strany opakovaně využíval svého postavení k ovlivňování a usnadňování výrobních a obchodních aktivit Viet Oil Company.

Hoang Tho

Zdroj: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html