Majitel společnosti Xuyen Viet Oil přiznal zneužívání Fondu pro stabilizaci investic do nemovitostí a úplatkářství.

Dne 21. listopadu pokračovalo výslechy v prvním stupni soudního procesu s 15 obžalovanými v případu, který se odehrál ve společnosti Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company).

Využívání stabilizačního fondu k investicím a falešným zprávám

U soudu obžalovaná Mai Thi Hong Hanh, ředitelka společnosti Xuyen Viet Oil Company, přiznala, že si neotevřela identifikovaný účet, jak je předepsáno, pro příjem peněz z Fondu pro stabilizaci cen, ale použila běžný účet. To bance znemožnilo správu a banka nezjistila, že by obžalovaná vybrala peníze z fondu pro osobní potřebu.

Obžalovaný se přiznal k použití 219 miliard dongů z Fondu pro stabilizaci cen na projekty v oblasti nemovitostí, přičemž si také půjčoval peníze od mnoha bank a mobilizoval další finanční zdroje společnosti na investice.

Na otázku ohledně účtu fondu, na kterém je pouze přes 2 miliony VND, ale přesto podepisuje zprávu s dostatečným zůstatkem, paní Hanh vysvětlila, že od roku 2022 se společnost dostala do stavu daňového dluhu, má zákaz dovozu a vývozu a je téměř v bankrotu.

Pokud jde o dluh ve výši 1,244 miliardy VND na dani z ochrany životního prostředí, který měla společnost Xuyen Viet Oil vymáhat, žalovaný uvedl, že se jedná o daňový dluh za zhruba 3 měsíce způsobený finančními potížemi společnosti během pandemie COVID-19. V té době ropný průmysl prodělával, takže společnost byla nucena použít peníze ze stabilizačního fondu a daňové peníze k udržení provozu.

Majitelka společnosti Xuyen Viet Oil přiznala, že většinu peněz z účtu vybrala osobně, zatímco zbytek vybrala Nguyen Thi Nhu Phuong (zástupkyně ředitele, sestřenice obžalovaného Hanha) a několik dalších osob pod vedením společnosti. Phuong uvedla, že povaze činu nerozuměla, dokud ji nevyslechl vyšetřovací orgán.

Nápravná opatření

Žalovaná Hanh se zavázala, že k nápravě následků použije veškerý svůj stávající majetek, včetně majetku vedeného na jejím i jejím jménem a také majetku vedeného na jména jiných osob. Paní Hanh uvedla, že předala 13 aktiv, včetně vily v Mui Ne ( Binh Thuan ) v hodnotě přibližně 10 miliard VND. Společnost také vlastní 3 nezastavené ropné tankery, které plánuje prodat, aby doplnila finanční prostředky na nápravu.

Obžalovaný se přiznal k úplatku bývalého náměstka ministra průmyslu a obchodu Do Thang Hai částkou 50 000 dolarů, aby získal podporu pro opětovné vydání obchodní licence po vrácení žádosti. Tento čin měl zajistit naléhavý dovoz zboží během pandemie, která způsobila nedostatek dodávek.

Podle obžaloby je paní Mai Thi Hong Hanh právní zástupkyní, ředitelkou a předsedkyní představenstva společnosti Xuyen Viet Oil Company. Během provozování ropného průmyslu ve společnosti paní Hanh zneužila svého postavení a pravomoci a porušila předpisy o správě a používání Fondu cenové stabilizace a finančních prostředků na ochranu životního prostředí, čímž způsobila ztrátu státního majetku ve výši 1,463 miliardy VND. Z toho ztráta z Fondu cenové stabilizace činila 219 miliard VND a ztráta z daně z ochrany životního prostředí 1,244 miliardy VND.

Konkrétně paní Hanh nenařídila svým zaměstnancům, aby podle předpisů odkládali peníze do Fondu pro stabilizaci cen, ale místo toho nařídila svým podřízeným, aby peníze převedli na její osobní účet.

Poté paní Hanh tyto peníze použila na nákupy, půjčování přátelům, utrácení na osobní výdaje a podplácení některých jednotlivců na ministerstvu průmyslu a obchodu, ministerstvu financí atd.

Pokud jde o výběr, správu a převod daně na ochranu životního prostředí, paní Hanh úmyslně použila vybrané peníze pro osobní účely, aniž by je převedla do státního rozpočtu.

Paní Hanh celkem poskytla úplatky 22krát v celkové výši přesahující 31 miliard VND osmi osobám. Z toho bývalý náměstek ministra průmyslu a obchodu Do Thang Hai obdržel 1,1 miliardy VND, aby pomohl společnosti Xuyen Viet Oil Company znovu vydat vývozní a dovozní obchodní licence pro klíčové obchodníky a osoby, které za ně přímo vedly, jejichž platnost brzy vypršela.

Pokud jde o bývalého tajemníka provinčního stranického výboru Ben Tre, pan Le Duc Tho byl obviněn z přijímání úplatků ve výši více než 13 miliard VND, přičemž zneužíval svého postavení a moci k ovlivňování ostatních za účelem dosažení zisku ve výši více než 22 miliard VND.

Konkrétně Mai Thi Hong Hanh zná pana Le Duc Tho od roku 2018, protože společnost Xuyen Viet Oil Company má úvěrový vztah s bankou, kde je pan Tho předsedou. Paní Hanh požádala pana Tho o pomoc s poskytnutím úvěrového limitu a prodloužením doby trvání úvěrového limitu pro společnost Xuyen Viet Oil.

Obžaloba stanovila, že v roce 2021 byl pan Tho přeložen a přidělen na pozici tajemníka provinčního stranického výboru Ben Tre za zneužití postavení a moci k ovlivňování jiných osob pro osobní prospěch.

Aby si pan Tho posílil reputaci, navrhl, aby Mai Thi Hong Hanh založil v Ben Tre pobočku nebo dceřinou společnost Xuyen Viet Oil, která by platila daně a zvyšovala tak příjmy do rozpočtu provincie. Na oplátku by této společnosti bylo umožněno realizovat v lokalitě projekty v oblasti nemovitostí, přístavů a cestovního ruchu.

Poté, co v Ben Tre založil akciovou společnost Viet Oil (Viet Oil Company), bývalý tajemník opakovaně využíval svého postavení k ovlivňování a usnadňování výrobních a obchodních aktivit Viet Oil Company.

Hoang Tho

Zdroj: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html